许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-010 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 3 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常生产经营活动。 2．投资金额：公司拟使用不 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2023 年监事会共召开九次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 第五届监 | 1.《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议 | 2023年1月 | | | | 事会第十 | | | | 月9日 | | 三次会议 | 案》 | 11日 | | | | 第五届监 | | | | 2023 年 | 2 | 事会第十 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | 2023 年 2 | | 月6日 | | | | 月 日 8 | | | | 四会议 | 1.《公司2022年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《公司2022年度财务决算报告》 | | | | | | 3.《公司2022年度报告及摘要》 | | | | | | 4 ...

大华内字[2024]0011000210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000210 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传 动）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005721 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005721 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-007 许昌远东传动轴股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人。 截至 2023 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-008 特别提示： (一）变更的适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。《准则解释第 17 号》规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、本次 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——陈红岩 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集其他委员共同研究公 司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委员会工作制度细则》的有关规定，拟 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈红岩，郑州大学法律专业硕士研究生。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主 要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内 外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021 年 12 月至 2023 年 3 月任河南机械装备 投资集团有限责任公司外部董事职位；2022 年 11 月至 2023 年 5 月任河南省机场集团 有限公司外部董事职位；2022 年 11 月至今任河南省中豫 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展 工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会工作制细则》等有关规定， 认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公 一、独立董事的基本情况 周晓东，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副 教授（高级职称），民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、 河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发 表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出 版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。 报 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——李庆文 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 | 本年度应参 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次 | 董事会次 | 加董事会次数 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 数 | 数 | | 数 | 数 | 会议 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文， ...