关联交易界定 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[4] - 关联法人为持有公司5%以上股份的法人及一致行动人[7] - 关联自然人为直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[7] 关联交易规则 - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[2] - 须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 不得对状况不清、价格未确定的交易事项决策[9] 制度生效 - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效施行[12]

会议通知与同意 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[4] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 职权行使与审议 - 行使特别职权和审议关联交易等需经专门会议通过[7][9] 会议出席与表决 - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[9][11] 会议决议与保密 - 决议签字生效，档案保存10年，出席者有保密义务[13][14]

投资管理 - 制定投资管理办法规范决策保障利益[2] - 投资实行专业管理和逐级审批制度[4] 投资流程 - 战略发展部组织预选，子公司可提建议[6] - 项目经立项、审议、审批后实施[7] 项目实施与监督 - 战略发展部配合筹建，审计全程监督[9] - 定期了解进展，异常上报董事会[10] 并购与评价 - 证券部协同战略发展部实施并购重组[10] - 牵头开展投后评价，退出项目制定方案[14] 办法生效 - 办法经董事会审议通过后生效[16]

控股股东行为规范 - 应保证公司资产、人员等独立[3] - 不得违规占用公司资金、为关联方担保[3] - 应履行信息披露义务并配合公司[3] - 不得获取、泄漏公司未公开重大信息[4] - 对待媒体采访和调研应慎重[4] - 应遵守股份买卖限制[4] - 转让股权应确保公司稳定过渡[4] - 应严格履行公开声明和承诺[5] 规范生效条件 - 规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效[5]

业务管理 - 公司套期保值业务统一管理，目的为规避价格波动风险，不得投机套利[2] - 套期保值数量不超现货交易数量，持仓时间与现货保值计价期匹配[3] - 董事会授权经营管理层建立领导小组，审计委员会审查业务[5][6] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50％以上且超500万元，或最高合约价值占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 可对未来十二个月内套期保值业务范围、额度及期限合理预计并审议，期限不超十二个月[9] - 与关联人之间套期保值业务提交股东会审议，期限不超12个月[9][13] 操作流程 - 执行小组拟订交易方案含建仓品种、价位区间等内容，审批后实施并备案[11] - 财务部定期出具业务报表，审计监察部和财务部不定期抽查操作情况[12] - 领导小组按实际生产能力确定和控制套期保值量，期货头寸与实物合同相匹配[15] 风险控制 - 遇国家政策、市场重大变化致风险显著增加或可能引发重大损失时，应立即报告并平仓或锁仓[16] - 市场价格波动大或异常，交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应启动止损机制[16] - 发生强行平仓、临时追加保证金等风险事件，应提交分析意见，由管理层决策并向董事会报告[16] 信息报告 - 套期保值执行小组每个交易日后向领导小组报告新建头寸、计划建仓及平仓头寸、最新市场信息等情况[19][20] - 套期保值执行小组和财务部根据每个交易日情况建立台账，向领导小组报告汇总持仓、结算盈亏、保证金使用状况等信息[20] 信息披露与档案管理 - 期货交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10％且绝对金额超一千万元人民币时，应及时披露[22] - 公司期货业务档案保管期限至少10年[22] 责任规定 - 严格按规定程序操作，交易风险由公司承担；越权操作，由越权者承担个人责任[24] - 相关人员违规造成损失，公司有权追讨，构成犯罪的追究刑事责任[24] - 公司期货套期保值业务涉及部门和人员应接受审计[26]

关联交易数据 - 2025年1至11月公司与关联方日常关联交易实际发生额为101,205.89万元（不含税，未经审计）[3] - 预计2026年度日常关联交易总金额为186,833.00万元（不含税）[3] - 2026年向焦作多氟多实业集团及其子公司销售商品预计发生额为40,500.00万元，2025年1 - 11月实际发生16,909.41万元[7] - 2026年向湖南法恩莱特新能源及其子公司销售商品预计发生额为49,000.00万元，2025年1 - 11月实际发生15,763.18万元[7] - 2026年向关联方采购商品预计发生额为96,773.00万元，2025年1 - 11月实际发生68,429.22万元[7] - 2025年1 - 11月关联采购商品实际发生额68429.22万元，占比9.14%，较预计降6.77%[11] - 2025年1 - 11月接受关联方服务实际发生额14.98万元，占比0.00%，较预计降91.68%[11] - 2025年1 - 11月关联交易合计实际发生额101205.89万元，较预计降5.65%[11] 关联交易占比及差异 - 2025年1 - 11月向焦作多氟多实业销售商品实际发生额16,909.41万元，占同类业务比例2.06%，与预计金额差异111.37%[10] - 2025年1 - 11月向湖南法恩莱特新能源销售商品实际发生额15,763.18万元，占同类业务比例1.92%，与预计金额差异 - 37.20%[10] - 2025年1 - 11月向关联方采购商品实际发生额61,535.61万元，占同类业务比例8.22%，与预计金额差异 - 8.16%[10] - 2025年1 - 11月向河南省氟基建设采购商品实际发生额11,604.39万元，占同类业务比例1.55%，与预计金额差异 - 30.93%[10] - 2025年1 - 11月向焦作多氟多实业采购商品实际发生额31,325.04万元，占同类业务比例4.19%，与预计金额差异1.05%[10] 关联交易调整 - 焦作多氟多实业集团销售商品调整前预计8000万元，1 - 11月实际16909.41万元，调整后18000万元[14] - 湖南法恩莱特新能源科技销售商品调整前预计25100万元，1 - 11月实际15763.18万元，调整后不变[14] - 焦作多氟多实业集团采购商品调整前预计67000万元，1 - 11月实际61535.61万元，调整后77000万元[14] - 深圳多氟多储能技术采购商品调整前预计10000万元，1 - 11月实际10615.78万元，调整后15000万元[14] 公司及关联方财务状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为108628.60万元，净资产为43556.17万元[24] - 2025年1 - 9月公司营业收入为47136.50万元，净利润为 - 5636.79万元[24] - 公司年度营业收入为54955.26万元，净利润为 - 7370.14万元[24] - 截至2024年12月31日，焦作多氟多实业集团总资产104471.09万元，净资产58388.47万元[16] - 2024年度，焦作多氟多实业集团营业收入22653.66万元，净利润3356.37万元[16] - 截至2025年9月30日，焦作多氟多实业集团总资产110802.51万元，净资产58029.18万元[16] - 截至2024年12月31日，湖南法恩莱特新能源科技有限公司总资产为125,638.79万元，净资产为52,059.93万元[23] - 截至2025年9月30日，深圳多氟多储能技术有限公司总资产为12,124.04万元，净资产为3,787.78万元，2025年1 - 9月营业收入为13,390.11万元，净利润为554.84万元[23] - 截至2024年12月31日，深圳多氟多储能技术有限公司总资产为11,558.78万元，净资产为3,232.94万元，2024年度营业收入为11,636.17万元，净利润为352.50万元[23] - 截至2025年9月30日，河南聚氟兴新材料科技有限公司总资产为14,387.23万元，净资产为5,562.35万元，2025年1 - 9月营业收入为1,736.25万元，净利润为 - 44.85万元[21] - 截至2024年12月31日，河南聚氟兴新材料科技有限公司总资产为14,379.49万元，净资产为6,107.20万元，2024年度营业收入为4,217.14万元，净利润为489.05万元[21] - 截至2025年9月30日，河南省氟基建设工程有限公司总资产为12,806.43万元，净资产为8,082.08万元，2025年1 - 9月营业收入为9,373.30万元，净利润为446.83万元[21] - 截至2024年12月31日，河南省氟基建设工程有限公司总资产为14,717.65万元，净资产为8,337.26万元，2024年度营业收入为15,854.73万元，净利润为812.89万元[21] - 截至2025年9月30日，河南多氟多智能装备有限公司总资产为8,812.36万元，净资产为3,702.06万元，2025年1 - 9月营业收入为2,373.66万元，净利润为 - 126.85万元[19] - 截至2024年12月31日，河南多氟多智能装备有限公司总资产为8,934.11万元，净资产为1,728.90万元，2024年度营业收入为4,412.20万元，净利润为243.63万元[19] - 截至2025年9月30日，河南多多能源科技有限公司总资产为5,229.81万元，净资产为1,113.08万元，2025年1 - 9月营业收入为2,285.68万元，净利润为160.61万元[18] - 截至2024年12月31日，焦作环福公共管廊建设服务有限公司总资产为6014.19万元，净资产为267.75万元[24] - 2024年度焦作环福公共管廊建设服务有限公司营业收入为5698.96万元，净利润为106.65万元[24] - 截至2025年9月30日，焦作环福公共管廊建设服务有限公司总资产为5669.66万元，净资产为494.30万元[24] - 2025年1 - 9月焦作环福公共管廊建设服务有限公司营业收入为4543.74万元，净利润为226.55万元[24] 关联交易评价 - 公司调整的2025年度及预计的2026年度日常关联交易主要是向关联方销售及采购产品和服务[28] - 独立董事认为关联交易价格公允合理，不损害股东利益，不影响公司独立性[30] - 监事会认为2025年度关联交易调整及2026年度关联交易预计公平公正，符合规定[31]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 股东大会将更名为股东会，修订相关议事规则[2] 制度修订 - 拟修订、制定37项治理制度[5][6] - 部分制度需提交股东大会审议，其余自董事会通过生效[6] - 相关制度及《公司章程》修订详见巨潮资讯网[2][6]

环保策略 - 定期公开生态环境保护绩效和举措[2] - 承诺遵守环保政策法规，减少业务环境影响[3] - 选择供应链合作伙伴考虑环境因素[4] 目标与机制 - 设定环保目标指标，明确实施责任[5][6] - 由委员会监督执行，定期评估改进[7] - 强化管理机制，开展ISO14001认证[7] 具体行动 - 推动节能降耗，采用环保工艺原料[7] - 政策适用于公司及子公司，推动伙伴落实[10]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5400万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为1,190,432,569股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司依照现有章程收购的本公司股份，不得超已发行股份总额的5%[5] 股东相关 - 天津市索通国际工贸有限公司持股405.00万股，比例7.50%[3] - 河南创业投资股份有限公司持股202.50万股，比例3.75%[3] - 焦作市投资公司持股202.50万股，比例3.75%[3] - 李世江持股1519.56万股，比例28.14%[3] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需两个月内召开临时股东会[1][2] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需两个月内召开临时股东会[1] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[37] - 年度内股东会上改选董事总数不得超章程规定董事会组成人数的四分之一[38] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，修订后明确含3名独立董事、1名职工代表董事[42] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应提前十日书面通知[52] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过[54] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[62][63] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[64] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[62] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[66] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，另有规定除外[68]

董事和高管规则 - 任职声明事项变化需五个交易日内提交最新资料[4] - 谨慎行使权利保证合规，公平对待股东并了解公司状况[7][8] - 及时向董事会报告重大经营或财务事项[5][12] - 保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[11] - 不得泄露内幕信息、进行内幕交易或操纵价格[12] - 依法申报所持公司股份及变动情况[14] 董事任期及履职 - 任期届满前辞职需提交书面报告，低于法定人数原董事仍履职[16] - 辞职或任期届满后部分义务合理期间内不解除[16] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会建议撤换[19] 董事会表决规则 - 关联董事不得对决议事项行使表决权或代理表决[19] 独立董事要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 向年度股东会提交述职报告并及时披露[24] 董事长职责 - 推动内部制度制订完善，加强董事会建设[27] - 重大事项审慎决策，必要时提交集体决策[27] - 督促决议执行并告知其他董事情况[27] - 保证独立董事和秘书知情权，敦促信息披露[27] - 受处罚或谴责应公开致歉，严重时引咎辞职[27][28] 其他要求 - 配合上级主管部门询问和查办事宜[31] - 不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[31] - 关联关系尽快向董事会披露[31]