募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目重新论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目[10] 资金置换与使用期限 - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[15] 专户数量与监管协议 - 募集资金专户数量原则不得超募投项目个数[5] - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 资金用途限制 - 募集资金原则用于主营业务，不得用于高风险投资等[9][10] 事项审议与意见 - 改变募集资金用途等事项需经董事会审议及保荐人发表意见[12] 资金补充与公告 - 用闲置募集资金补充流动资金需在二日内公告相关内容[16] 资金归还与程序 - 补充流动资金到期前应归还资金至专户，预计无法按期归还需提前履行审议程序并公告[13] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应在募投项目整体结项时明确使用计划[13] - 使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补流，额度、期限等需董事会审议，保荐机构发表意见并及时披露[14] - 按补充募投项目资金缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[14] 现金管理产品 - 现金管理产品需为结构性存款等安全高的产品，期限不超十二个月且不得质押[15] 现金管理公告 - 使用闲置募集资金现金管理，提交董事会审议通过后二交易日内公告相关内容[15] 用途改变审议 - 改变募集资金用途需董事会和股东会审议通过，超额度、期限或用途严重时视为擅自改变[19] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于净额10%按规定履行程序，达或超10%需股东会审议[21] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 资金使用检查 - 会计部门对募集资金使用设台账，内审部门至少每季度检查一次并向审计委员会报告[23] 金额差异处理 - 募集资金年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关信息[25] 鉴证结论处理 - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理保证并提出鉴证结论[25] - 鉴证结论为“保留结论”等情况，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[25] 资金核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行现场核查[25] - 每个会计年度结束后，应出具专项核查报告并披露[25] 特定结论分析 - 被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] 聘请会计师 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[26] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现重大违规或风险，应督促公司整改并报告[26] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[28] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[28]

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理3至8名，财务负责人、董事会秘书和总工程师各1名[2] - 兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事不得超董事人数二分之一[5] 人员任期与职责 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] - 总经理负责主持生产经营管理等多项职权[8] - 副总经理协助总经理分管工作，可代行职权[9] - 财务负责人统一领导财务管理工作[9] - 总工程师负责科技创新、技术管理等工作[10] - 总会计师负责建立健全会计核算体系等[10] 工作汇报 - 总经理每季度向董事会报告工作，涵盖中长期规划等[18,19] - 董事会要求时，总经理5日内按要求报告[18] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告日常工作[18] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制[21] - 总经理办公会一般每周一下午召开，可随时召开[22] - 参加人员为经理层成员，过半数到会可召开[22] - 特定情况应立即召开临时办公会[23] - 会议议题由总经理等提出，经审批确定[23] - 会议记录保存10年[25] 决策机制 - 董事会授权事项通过总经理办公会决策，决策前听取意见[24] - 涉及职工利益事项听取职工意见[24] - 会议审议分汇报、提问及答辩、表决三个环节[24] - 表决实行主持人末位表态制，同意票超半数通过[25] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[27] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] - 下设工作小组，由董事会秘书和人力资源部门负责人组成[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] - 董事薪酬标准经董事会批准、股东会审议通过后实施，高管经董事会批准后实施[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议记录保存期不得少于十年[13] - 本细则自董事会审议通过之日起施行[15]

提名委员会设置 - 公司董事会设提名委员会，拟定董高选择标准和程序[2] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 提名与会议规则 - 委员可由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期不少于十年，提前三天通知开临时会[9] 职责与施行 - 就提名任免等向董事会提建议，未采纳应披露理由[6][7] - 细则自董事会审议通过之日起施行[13]

薪酬适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与审批 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[4] - 董事薪酬方案报董事会审议、股东会批准后实施，高管报董事会批准实施[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事领津贴，不参与绩效考核，职工代表董事按岗位领薪[7] - 非独立董事和高管按任职情况领薪或津贴，高管薪酬为基本工资+奖金[7] - 薪酬、津贴发放时间方式按公司制度确定，为税前金额并代扣费用[8] 薪酬调整依据 - 薪酬调整依据为地区和行业增幅、公司盈利、组织调整、岗位职责变化[10]

内审部门设置 - 公司应设立内部审计部门对财务和内控等情况检查监督，对董事会审计委员会负责[5][6] - 公司配置专职内审人员应不少于三人[6] 工作汇报与计划 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内审部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度内审工作计划，结束后两个月提交年度内审工作报告[10] - 内审部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 内审部门每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内审工作情况和发现的问题，至少每年提交一次内审报告[13] 检查与审计 - 审计委员会督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[14] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前进行审计[17] 人员管理 - 内审部门负责人由审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[6] 报告流程 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告[20] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对财务报告相关内部控制有效性审计并出具报告[21] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[21] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料或提供虚假资料、阻碍检查，内部审计部责令限期改正，严重的报请董事会处理[23] - 被审计单位无正当理由拒不执行审计结论，内部审计部责令限期改正，拒不改正的报请董事会处理[23] - 对被审计单位违反财经法规造成严重损失浪费负有直接责任人员，构成犯罪的移交公安检察机关[23] - 内部审计人员滥用职权等构成犯罪依法追究刑事责任，不构成犯罪按公司规定处理[23] 其他 - 内审部门应将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[11] - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要内控制度需经董事会审议通过[3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露流程与要求 - 发生事项需提交书面申请并填《审批表》[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[9] - 需登记相关事项，材料保存不少于十年[8] 责任机制 - 公司确立责任追究机制，惩戒违规行为[9]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复应坚守诚信，保证真实准确完整[4] 互动易平台规范 - 回复不得涉及未公开重大及不宜公开信息[6][7] - 应保证公平性，充分提示风险，不迎合热点[7] 互动易平台管理 - 董事会办公室为对口管理部门，有内部审核流程[10]

董事会秘书任职 - 任期三年，连聘可连任[7] - 近三十六个月受处罚等不得担任[4] 解聘与聘任 - 出现不得任职情形一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘新秘书[8] 职责与义务 - 负责信息披露和投资者关系管理[11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[13]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[9] 日常合同报告标准 - 公司及子公司日常采购合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 公司及子公司日常销售合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[9] 诉讼报告标准 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[9] - 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或宣告无效的诉讼需报告[9] 股东相关报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为信息报告义务人[3] - 持有公司5%以上股份的股东持股等情况发生较大变化需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司控股股东、实际控制人持股等情况发生较大变化需告知公司并配合披露[18] - 公司控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[19] 其他报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%需报告[13] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日报告董事会，公司次一交易日开始前披露公告[13] - 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前书面通知董事会秘书，增持、减持时股份变动当日收盘后报告[16] 报告制度及流程 - 公司实行重大信息实时报告制度，信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点当日报告[22] - 信息报告义务人知悉内部重大信息应第一时间电话、口头报告并送达书面文件[23] - 董事长接到重大信息后决定是否召集董事会并敦促信息披露[23] - 董事会秘书收到信息后向董事长、总经理汇报并分析判断[23] - 证券部接到信息后立即上报董事会秘书[23] - 信息报告义务人应提供重大信息包括原因、文件等[23] - 董事长、董事会秘书有权询问重大信息进展[24] - 重大信息报告及披露由董事会统一领导管理[26] 责任与制度管理 - 持股5%以上股东及其一致行动人等是信息报告责任人[27] - 未履行信息报告义务致违规公司将追究责任[29] - 本制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过施行[33]