子公司定义与架构 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司控股50%以上或能实际控制[2] - 控股子公司可不设监事会，设1 - 2名监事；全资子公司可不成立董事会，委派董事[5] 会议与决议管理 - 控股子公司重大会议通知和议案需会前5日报证券部[5] - 控股子公司重大决议后2个工作日抄送相关材料[6] 人员委派与管理 - 公司委派或推荐董、监事占控股子公司董、监事会成员半数以上[8] - 控股子公司财务负责人聘任和解聘需公司同意[9] 财务与投资管理 - 控股子公司及时报送定期会计报告，报表接受审计[11] - 未经批准，控股子公司不得对外或互相担保[12] - 控股子公司投资需经公司审批[14] 信息披露与审计 - 控股子公司法定代表人是信息披露第一责任人[16] - 公司可聘请外部审计控股子公司，费用其承担[19] - 公司审计部对控股子公司审计，相关人员配合[19] - 控股子公司高管调离需离任审计[19] - 控股子公司执行经批准的审计意见书[19] 制度与考核 - 控股子公司建立考核奖惩和激励约束机制[21] - 控股子公司制订绩效与薪酬制度报备[21] - 控股子公司四季度做下年度预算和计划[21] 责任与制度生效 - 控股子公司高管履职不力公司可处罚赔偿[22] - 制度与规定不一致按规定执行，董事会通过生效[24]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循公开、公平、公正原则及四项基本原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[4] 信息披露与沟通渠道 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[5] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[7] 股东会与说明会 - 公司应考虑股东会召开要素，为股东提供便利并沟通征询意见[7] - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[9] 工作职责 - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等主要职责[10] 人员安排 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券部负责开展工作[11] 禁止情形 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有透露未公开信息等八种情形[11] 人员素质与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[12] - 公司定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[12] 档案制度 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，创建数据库[14] - 投资者关系活动档案应至少包括参与人员、时间等内容[14] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 活动内容 - 公司开展活动应以已公开披露信息作为交流内容[14] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按有关规定执行[15] - 制度由公司董事会负责解释和审议通过后实施[15]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作，保护股东权益[2] - 建立与实施内部控制遵循全面性等五项原则[4] - 内部控制制度包括内部环境等基本要素[5] - 内部控制制度涵盖销货与收款等业务环节[6] 子公司与关联交易管理 - 公司重点加强对控股子公司的管理控制[10] - 公司关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限[12][13] - 公司与关联方交易应签订书面协议[24] 资金与投资管理 - 公司对募集资金专户存储管理并跟踪使用情况[21] - 公司重大投资遵循合法等原则并按规定审批[25] - 公司委托理财需选择合格机构并签订合同[25] 信息披露与保密 - 公司信息披露按相关规则和制度执行[28] - 公司严格执行内部保密制度，信息泄漏及时报告和披露[29] 审计与评价 - 公司审计部定期检查内部控制缺陷[32] - 公司根据相关资料出具年度内部控制评价报告[33] - 注册会计师对公司年度审计需就财务报告内部控制情况出具评价意见[33] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过后施行[37] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以规定为准[37]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计48.3954207622亿元，较期初增长约0.45%[7] - 2025年6月30日公司负债合计8.3308757473亿元，较期初增长约9.79%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计40.0645450149亿元，较期初下降约1.29%[8] - 货币资金期末余额8.851674735亿元，较期初增长约14.53%[6] - 交易性金融资产期末余额4.3056805999亿元，较期初下降约21.99%[6] - 应收账款期末余额5.102860511亿元，较期初增长约31.96%[6] - 应付账款期末余额2.4954976933亿元，较期初增长约7.49%[7] - 未分配利润期末余额12.8618841033亿元，较期初下降约4.1%[8] - 少数股东权益期末余额3508.825532万元，较期初增长约6.83%[8] 经营业绩 - 营业总收入为7.18亿美元，较上期增长10.66%[15] - 营业总成本为6.43亿美元，较上期增长7.99%[15] - 营业利润为8744万美元，较上期增长21.94%[15] - 利润总额为8075万美元，较上期增长12.59%[16] - 净利润为5694万美元，较上期增长7.51%[16] - 母公司营业收入为7.95亿美元，较上期增长9.78%[18] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 -17,990,769.99元，2024年为 -16,780,230.58元[21] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额135,134,562.87元，2024年为 -10,936,559.68元[21] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额113,463,859.36元，2024年为 -27,715,604.70元[22] 其他要点 - 公司本期纳入合并范围的子公司共12户[37] - 财务报表于2025年8月22日经公司董事会批准报出[37] - 应收账款核销重要性标准为金额10万元以上[45] - 重要的非全资子公司重要性标准为占合并所有者权益比重超2%[45]

许昌远东传动轴股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护许昌远东传动轴股份有限公 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 1 | 券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上 | | | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 | | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | 司规范运作》《上市公司章程指引》和其他 | | | 订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | 规定成立的股份有限 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转债面值总额893,700,000元，净额878,038,750元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入539,269,010.33元，本年使用35,303,334.31元[3] - 截至2025年6月30日，余额434,386,304.07元，含存款164,386,304.07元、理财270,000,000元[3] 资金使用决策 - 2019 - 2024年决议可使用不同额度募集资金现金管理[6][7][8] - 2025年1 - 6月使用470,000,000元买4笔保本理财，未到期270,000,000元[9] 资金存放情况 - 招商银行许昌分行营业部初始存放801,528,750元，截止日余额134,386,304.07元[12] - 中原银行许昌劳动路支行初始存放80,000,000元[12] 项目投资情况 - 年产200万套高端驱动轴项目承诺投资8.137亿元，本年投入3530.33万元，累计4.5908亿元，进度56.42%，预计2027年2月28日达预定状态[20] - 补充流动资金承诺投资8000万元，累计投入8018.99万元，进度100.24%[20] - 2019年9月27日前自筹7993.85万元投入驱动轴项目后置换[21] 其他情况 - 公司拟将驱动轴项目达预定可使用状态时间延期至2027年2月28日[21] - 公司无变更募投项目等情况，资金使用管理无违规[15][16]

许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东 传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，许昌远 东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表 大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生为公司第六届董事会职 工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董 事会任期届满之日止。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-042 本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 个人简历： 齐建锋：男，中国国籍，1980 年 3 月 ...

关联资金往来 - 包头远东传动轴2025年初余额1578.17万元，半年度发生45.9万元，偿还1.41万元，期末余额1622.66万元[3] - 许昌远东华盛汽车部件2025年初余额5280.74万元，半年度发生76.33万元，偿还25.44万元，期末余额5331.63万元[3] - 其他关联资金2025年初余额6858.91万元，半年度发生122.23万元，偿还26.85万元，期末余额6954.29万元[3]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-041 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本 ...