多氟多新材料股份有限公司 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-039 谷正彦先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 4 月 29 日 截止本公告披露日，谷正彦先生持有公司股票 945,000 股，占公司股本总额的 0.08%。谷正彦先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规 范运营等方面发挥了积极作用。本公司及董事会对谷正彦先生在任职董事期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快增补新的董事。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司董事会 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事谷正彦先 生的辞职报告，谷正彦先生因工作变动原因，申请辞去第七届董事会董事职务。谷正 彦先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。 特此公告。 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为21.29亿，较上年同期下降13.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,956.61万，较上年同期下降63.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.49亿，较上年同期下降817.39%[4] - 总资产为224.46亿，较上年度末下降1.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92.60亿，较上年度末下降0.57%[5] - 非流动性资产处置损益为-845.22万[5] - 计入当期损益的政府补助为2,275.14万[5] - 公司净利润为5960.42万，较上期13365.95万有所下降[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为192,799股，前十名股东持股情况中，李世江持股占比最高为10.26%[24] - 公司获准向特定对象非公开发行不超过229,826,276股新股，募集资金总额为19.99亿人民币[28] 公司投资与合作 - 公司与SBH签订合资协议，共同投资设立合资公司S6F NEW ENERGY Co., Ltd.[29] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为301,394,9507.35，较上期增加[37] - 经营活动现金流出小计为3,663,283,266.55，较上期增加[37] - 投资活动现金流入小计为673,036,511.53，较上期增加[38] - 投资活动现金流出小计为1,158,473,657.98，较上期减少[38] - 筹资活动现金流入小计为1,378,270,000.00，较上期减少[38] - 筹资活动现金流出小计为432,610,870.03，较上期增加[38] - 现金及现金等价物净增加额为-185,984,205.18，较上期减少[38] - 期末现金及现金等价物余额为4,112,958,039.81，较上期增加[38]

理财额度与期限 - 2023年9月14日授权使用不超60000万元闲置资金买理财，期限12个月[3] - 2024年4月25日将委托理财额度调至不超120000万元，期限自审议通过起12个月[4] 投资相关 - 投资产品含银行理财、结构性存款等[2] - 理财收益可再投资，且不包含在120000万元额度内[2] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[8] - 风险控制措施有选高安全性产品、跟踪净值变动等[8] 其他 - 公司董事会授权经营管理层在额度内行使投资决策权[7] - 保荐机构对调整委托理财额度及期限事项无异议[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-034 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行委托 理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的 ...

业绩数据 - 2022年10月公司营收首次突破百亿[51] - 2023年公司主营产品产销量大幅提升[25] - 2023年公司总部环境支出1367.22万元[54] 用户数据 - 开展投资者交流活动110场，接待超2000人次，回答投资者提问256个，回答率99.20%[55][119] - 2023年3月公司召开年度投资者交流会，240余位嘉宾参会[123] 未来展望 - 2024年储能项目计划建设容量将达100兆瓦[27] - 公司将加强可持续发展战略落实，关注新能源业务及社会公益[86] 新产品和新技术研发 - 公司凭“磷肥副产氟硅资源高质利用成套技术开发及产业化”项目获2023年度石化联合会科技进步一等奖[27] 市场扩张和并购 - 公司以六氟磷酸锂为突破口进军新能源领域，成为全球新能源汽车产业链重要一环[26] 其他新策略 - 公司将ESG管理工作上升至董事会层面，成立“战略与可持续发展委员会”[28] - 公司构建ESG治理体系，董事会等充分参与ESG治理工作[85][87] - 公司建立由董事会领导，各职能部门负责执行的ESG管理机制[89] - 公司制定并印发《安全、环保问责制度》，董事及高管薪酬与ESG管理实质性议题挂钩[90] - 公司开展不同层级、主题的ESG培训活动，内容覆盖ESG概念解析、报告编制等[102] - 公司注重与各利益相关方保持沟通，通过多元化渠道了解和回应诉求[100] 运营数据 - 报告周期为2023年1月1日至12月31日[15] - 公司屋顶光伏装机容量达到8.8兆瓦[27] - 2023年常规环保检查发现问题293项，整改291项，整改率99.3%[54] - 2023年节能电机更换3台，平均每月节省电量9.68万度，平均节电率19.27%[54] - 2023年厂区光伏装机总量达8.8MW，储能电站容量共计5.7MW[54] - 公司员工总数达7864人，本地化雇佣率达100%[54] - 公司女性员工共1908人，占比24.26%[54] - 2023年全年员工满意度达99.6%[54] - 公司培训7864人参与，总时长301735小时，培训计划完成率100%，考试通过率99%[55] - 股东大会召开8次，董事会召开16次，监事会召开13次，女性董事占比44%，独立董事占比33%[55] - 接受反腐廉洁培训员工6643人，参与率87.4%，廉洁审计问题整改率100%[59] - 披露临时公告122项，定期公告4项，连续两年获深交所信息披露A级最高评价[60][115] - 截至2023年底党员人数631人，在高管中占比80%，20%党员业务骨干进入经营管理层[67] - 2023年公司召开党委会11次，研究事项20项[71] - 2023年4月为20名党员过“政治生日”，7月组织43人赴延安考察学习[80][83] - 2023年公司召开股东大会8次，审议通过议案23项[109] - 2023年公司召开董事会16次，审议通过议案74项[109] - 2023年公司召开监事会13次，审议通过议案27项[109] - 2023年公司董事会有9名董事，其中独立董事4名，占比44%，女性董事3名，占比33%[111] - 2023年公司开展各类董事培训12次[112][113] - 2023年公司合规培训覆盖率达100%，未发生因违法经营的重大法律纠纷案件[131] - 2023年公司未发现党员、干部存在舞弊行为[141] - 公司承诺董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[110] - 2023年公司举办“法务大讲堂”活动，近50余人参与[138] - 2023年公司员工参与合规培训共7864人，合规培训覆盖率达100%[139] - 2023年公司新增1项、修订1项反腐败制度，审计发现问题整改率达100%[143] - 截至2023年底，公司拥有廉政建设专员32人[148] - 2023年公司编制并发放《多氟多廉洁文化宣传手册》达900余册[149] - 2023年已有6,643名干部职工完成廉政“云课堂”学习，全员覆盖率达87.4%[149] - 截至2023年底，《廉洁承诺书》已签署1,502份[149] - 2023年公司开展领导干部品行调查，发放匿名问卷7,000余份，收集有效问卷6,100余份[149] - 2023年公司通过微信公众号发送推文40余篇，阅读量达12,000余次[149] - 2023年公司举办知识产权内部培训6次、外部培训8次，上传e学堂课程30余项[156][157] - 2023年公司开展信息安全内部审计6次、外部审计4次，开展应急演练5次[160] - 2023年信息安全培训参与人数7,844人，参考率78.8%，完成率78.5%，平均考试分数96.6分[161] - 2023年公司获河南省“省长质量奖”并获中国质量奖提名[170] - 公司组织开展为期三天的ISO 9001&IATF 16949质量管理体系培训[171] - 8D报告完成时间为1D一个工作日，3D三个工作日，8D七个工作日[175] - 公司对主要产品每年进行客户满意度调查，对汽车客户满意度开展季度调查[177] - 2018 - 2023年公司六年客户满意度分别为88.64%、91.88%、88.76%、89.16%、95.07%、95.64%[178] - 公司按规定委托有资质单位至少每三年进行一次重大危险源评估[182] - 公司于2022年对厂区围墙内涉危险化学品重大危险区域进行安全评估[182] - 公司建立《化学品安全管理制度》，执行危险化学品“一书一签”制度[187] - 公司危险化学品购销人员需培训合格上岗[188] - 公司不得从未取得相关许可证单位采购或向未取得相关许可证单位销售危险化学品[188] - 公司主营产品化学危险性识别覆盖率达100%[192] - 2023年4月公司总经理结合实际解读《危险化学品企业特殊作业安全规范》[194] - 公司每年对所属重大危险源进行2次应急救援预案演练[196] - 公司将危险化学品储存于专用仓库、场地或储罐，设明显标识[189] - 危险化学品运输用符合安全要求工具，车辆挂标志配阻火器[190] - 公司对化学品一线操作人员定期进行系统培训[193] - 公司制定《生产安全事故应急预案》及应急处理方案[196] - 公司开启更加安全化学品工艺试点工作[197] - 储存单位人员经培训考核，保管员持证上岗并定期检查[189] - 危险化学品装卸由专业人员进行，正确使用防护用品[190]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为多氟多新 材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使调整使 用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的核查意见 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲 置自有资金购买理财产品。上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，同时授权法定代 表人在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的 投资期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 根据公司经营情况和资金使用 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-035 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《2024 年第一季度报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于《证券时报》《中国证券 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-038 多氟多新材料股份有限公司 关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让宁夏天霖新材料 科技有限公司 80% 股权的议案》，同意公司以 3 亿元受让南通天泽化工有限公司 （以下简称"南通天泽"）持有的宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称"宁夏 天霖"或"标的公司"）80%股权（对应标的公司注册资本 12,800 万元）。本次交 易完成后，公司将持有宁夏天霖 80%股权，标的公司将成为公司的控股子公司， 纳入合并报表范围。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项 属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情 况如下： 一、交易对方的基本情况 公司名称：南通天泽化 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2024-033 多氟多新材料股份有限公司 近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东李世 江先生通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将有 关事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 股数 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | （万 | | | 售股 | | | | | | | | | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | | | | 李世 | | | | | | | | 解除质押 | 广发证券 | 个人 | | 江 | 是 | 365.00 | 2.98 | 0.31 | 否 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-032 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长李世江先生。 （6）本次股东大会 ...