许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——李庆文 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 | 本年度应参 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次 | 董事会次 | 加董事会次数 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 数 | 数 | | 数 | 数 | 会议 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文， ...

本次年度业绩说明会将通过全景网提供的"投资者关系互动"平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总 监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日披露 《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对远东传动2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2023 年监事会共召开九次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 第五届监 | 1.《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议 | 2023年1月 | | | | 事会第十 | | | | 月9日 | | 三次会议 | 案》 | 11日 | | | | 第五届监 | | | | 2023 年 | 2 | 事会第十 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | 2023 年 2 | | 月6日 | | | | 月 日 8 | | | | 四会议 | 1.《公司2022年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《公司2022年度财务决算报告》 | | | | | | 3.《公司2022年度报告及摘要》 | | | | | | 4 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-007 许昌远东传动轴股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人。 截至 2023 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——陈红岩 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集其他委员共同研究公 司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委员会工作制度细则》的有关规定，拟 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈红岩，郑州大学法律专业硕士研究生。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主 要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内 外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021 年 12 月至 2023 年 3 月任河南机械装备 投资集团有限责任公司外部董事职位；2022 年 11 月至 2023 年 5 月任河南省机场集团 有限公司外部董事职位；2022 年 11 月至今任河南省中豫 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼 ...