证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-046 多氟多新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议 室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长李世江先生。 （6）本次 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-045 多氟多新材料股份有限公司 多氟多与圣泰材料同为新能源材料行业领军型企业，双方本次共同出资成立 合资公司，将在新型电解液添加剂，半固态电解质等方面实现技术互通，资源共 享，渠道共建，打造新能源材料产品矩阵，提升双方服务客户和应对风险的能力， 通过双方品牌的结合，提高产品的市场竞争力。 本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不 利影响，不会对公司当期损益产生重大影响。 三、风险及应对措施 本次投资设立合资公司可能存在一定的产业整合、生产经营、市场波动和人 员管理等风险。 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）与河北 圣泰材料股份有限公司（以下简称"圣泰材料"）签订了《合资协议书》，拟共同 投资设立河南氟泰科技有限公司（以下简称"合资公司"），注册地址：河南省焦 作市中站区新园路中站段 3377 号 3 楼 301 号（基本情况均为暂定，实际以市场 监 ...

公司基本信息 - 公司于2010年5月18日在深交所上市，首次发行2700万股[5] - 公司注册资本为1190432569元，股份总数为1190432569股[7][18] 股东信息 - 天津市索通国际工贸有限公司持股405万股，比例7.50%[17] - 河南创业投资股份有限公司持股202.5万股，比例3.75%[17] - 焦作市投资公司持股202.5万股，比例3.75%[17] - 李世江持股1519.56万股，比例28.14%[17] - 周团章持股911.52万股，比例16.88%[17] 股份相关规定 - 收购股份奖励职工不得超已发行股份总额5%[23] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[37] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经董事会审议后提交股东大会[41] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%及以后的担保，需相关程序[41] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%及以后的担保，要经审议提交股东大会[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经董事会审议后提交股东大会[41] 关联交易规定 - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须股东大会审议[44] 重大交易规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，须经股东大会审议批准[47] 财务资助规定 - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%，须经股东大会审议批准[52] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[55] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提出提案[64] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[96][97] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[113] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[107] 总经理相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[140][145] 监事相关 - 公司监事会由五名监事组成，包括两名职工代表[165][166] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报[182] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[183] - 现金分红比例为每年不低于当年净利润10%[187]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-044 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-041 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 5 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李 世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 详见 2024 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1、《关于提名程立静先生为公司董事 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-043 多氟多新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 为更好地满足业务发展与实际经营需要，公司拟对经营宗旨和范围进行变更，同 时公司第七届董事会第十六次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》，将 2021 年度回购的 3,056,010 股公司股份进行注销，公司的 注册资本相应从 1,193,488,579 元减少至 1,190,432,569 元。具体内容请详见公司刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编 号：2024 ...

多氟多新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附：个人简历 关于提名公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 党委和董事会提名委员会 提名并进行资格审查，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》，同意提名程立静先生 （简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日 起至本届董事会届满。 程立静先生当选公司第七届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-042 多氟多新材料股份有限公司 程立静先生简历 程立静，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，河南 省第五批会计领军人才，全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）学员。历任 焦作市 ...

报告公司投资评级 - 报告给予多氟多(002407)的投资评级为“增持(首次)”[1] 报告的核心观点 - 公司业绩短期承压，但氟化工多元布局有望带来增长[1] - 公司专注于氟锂硅硼四个元素的研究及产业化，重点研究氟基新材料、新能源材料、电子信息材料等新材料体系[3] - 公司新能源材料业绩短期承压，预计2024年出货将增长[7] - 公司新能源电池业绩将持续增长[9] - 公司电子信息材料业绩高增长，营收占比将进一步提升[11] - 公司氟基新材料位居行业龙头[13] - 关注中宁硅业挂牌进展[14] - 公司盈利能力回落，预计全年盈利相比一季度改善[16] - 上限回购彰显公司信心[17] - 首次给予公司“增持”投资评级[18] 根据相关目录分别进行总结 市场数据和基础数据 - 公司2024年一季度实现营收21.29亿元，同比下降13.87%，环比下降32.43%；净利润3957万元，同比下降63.92%，环比下降16.27%[2] - 公司毛利率为7.57%，净资产收益率为0.43%，资产负债率为47.72%[3] 行业背景和公司布局 - 我国新能源汽车销售和动力电池产量持续增长，带动电解液及六氟磷酸锂电解质需求增长[4] - 公司新能源材料主要包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和六氟磷酸钠为代表的电解质盐[7] - 公司新能源电池产品包括软包、圆柱、方形铝壳系锂离子电池和钠离子电池，下游聚焦三类细分市场[8] - 公司电子信息材料包括电子级氢氟酸、电子级硅烷，以及其他电子化学品等[10] - 公司氟基新材料产品包括无水氟化铝、高分子比冰晶石、无水氟化氢等[12] 公司财务和盈利能力 - 公司销售毛利率2023年为16.25%，2024年第一季度为7.57%，为近年来的单季度新低[15] - 公司2023年分产品毛利率显示：氟基新材料为11.13%，电子信息材料为36.42%，新能源材料为19.21%，新能源电池为9.83%[16] 投资评级和财务预测 - 预测公司2024-2025年摊薄后的每股收益分别为0.48元与0.82元，按5月8日14.35元收盘价计算，对应的PE分别为29.97倍与17.40倍[18]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-040 多氟多新材料股份有限公司 3、本权益分派方案距离2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 以公司现有总股本剔除已回购股份24,481,021.00股后的1,169,007,558.00 股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为21.29亿元，同比下降13.87%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.40亿元，同比下降63.92%[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为142.44/179.45/211.74亿元，对应增速分别为19.33%/25.98%/18.00%[4] - 预计2026年营业收入将达到21174百万元，较2022年增长71.2%[5] - 公司2026年预计净利润为1779百万元，较2022年增长780.6%[5] 新业务和发展 - 公司计划受让宁夏天霖新材料科技有限公司80%股权，进军有机氟领域[3] 法律事项 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[13] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[14]