决策权限 - 外汇套期保值业务额度由董事会或股东会决定[7] - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[7] - 董事长或其授权人审批日常方案[10] 额度与期限 - 对未来12个月额度等可合理预计并审议，期限不超12个月，可循环使用[8] 部门职责 - 财务部负责日常运作管理[11] - 运营中心提供业务信息[11] - 审计监察部监督[11] - 证券部组织审议和披露[11] 风险控制 - 参与人员遵守保密制度，操作环节独立，审计监察部监督[15][16] - 财务部按协议结算，汇率波动分析报告[16][18] - 设定止损限额，出现风险及时报告并启动机制[19] 信息披露 - 出现重大风险及时披露[18] 其他 - 交易文件由财务部存档保管[19] - 制度按国家规定执行，解释权归董事会[21]

委员会构成与任期 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[8] - 议事需三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议召开提前三日通知，紧急情况不受限[10] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 表决方式为举手表决，通讯决议时为签字[14] - 会议记录保存期不得少于十年[16] 委员会职责与流程 - 负责公司长期战略、重大投资决策和 ESG 实践研究并提建议[2] - 对审议事项形成决议和议案报送董事会批准[11] 细则相关 - 细则未尽事宜依国家法律等执行，抵触以《公司章程》为准[19] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[19] 公司与时间信息 - 公司为多氟多新材料股份有限公司[20] - 时间为2025年12月[20]

内幕信息管理机构 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人[4] - 证券部具体实施公司内幕信息日常管理工作[4] 内幕信息知情人规定 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[6] - 发现违规应核实追责并两个工作日内报送情况及结果[6] - 违规造成损失应承担赔偿责任[6] 档案与备忘录 - 建立内幕信息知情人档案并向证券交易所报备[7] - 重大事项应制作重大事项进程备忘录[8] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[8] 其他 - 下属各部门等应比照本制度进行内幕信息管理[10]

资金占用制度 - 建立防范关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 不得直接或间接向关联方提供资金[6] 关联交易与清偿 - 关联交易须按规定决策实施[7] - 占用资金原则上现金清偿[10] - 非现金资产清偿需满足规定[10] 监督与责任 - 财务部定期检查上报资金往来[11] - 注册会计师专项审计资金占用[11] - 违规造成损失追究责任人法律责任[13] 制度生效 - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效[15]

提名委员会组成与任期 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 提前三日通知委员，紧急情况除外[9][10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 闭会期间可跟踪工作，相关部门应配合[22] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并通常回避表决[20] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[20] 其他 - 会议记录由证券部保存，不少于十年[17] - 委员有权查阅资料、质询评估并保密[22][23]

审计报告频率 - 审计监察部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计工作及问题[5][21] - 审计监察部至少每年向董事会或其专门委员会提交内部控制评价报告[6] 审计检查频率 - 审计监察部至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[5] - 审计监察部至少每半年检查重大事项实施和大额资金往来情况[7] 审计计划与报告时间 - 审计监察部在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[8] - 审计监察部在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] 资料保存与制度管理 - 内部审计工作底稿及资料保存至少十年[12] - 制度由董事会制订、修改、解释，通过后生效施行[17]

重大信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大信息[6] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属重大信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况变化属重大信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大信息[6] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息应24小时内交书面文件给董事会[10] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会[11] 报告责任人 - 各部门及控股子公司主管领导为内部信息报告第一责任人[13] - 公司总经理等高级管理人员敦促重大信息收集上报工作[13] 信息管理 - 公司应将未公开披露信息的知情者控制在最小范围，不可利用内幕信息交易获利[14] 信息披露应对 - 深交所对公司信息披露文件提出审查意见或要求补充说明时，董事会秘书应按董事长指示及时答复并解释[14] 监管文件处理 - 公司收到上级监管部门文件后，相关部门应报告给董事会秘书及证券部[14] 责任追究 - 公司各部门及控股子公司未及时报告应报告事项，公司将追究相关人员责任[15] 股东及实控人义务 - 控股股东、实际控制人经营或财务状况恶化等致无法履行承诺时，应及时告知公司并披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化应通知公司[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应通知公司[17] - 控股股东、实际控制人应遵守股份转让承诺，保持公司股权稳定[18] 媒体及调查应对 - 公共传媒出现对公司股价可能有较大影响的报道或传闻，控股股东等应配合调查并告知真实情况[19] - 深交所等向控股股东、实际控制人调查询问，其应积极配合并如实回复[20]

投资范围与资金 - 风险投资含证券、期货和衍生品交易[2] - 资金为自有资金，控制规模不影响经营[4] 操作与管理 - 董事长指定战略部操作，董秘负责信息披露[8] - 审计部年末检查项目并报告[9] 评估与审查 - 项目实施前多方面评估并上报董事长[10] - 独立董事审查项目，必要时发表意见[10] 信息披露 - 按深交所要求及时披露，决议后两交易日提交文件[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由其制定修改解释[18]

利润分配顺序 - 缴纳所得税后利润分配顺序为弥补上一年度亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利[4] 公积金提取与转增 - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增注册资本，留存公积金不少于转增前注册资本25%[5] 股利派发 - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利派发[5] 重大投资与现金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%以上为重大投资或现金支出[7] 现金分红条件 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] 不同发展阶段现金分红比例 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[7] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[7] - 成长期或不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[7] 监督与披露 - 独立董事认为现金分红方案等可能损害权益有权发表意见，董事会未采纳需披露意见及理由[16] - 审计委员会应关注董事会执行分红政策情况，发现问题督促改正[13] - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[17] - 未现金分红需披露原因及增强回报举措，调整政策需说明合规性[17] - 应在年报提示前次招股说明书中分红政策等执行情况[16] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 存在股东违规占用资金，应扣减其现金红利偿还资金[17] - 本制度未尽事宜依相关法规和章程执行[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[20] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施生效[20]

档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[7] - 对非正式公告信息严格审查，防泄露重大信息[8] 沟通渠道与公告 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通[7] - 通过多种方式和形式与投资者沟通交流[8] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎客观发布信息[18] 活动管理 - 在投资者关系活动后编制记录表并刊载[11] - 召开投资者说明会应采取便于参与方式并提前公告[13] - 年报披露后十五个交易日内可举行年报业绩说明会[14] - 股东会审议现金分红方案前，与股东交流，听取中小股东意见[14] - 接受调研时做好接待并履行信息披露义务[14] 人员与职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[20] - 证券部配备专人开展投资者关系管理工作[20] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21]