证券代码：002406 证券简称：远东传动 许昌远东传动轴股份有限公司 远东传动 2023 年度业绩说明会 | 发、生产和销售奠定基础。谢谢！ | | | | --- | --- | --- | | 2、公司募投产业园项目预期产值，分别何时达产，预期利润? | | | | 根据公司年产 | 200 万套高端驱动轴智能制造生产线募投项 | | | 目可行性分析报告，项目完全达产后，每年预计新增收入 | 97,000 | | | 万元。该项目计划分四期建设，目前等速一期年产 | 50 万套智能 | | | 制造生产线已建成投产，采用的全部是德国、美国、日本等海外 | | | | 高端生产设备，组建的是加工精度高、产品一致性好的高端智能 | | | | 化、数字化生产线，等速驱动轴产品全部配套的是新能源汽车车 | | | | 型，已向上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源 | | | | 等批量配套供货，2023 | 年产销量和收入均实现翻倍增长；等速 | | | 万套扩能计划已启动，正在督办国外高端设备的采购交 | 二期 50 | | | 付，智能生产线建成后产能将提升到 | 100 万套。此外，奇瑞、 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002406，股票简称为远东传动，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,307,113,650.14元，同比增长21.67%，净利润为94,097,541.75元，同比增长29.21%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,214,661.22元，较上年下降91.18%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年增长16.67%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较上年增长0.54%[8] 公司业务情况 - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售，主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，应用于商用车、工程机械和乘用车领域[15] - 公司销售模式主要为直接销售给整车制造商，少量产品销售给境外汽车零部件经销商或国内维修服务中心市场[19] - 公司传动轴产量在报告期内同比增长16.69%[20] 公司发展战略 - 公司愿景是“打造百亿远东，成就百年远东”，成为世界顶级传动轴供应商[61] - 公司的发展战略是实现“产品高端化、制造智能化、市场国际化”的目标[61] - 公司计划加速启动等速二期扩建项目，提升产能至100万套，以满足高端汽车客户的交付需求，增强产品市场竞争力[63] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规要求，健全公司治理机制，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使合法权利[72] - 公司不断完善公司治理制度，控股股东、实际控制人积极履行诚信义务，维护上市公司独立性，保障投资者合法权益[72] 公司社会责任 - 公司通过资源回收利用和环保设备投入等措施，减少碳排放，推进绿色转型升级[118][119] - 公司通过捐款支持乡村振兴，向许昌市建安区慈善总会捐款100万元[122] 公司审计情况 - 公司建立了严谨科学、有效的内部控制体系，通过内部控制防范风险并促进目标实现[111] - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照规定编制，公允反映了公司财务状况和经营成果[184]

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-005 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度监事会工作报 ...

本次年度业绩说明会将通过全景网提供的"投资者关系互动"平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总 监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日披露 《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-006 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存 款户中支取的金额达到人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金总额的 5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 根据 2019 年 10 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集 资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资 金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 6 亿元，投资安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-009 许昌远东传动轴股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可 持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。本 次申请授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司 2024 年度拟向各家银行申请总计 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循 环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入13.07亿元，同比增加21.67%[3] - 公司2023年净利润9409万元，同比增加29.21%[3] - 公司2023年出口业务销售收入1.26亿元，同比增长54.66%[4] - 公司2023年等速驱动轴产品销售收入3195万元，同比增长614.35%[5] 用户数据 - 报告期内公司通过深交所互动易平台回复用户提问231条[18] - 报告期内在互动易提供的网上平台开展网络投票3次[18] 未来展望 - 2024年商用车市场或将延续恢复性增长基调[21] - 2024年公司董事会带领员工以“创新每一天”为主旋律，争取完成经营指标[26] 新产品和新技术研发 - 公司应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货10万余件[6] - 配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统法兰轴产品批量供货12万余件[6] 市场扩张和并购 - 公司拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[21] - 2024年公司要启动等速二期扩建项目，将产能从50万套提升到100万套[24] 其他新策略 - 公司要加快产业园项目“工业互联网 + 企业数字化”应用步伐，推进国际化战略[22] - 公司要把握新能源转型机遇[23] - 公司要推进传动轴轻量化[25] - 2024年公司要提升六大体系能力，推进流程化组织变革和数字化转型[26] - 董事会要发挥核心作用，完善内部控制和风险控制体系，提升公司规范运作水平[26]