募集资金基本情况 - 公司于2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.937亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.780亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.393亿元，其中自有资金先期投入0.799亿元，2019年至2024年使用募集资金4.240亿元，2025年上半年使用0.353亿元[3] - 当前募集资金余额为4.344亿元，其中银行存款1.644亿元，银行理财产品2.700亿元[3] 募集资金管理及使用 - 公司设立专项账户并签订三方监管协议，严格执行审批程序确保专款专用[5] - 多次董事会决议授权使用闲置募集资金购买保本型理财产品，额度从6亿元逐步调整至4.8亿元[6][7][8] - 2025年1-6月累计使用4.700亿元购买理财产品，期末未到期余额2.700亿元[9] 公司治理及会议安排 - 公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议章程修订及管理制度更新等议案[12][16] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月3日[13][14] - 职工代表大会选举齐建锋为职工董事，董事会结构符合法规要求[34] 半年度经营及监管情况 - 2025年半年度报告经监事会审核，确认内容真实准确且符合监管要求[44][46] - 募投项目"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线"延期至2027年2月，投资总额不变[12] - 公司无变更募投项目、无违规使用募集资金情形[10][11]

财务表现 - 营业收入7.18亿元 同比增长10.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5469.65万元 同比增长2.93% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4086万元 同比增长28.05% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.18亿元，同比增长10.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5469.65万元，同比增长2.93% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4086.11万元，同比大幅增长28.05% [1] - 汽车零部件业务营收6.97亿元，同比增长13.26%，占总营收比重96.98% [1] - 整轴产品营收5.06亿元，同比增长18.22%，毛利率提升5.23个百分点至24% [1] 业务亮点 - 国内非等速传动轴生产龙头企业，深度绑定中国重汽、福田戴姆勒、上汽通用五菱等头部车企 [1] - 高附加值产品占比持续提升，订单稳定性与溢价能力凸显 [1] - 全资子公司中兴锻造提供关键毛坯件，制管厂实现废钢循环利用，有效对冲原材料价格波动 [2] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目稳步推进，优化现有产能并挖掘设备潜能 [2] - 2025年3月在香港设立全资子公司中远动力科技有限公司，借助香港区位优势拓展海外市场 [2] 行业背景 - 上半年商用车销量同比增长2.6%，乘用车销量同比增长13% [1] - 新能源汽车销量同比激增40.3% [1] 技术创新与研发 - 拥有各类有效知识产权197项，其中发明专利31项 [2] - 依托国家认定企业技术中心和国家博士后科研工作站等顶尖研发平台 [2] - 持续推进传动轴轻量化和智能化升级，产品技术水平达到国际先进标准 [2] 未来战略 - 继续聚焦传动轴主业，深化与新能源车企的合作 [2] - 加快海外市场开拓与技术研发投入 [2] - 凭借客户资源、技术创新和产业链整合等核心优势巩固行业龙头地位 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月22日召开职工代表大会选举职工董事 [2] - 与会职工代表选举并审议同意齐建锋先生担任第六届董事会职工董事 [2] - 相关人事任命于2025年8月25日晚间通过公告形式正式披露 [2]

许昌远东传动轴股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下应在两个月内召开临时股东会[6] - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[7] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知[7] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[12] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应披露并提交股东会审议[13] - 交易标的多项指标占公司相应指标50%以上且超一定金额需关注[14] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需及时披露并提交股东会审议[15] 通知与登记 - 年度股东会董事会应提前20日公告通知股东，临时股东会召集人应提前15日公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 投票相关 - 网络投票开始时间为现场股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[18][22] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆所属子公司上市等提案需双重三分之二以上表决权通过[34] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[35] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席股东会，未表决议案按弃权计算[38] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名董事候选人[35] - 股东会选举两名或两名以上董事时应实行累积投票制[36] - 当选董事所得表决权须超过出席股东会持有有效表决权股份的1/2[38] - 选举独立董事和非独立董事时，股东选票数分别为所持股票数乘以拟选相应董事人数[38] 决议相关 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[40] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违反规定股东可60日内请求法院撤销[41] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施方案[41] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限10年以上[43][44] - 股东会相关事项可进行公证[44] - 本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[46]

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化许昌远东传动轴股份有限公司（下称"公司"）董事会决策能力，健全董 事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验等符合证券交易所规定条件 的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事 务，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1 至 2 人。 第五条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策 行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行 政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会 赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的利益。 ...

战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员可由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开 - 会议应提前三日通知，全体委员同意可免除[10] - 不定期召开，董事会等可要求召开[9] 会议举行 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[14] 决议通过 - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 关联事项决议须无关联委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不少于十年[16] - 人数不足三分之二时暂停职权，董事会尽快指定新人选[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6]

许昌远东传动轴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，降低 投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《许昌远东传动轴股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一） 风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式 向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三） 委托理财、委托贷款； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的 一切对外投资行为。公司由证券事务办公室管理公司对外投资事务。 第四条 ...