许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周晓东：博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授， 民建河南省委金融委员会委员，河南省教育厅学术技术带头人，郑州轻工业大学会计专 业硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文 20 余 篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

许昌远东传动轴股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 独立董事 2024 年度述职报告——李庆文 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文：曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新 青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。 1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽 车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议6次[6] - 独立董事2024年在公司现场工作15天[26] 资金与担保情况 - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[7] - 2024年度公司无对外担保，截至2024年12月31日无对外担保情况[9] - 2024年半年度公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[19] 分红与资金使用 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派现1元，分配总额73,022,508.20元[10] - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[15] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理[21] 审计与业务授信 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[14][22][33] - 取消拟聘任大华会计师事务所相关提案[17] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度并提交股东大会审议[16] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度公司内部控制体系规范健全有效，运行良好[12] - 报告期内公司无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[28][29][30] - 公司按时编制披露2023年年度报告、2024年各季度报告，财务数据准确详实[31] - 公司独立董事为陈红岩[40]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 处理机制 - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[13]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员与问题征集 - 董事长等人员出席说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者问题[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[2] - 2024年归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%[2] - 2024年等速驱动轴销售收入9300万元，同比增长200%[4] - 2024年公司出口总额1.4亿元，同比增长15%[4] 产能建设 - 2024年等速项目扩能，新增生产线及设备，达产后年产100万套高端驱动轴[3] - 2025年计划形成年产100万套等速驱动轴的产能[19] 未来展望 - 2025年拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[18] - 2025年力争实现新能源汽车底盘零部件新产品批量生产配套[19] 新技术研发 - 采用新型材料和优化结构设计减轻传动轴重量[20] - 引入先进精密成型工艺提高传动轴零部件制造精度和质量[20] 新策略 - 加强与高校、科研机构合作开展产学研项目[20] - 推进精益生产与提质降本增效深度融合[21] - 加强各业务环节业务协同、数据共享和标准融合[21] - 增强成本管理意识，消除运营浪费，实现资源最优配置[21] 公司治理 - 2024年董事会召开六次会议，审议重大事项[7][8] - 2024年审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年董事会召集召开两次股东大会会议[12] 信息披露与互动 - 2024年在深交所及指定媒体发布定期报告和临时公告57条[14] - 2024年通过互动易平台回复用户提问94条[15] - 2024年在互动易平台开展网络投票2次[15] 董事会目标 - 2025年董事会带领员工提升高端和智能制造水平[22] - 2025年董事会做好日常工作，科学决策重大事项[22] - 2025年董事会完善内部控制和风险控制体系[22] 公司愿景 - 公司为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商而努力[22]

业绩总结 - 2024年营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[4] - 2024年净利润1.18亿元，同比增长25.76%[4] - 2024年扣非净利润同比增长48.05%[4] 财务指标 - 2024年经营现金流净额同比增长247%[4] - 2024年资产总额较期初增长0.14%，负债减少4.81%[5] - 2024年应收款项融资增114.67%，预付款项减50.92%[8] 现金流量 - 2024年投资现金流净额较同期增加142.86%[15] - 2024年筹资现金流净额较同期增加218.45%[15] 比率指标 - 2024年流动比率4.71倍，同比增加0.36[18] - 2024年速动比率3.77倍，同比增加0.31[18] 未来展望 - 2025年预算以2024财报为基础，含子公司[20] - 公司预计2025年营业收入适当增长[20]

委托理财安排 - 拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[2][3][5] - 授权自董事会通过日起12个月内有效[4] 风险与管理 - 委托理财有系统性风险，短期收益不可预期[6] - 选优质理财机构，多部门监督管理[6][7] 审议情况 - 2025年4月7日相关会议审议通过委托理财议案[5]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信用于办理流动资金贷款等业务[1] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 相关安排 - 本次综合授信公司不提供担保物[1] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签署融资文件[2] 申请目的与风险 - 申请为满足公司发展和战略布局需要[3] - 申请授信不会带来重大财务风险[4]

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...