会议安排 - 2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议决议召开2023年度股东大会[4] - 2024年5月13日召开第六届董事会第八次会议取消《关于续聘会计师事务所的议案》[4] - 2024年3月26日公告召开2023年度股东大会通知，5月14日公告补充通知[5] - 2024年5月17日上午9:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 会议出席情况 - 出席会议股东25名，代表股份233,298,137股，占公司享有表决权股份总数的31.9488%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.97%[12][13][14][15] - 中小股东对各议案表决同意比例均超99.89%[12][13][14][17] - 《公司2023年度利润分配预案》整体同意占比99.9755%，中小股东同意占比99.9088%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》整体同意占比99.6533%，中小股东同意占比98.7082%[19]

财务表现 - 许昌远东传动轴股份有限公司2024年第一季度营业收入为315,143,112.49元，同比增长6.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,431,095.91元，同比增长48.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,942,197.01元，同比减少8.46%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为315,143,112.49元，较上期增长18,615,015.72元[15] - 营业总成本为283,804,614.91元，较上期增长3,584,774.58元[15] - 公司2024年第一季度净利润为25,353,942.97元，较上期增长8,218,849.40元[16] - 经营活动现金流入小计为33.71亿元，较上期21.88亿元增长[18] - 经营活动现金流出小计为38.71亿元，较上期27.34亿元增长[18] - 投资活动现金流入小计为50.62亿元，较上期30.19亿元增长[18] - 投资活动现金流出小计为50.84亿元，较上期32.81亿元减少[18] - 筹资活动现金流出小计为未公布[19] - 现金及现金等价物净增加额为-52.16亿元，较上期-80.71亿元增加[19] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,600,639,881.26元，较期初下降59,530,549.79元[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,137,378,108.78元，较上期下降13,639,766.93元[14] 财务指标 - 公司非经常性损益项目合计金额为9,787,039.44元[5] - 公司不存在前10名股东参与融资融券业务情况[12] - 公司报告期末普通股股东总数为75,982，前10名股东持股情况详见报告[10] - 应收款项融资较期初增加88.03%，短期借款较期初减少100%[7] - 财务费用较上年同期减少613.32%，其他收益较上年同期增加134.89%[8] - 投资收益较上年同期增加2522.84%，公允价值变动收益较上年同期减少33.55%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.51%[9]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 许昌远东传动轴股份有限公司 远东传动 2023 年度业绩说明会 | 发、生产和销售奠定基础。谢谢！ | | | | --- | --- | --- | | 2、公司募投产业园项目预期产值，分别何时达产，预期利润? | | | | 根据公司年产 | 200 万套高端驱动轴智能制造生产线募投项 | | | 目可行性分析报告，项目完全达产后，每年预计新增收入 | 97,000 | | | 万元。该项目计划分四期建设，目前等速一期年产 | 50 万套智能 | | | 制造生产线已建成投产，采用的全部是德国、美国、日本等海外 | | | | 高端生产设备，组建的是加工精度高、产品一致性好的高端智能 | | | | 化、数字化生产线，等速驱动轴产品全部配套的是新能源汽车车 | | | | 型，已向上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源 | | | | 等批量配套供货，2023 | 年产销量和收入均实现翻倍增长；等速 | | | 万套扩能计划已启动，正在督办国外高端设备的采购交 | 二期 50 | | | 付，智能生产线建成后产能将提升到 | 100 万套。此外，奇瑞、 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002406，股票简称为远东传动，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,307,113,650.14元，同比增长21.67%，净利润为94,097,541.75元，同比增长29.21%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,214,661.22元，较上年下降91.18%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年增长16.67%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较上年增长0.54%[8] 公司业务情况 - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售，主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，应用于商用车、工程机械和乘用车领域[15] - 公司销售模式主要为直接销售给整车制造商，少量产品销售给境外汽车零部件经销商或国内维修服务中心市场[19] - 公司传动轴产量在报告期内同比增长16.69%[20] 公司发展战略 - 公司愿景是“打造百亿远东，成就百年远东”，成为世界顶级传动轴供应商[61] - 公司的发展战略是实现“产品高端化、制造智能化、市场国际化”的目标[61] - 公司计划加速启动等速二期扩建项目，提升产能至100万套，以满足高端汽车客户的交付需求，增强产品市场竞争力[63] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规要求，健全公司治理机制，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使合法权利[72] - 公司不断完善公司治理制度，控股股东、实际控制人积极履行诚信义务，维护上市公司独立性，保障投资者合法权益[72] 公司社会责任 - 公司通过资源回收利用和环保设备投入等措施，减少碳排放，推进绿色转型升级[118][119] - 公司通过捐款支持乡村振兴，向许昌市建安区慈善总会捐款100万元[122] 公司审计情况 - 公司建立了严谨科学、有效的内部控制体系，通过内部控制防范风险并促进目标实现[111] - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照规定编制，公允反映了公司财务状况和经营成果[184]

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-005 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度监事会工作报 ...

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 用于办理流动资金贷款等业务[1] - 不提供担保物，期限12个月且额度可循环使用[1][2] - 董事会授权董事长审核签署融资合同文件[2] - 利于公司发展及巩固银企合作，无重大财务风险[3][4]

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——李庆文 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 | 本年度应参 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次 | 董事会次 | 加董事会次数 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 数 | 数 | | 数 | 数 | 会议 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文， ...

本次年度业绩说明会将通过全景网提供的"投资者关系互动"平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总 监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日披露 《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对远东传动2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2 ...