资金募集 - 公司发行可转债面值89370万元，净额87803.875万元[2] 项目投资 - 两项目承诺投资89370万元，已投入50870.94666万元，进度56.92%[5][6][7] - 高端驱动轴项目累计投入42851.952972万元，进度52.66%[7] - 补充流动资金项目累计投入8018.993688万元，进度100.24%[7] 项目调整 - 高端驱动轴项目延期至2027年2月28日[7] - 因行业困难和挑战调整项目进度[8][9] 审批情况 - 监事会同意项目延期，保荐机构无异议，需股东大会审议[11][13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日上午9:00[2] - 深交所交易系统网络投票2月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统2月24日9:15至15:00[2][15] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月13日[3] - 登记时间为2025年2月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议审议 - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362406"，简称为"远东投票"[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-002 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名 （其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监 事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于部分募投项目 ...

会议信息 - 2025年2月7日公司第六届董事会第十二次会议通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 项目延期 - 部分募投项目达预定可使用状态时间延至2027年2月28日[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] 股东大会 - 2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 《召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月16日9:00召开，网络投票时间为当天多个时段[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东537人，代表股份237,210,796股，占比32.4846％[4][5] - 中小股东533人代表股份66,531,333股，占比9.1111％[6] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意235,964,396股，占比99.4746％[7] - 中小股东同意65,284,933股，占比98.1266％[7]

会议安排 - 2024年11月26日召开第六届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 2024年11月28日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月16日9:00举行，网络投票时间为12月12日及16日部分时段[6] 投票情况 - 本次股东大会537名股东参与投票，代表股份237,210,796股，占比32.4846%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》各项表决结果（同意、反对、弃权及中小股东情况）[11][13]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月16日上午9:00[2] - 深交所交易系统网络投票12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票12月16日9:15至15:00[2] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2024年12月5日[3] - 股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[6] 登记相关 - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东信函登记需12月6日17点前送达公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第十一次会议9名董事一致同意续聘大华[13] 大华数据情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人等[3] - 2023年度大华收入总额325333.63万元等[4] - 2023年度大华上市公司审计客户436家等[5] - 大华已计提和保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 大华近三年受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年11月26日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 以记名投票一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票同意[3][4] - 以记名投票一致通过《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[4][5] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年11月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月20日送达监事[2] - 应出席7名监事，实际出席7名[2] - 会议由监事会主席周建喜召集并主持[2] 议案情况 - 监事会同意续聘大华会计师事务所为2024年度报告审计机构[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]