股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月16日9:00召开，网络投票时间为当天多个时段[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东537人，代表股份237,210,796股，占比32.4846％[4][5] - 中小股东533人代表股份66,531,333股，占比9.1111％[6] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意235,964,396股，占比99.4746％[7] - 中小股东同意65,284,933股，占比98.1266％[7]

会议安排 - 2024年11月26日召开第六届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 2024年11月28日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月16日9:00举行，网络投票时间为12月12日及16日部分时段[6] 投票情况 - 本次股东大会537名股东参与投票，代表股份237,210,796股，占比32.4846%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》各项表决结果（同意、反对、弃权及中小股东情况）[11][13]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年11月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月20日送达监事[2] - 应出席7名监事，实际出席7名[2] - 会议由监事会主席周建喜召集并主持[2] 议案情况 - 监事会同意续聘大华会计师事务所为2024年度报告审计机构[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年11月26日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 以记名投票一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票同意[3][4] - 以记名投票一致通过《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[4][5] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月16日上午9:00[2] - 深交所交易系统网络投票12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票12月16日9:15至15:00[2] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2024年12月5日[3] - 股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[6] 登记相关 - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东信函登记需12月6日17点前送达公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第十一次会议9名董事一致同意续聘大华[13] 大华数据情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人等[3] - 2023年度大华收入总额325333.63万元等[4] - 2023年度大华上市公司审计客户436家等[5] - 大华已计提和保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 大华近三年受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[11]

理财情况 - 公司用1亿元闲置资金买浦发银行结构性存款产品[2][3] - 产品期限177天，2024年4月28日起息，10月25日到期[3] - 保底收益率1.20%，浮动收益率0%或1.40%或1.60%[3] 额度与收益 - 董事会通过不超3亿闲置资金委托理财议案，有效期12个月[5] - 截止公告日委托理财余额1亿，未超额度[4] - 中国银行产品收益108.96万元，浦发银行产品收益127.83万元[9] 风险与措施 - 结构性存款投资有政策、市场等风险[6] - 公司采取选合格受托方等风控措施[6][7]

资金使用 - 公司同意用最高不超4.8亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年10月31日，2亿暂时闲置募集资金买民生银行理财产品，期限101天[2] - 2024年10月31日，1.5亿闲置自有资金买中国银行理财产品，期限194天和192天[3] - 2024年11月1日，1亿暂时闲置募集资金买浦发银行理财产品，期限96天[3] - 截止公告日，暂时闲置募集资金现金管理余额4.5亿元，未超额度[4] 产品收益 - 民生银行理财产品预期年化收益率=1.15%+0.95%*n/N[2] - 中国银行【CSDVY202416690】保底收益率1.0500%，最高3.1844%；【CSDVY202416691】保底1.0400%，最高3.1920%[3] - 浦发银行理财产品保底收益率0.85%，浮动收益率为0%、1.25%或1.45%[4] - 民生银行1亿产品预期年化收益率1.60%-2.80%，投资收益57.53万元[9] - 招商银行1.2亿产品预期年化收益率1.60%-3.05%[9] - 招商银行8000万产品预期年化收益率1.60%-2.55%[9] - 民生银行3亿产品预期年化收益率1.50%-2.80%，投资收益178.89万元[9] - 招商银行2亿产品预期年化收益率1.60%-3.14%，投资收益107.81万元[10] - 中国银行1亿产品预期年化收益率1.49%-3.40%，投资收益123.2万元[10] - 民生银行2亿产品预期年化收益率1.50%-2.90%，投资收益146.19万元[10] - 浦发银行1亿产品预期年化收益率1.20%-2.60%，投资收益94.67万元[10] - 中国银行8000万产品预期年化收益率1.09%-3.16%，投资收益23.81万元[10] 风险与措施 - 公司购买的理财产品有市场、流动性等投资风险[5][6] - 公司采取财务部跟踪、审计部门监督等风险控制措施[7] 其他说明 - 公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理不构成关联交易，不影响募投项目实施[8]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-031 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召 开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议 通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中 不超过人民币 4.8 亿元的募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准许昌 远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号） 核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除 ...

会议情况 - 2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，缺席0名[2] 报告审议 - 与会董事一致通过《2024年第三季度报告全文》[3] 资金管理 - 同意使用不超过4.8亿元募集资金现金管理[4] - 产品为商业银行发行的保本投资产品[4] - 投资产品不得质押，有效期十二个月[4] - 资金可循环使用，到期归还专户[4] - 《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[6]