2024 年度监事会工作报告 2024 年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发， 恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2024 年监事会共召开六次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第六届监 事会第六 | 1.《公司2023年度监事会工作报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 | 2024年3月 | | | | 2.《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》 | | ...

会计政策变更 - 2025年4月7日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务无影响[3][6] - 自2024年1月1日起将保证类质量保证费用调列报[4][5] 数据影响 - 2023年12月31日资产负债表预计负债等有累计影响金额[6] - 2023年12月31日资产负债表变更后预计负债等金额[6] - 2023年度利润表主营业务成本等有累计影响金额[6] - 2023年度利润表变更后主营业务成本等金额[6] 决策通过 - 审计委员会同意会计政策变更[8] - 董事会9名董事一致同意议案[9] - 监事会同意会计政策变更[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日上午9:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][16][17] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 会议召开地点为河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室[5] - 会议登记地点为河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部[10] 其他信息 - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[15] - 公告发布时间为2025年4月9日[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-015 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2024 年度监事会工作 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-014 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润132,204,339.36元（母公司）[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润118,341,164.58元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.5元，分配总额109,533,762.30元[4] - 本次预计分配金额占净利润92.56%[4] 累计数据 - 2024年末累计未分配利润1,073,295,481.32元（母公司）[4] - 最近三年累计现金分红244,982,375.20元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,276,539,760.76元，较2023年减少2.34%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润118,341,164.58元，较2023年增长25.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,829,532.84元，较2023年增长48.05%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,316,168.82元，较2023年增长247.00%[20] - 2024年基本每股收益0.16元/股，较2023年增长14.29%[20] - 2024年稀释每股收益0.16元/股，较2023年增长14.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率3.32%，较2023年增加0.67%[20] - 2024年末总资产4,817,858,249.29元，较2023年末增长0.14%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,026,203,486.23元，较2023年末增长1.14%[20] - 2024年公司实现营业收入12.77亿元，同比减少2.34%，归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%[31] - 第一季度至第四季度营业收入分别为3.15亿元、3.34亿元、3.07亿元、3.21亿元[25] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2543.11万元、2770.77万元、3307.58万元、3212.66万元[25] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1564.41万元、1626.65万元、1653.02万元、3338.88万元[25] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4994.22万元、3316.20万元、8339.55万元、4170.09万元[25] - 2024年非经常性损益合计3651.16万元，2023年为3882.64万元，2022年为3555.08万元[26][27] - 2024年公司营业收入12.77亿元，同比减少2.34%，归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%[47] - 2024年公司出口总额1.45亿元，同比增长15.12%[47] - 2024年汽车零部件收入12.20亿元，占比95.60%，同比减少3.30%[52] - 2024年整轴收入8.51亿元，占比66.70%，同比减少3.88%[52] - 2024年国内收入11.31亿元，占比88.61%，同比减少4.21%[52] - 2024年国外收入1.45亿元，占比11.39%，同比增长15.12%[52] - 汽车零部件营业收入12.20亿元，营业成本9.68亿元，毛利率20.70%，营收同比降3.30%，成本同比降6.14%，毛利率同比增2.40%[53] - 国内营业收入10.75亿元，营业成本8.64亿元，毛利率19.67%，营收同比降5.35%，成本同比降7.90%，毛利率同比增2.23%[53] - 国外营业收入1.45亿元，营业成本1.04亿元，毛利率28.33%，营收同比增15.12%，成本同比增11.46%，毛利率同比增2.35%[53] - 经营活动现金流入小计2024年为14.07亿元，较2023年的11.59亿元增长21.44%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.08亿元，较2023年的0.31亿元增长247.00%，主要因收到客户回款增加[62][63] - 投资活动现金流出小计2024年为18.72亿元，较2023年的21.53亿元减少13.06%[62] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为0.50亿元，较2023年的 - 1.17亿元增长142.86%，主要因购买银行理财产品及固定资产支付现金减少[62][63] - 筹资活动现金流入小计2024年为0.41亿元，较2023年的0.90亿元减少53.91%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.32亿元，较2023年的 - 0.10亿元减少218.45%，主要因非6 + 9银行票据贴现减少[63] - 2024年末货币资金为7.73亿元，占总资产比例16.04%，较年初比重增加2.59%[66] - 报告期投资额为6.50亿元，较上年同期的7.36亿元减少11.67%[69] - 2024年销售费用1539.27万元，同比增33.59%；管理费用9631.23万元，同比增6.49%；财务费用 - 1062.26万元，同比降281.05%；研发费用6694.94万元，同比降8.92%[58] - 研发人员数量205人，同比降2.38%，占比9.96%，同比增0.05%[60] - 研发投入金额6694.94万元，同比降8.92%，占营业收入比例5.24%，同比降0.38%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%，重型货车销量90万辆，同比下降1%[31] - 报告期内乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，销量占比超40%[32] - 公司等速驱动轴营收实现9300万元，同比增长200%[32] - 本报告期传动轴产量3,795,204，上年同期3,810,010，同比减少0.39%[37] - 本报告期传动轴销售量3,708,214，上年同期3,772,084，同比减少1.69%[37] - 2024年等速项目扩能新增3条核心零部件精加工生产线、3条总成装配线及辅助设备，形成年产100万套高端驱动轴生产能力[47] - 2024年等速驱动轴实现销售收入9300万元，同比增长200%[47] - 汽车零部件销售量370.82万套，同比降1.69%；生产量379.52万套，同比降0.39%；库存量50.99万套，同比增20.57%[54] - 汽车零部件原材料成本7.07亿元，占营业成本70.05%，同比降3.60%[56] 利润分配相关 - 公司2024年利润分配预案以730,225,082股为基数，每10股派发现金红利1.5元[6] - 公司现行利润分配政策优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[139][140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[140] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例为40%；成长期且有重大资金支出安排，最低比例为20%[141] - 每10股派息数（含税）为1.5元，分配预案股本基数为730,225,082股，现金分红金额（含税）为109,533,762.30元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[145] - 公司拟以2024年12月31日总股本730,225,082股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），利润分配预案待2024年度股东大会审议通过后实施[147] 公司业务模式相关 - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售[34] - 公司具备年产600万套非等速传动轴、15万吨传动轴锻件、100万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力[37] - 公司采用集中采购模式，由采供部统一采购，对采购材料实施分类控制[35] - 公司属以销定产的生产模式，年初与下游整车制造商签年度合同，每周按订单制定生产计划[36] - 公司传动轴主要直供整车制造商，少量售给境外经销商或进入国内维修市场[36][38] - 公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”策略，在全国主要汽车生产基地周边投资建厂[36][38] - 公司销售流程包括通过考评整改、竞标、送样检测、商谈价格等环节，最终签订订单[37][39] - 公司设立国内贸易部和国际贸易部分别负责国内和国际市场[36][38] - 公司开展新能源汽车相关业务[40] 知识产权相关 - 2024年底公司拥有各类有效知识产权197项，其中发明专利30项，实用新型专利163项，软件著作权4项[43] 市场地位相关 - 公司能生产8000多个品种的非等速传动轴，综合市场占有率多年居行业首位[44] 募集资金项目相关 - 汽车传动系智能制造产业园项目报告期投入1.00亿元，累计投入9.29亿元，项目进度65.00%，预计收益6.65亿元[71] - 证券投资境内外股票最初投资成本12.37万元，期末账面价值33.67万元[72] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,965,676.02元，其中自有资金先期投入79,938,463.08元，2019年9月28日至2023年12月31日使用320,241,710.09元，本年度使用103,785,502.85元[76] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资总额81,370万元，调整后投资总额81,370万元，报告期投入10,378.55万元，截至期末累计投入42,377.57万元，投资进度52.08%，预计2027年2月28日达到预定可使用状态[77] - 补充流动资金项目承诺投资总额8,000万元，调整后投资总额8,000万元，报告期投入100.24万元，截至期末累计投入8,018.99万元，投资进度100.24%[78] - 2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，并于2019年11月15日通过议案用募投资金置换[79] - 公司拟将年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日[78] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80] - 募集资金总体使用中，累计募集资金总额89,370万元，已累计使用50,390万元，尚未使用37,400万元，尚未使用募集资金占比41.85%[76] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目报告期实现效益为0，截止报告期末累计实现效益为0，未达到预计效益[77] - 补充流动资金项目报告期实现效益为0，截止报告期末累计实现效益为0[78] - 2024年国内汽车行业面临困难挑战，公司募投项目投入进度未及预期[78] 子公司相关 - 许昌中兴锻造有限公司注册资本1.2亿元，总资产53614317.84元，净资产505977771.70元，营业收入476275553.59元，营业利润47169391.05元，净利润42031771.82元[83] - 北汽远东、潍坊远东利润较同期下滑，原因是营业收入下降和部分主机厂年降策略影响[84] 行业数据相关 - 2024年国内汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [85] 公司发展战略相关 - 公司将围绕“智能制造、轻量化设计、产业链延伸、高端装备应用、新能源汽车以及其他汽车底盘零部件的技术研发和配套”战略方向发展[87] - 公司继续推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级，提升智能制造水平[88] - 公司继续推进与新能源汽车产业的供应链配套，2025年力争新能源汽车底盘零部件新产品批量生产配套[90] - 公司推进传动轴的轻量化设计、研发与普及，加强产学研合作和与整车厂合作[91] - 公司推进精益生产与提质降本增效深度融合，消除运营浪费[92] - 公司拟建设年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，全部建成投产后每年将新增等速驱动轴产能200万套[97] 公司风险与应对措施相关 - 公司主要原材料成本占营业成本比例超60%，其中钢材占原材料采购成本比例较大[93] - 公司应对原材料采购问题，采取加强与供应商合作、优化采购管理、加强成本控制等措施[94] - 公司传动轴产品毛利率可能受细分市场竞争格局、竞争对手价格策略等因素影响[95] - 公司应对传动轴毛利率下降风险，采取加大研发投入、加强质量管理等措施[96] - 公司国际市场业务开拓受出口国贸易政策、经济水平等因素影响[96] - 公司应对国际市场业务开拓不利风险，采取加强市场研究、建立风险管理体系等措施[97] - 公司募集资金投资项目可能面临未达预期效益、新增产能无法消化、固定资产折旧增加等风险[97][99] - 公司应对募集资金投资项目风险，采取加大新能源市场推广、加强与整车厂商合作等措施[99] 公司治理与活动相关 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[100] - 报告期内公司严格按法律法规要求健全治理机制，治理实际情况与相关规定无重大差异[103][105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为31.95%，召开日期为2024年05月17日[108] - 2024年第一次

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日收盘价格跌幅偏离值累计达 - 22.05％[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未向除审计所外第三方提供未公开2024年业绩信息[6] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩时间 - 2024年年度报告预披露日期为2025年4月9日[6]

股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 20日收盘涨幅偏离值累计达22.05％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未向除审计外第三方提供未公开2024年业绩信息[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4] 报告安排 - 2024年年度报告预披露日期为2025年4月9日，无需预告[6]

市场扩张和并购 - 公司以20万美元自有资金在香港投资设立全资子公司中远动力科技有限公司[2] - 中远动力科技有限公司注册资本20万美元，公司持股100%[3] 未来展望 - 投资目的是利用香港区位优势拓展海外市场业务[4] 其他新策略 - 本次投资已获审议、备案或审批，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 公司将加强人员培训防范设子公司风险[4]