华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对远东传动2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-001 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | | --- | --- | | 产品代码 | 【CSDVY202403041】 | | | 【CSDVY202403040】 | | 产品类型 | 保本保最低收益型 | | 产品期限 | 【CSDVY202403041】：182 天 | | | 【CSDVY202403040】：183 天 | | 起息日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 月 日 2 22 | | | 【CSDVY202403040】：2024 年 2 月 22 日 | | 到期日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 8 月 22 日 | | | 年 月 日 【CSDVY202403040】：2024 8 23 | | 挂钩标的 | 挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】 页面上没有 | | | 中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX | | ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-085 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开的时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 许昌远东传动轴股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席的情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 232,894,637 股，占上市公司总股份的 现场会议时间： ...

会议安排 - 2023年12月8日决议召开本次股东大会[4] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4] - 2023年12月28日上午9:00现场会议举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东23名，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》反对627,300股，占0.2693％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》反对627,300股，占0.2693％[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附 件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议 事规则》、《公司董事会议事规则》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达 ...

第二条 监事会监督并检查公司财务，并对公司董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督。 第三条 监事会依照《公司章程》及其他相关法律法规的规定行使职权，监事的资 格及任职、监事会的组成和职权依照《公司章程》及其他相关规定。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 第五条 监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责、 权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，提高监事会 的工作效率和科学决策水平，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章 的规定和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 许昌远东传动轴股份有限公司 第二章 会议的召集和通 ...

2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-083 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东大会由公司董事会召集。 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现之日起 二个月内按《公司章程》及本规则规定 ...