根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国家级项目，主持开发多个国际重大项目。荣获1989年年度航天部科技进步 一等奖、1990年度地矿部科技进步奖四等奖、1995年度电子工业部科技进步特等 奖、1996年度湖北省科技进步三等奖等荣誉。曾任华中科技大学信息系主任、广 州金鹏集团有限公司研发中心总经理，华中科技大学电子信息与通信学院教授， 现任本公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会会议共召开 5 次，本人应出席董事会会议 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 0 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内， 公司共召开股东大会 2 次，本人作为公司独立董事，出席了 2 次会议。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会 ...

关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0249 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司 （以下简称 高德红外公司） 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了 XYZH/2025BJAG1B0304号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,高德红外公司编制了后附的高德红外公司 2024 年度营业收入扣除 情况表(以下简称营业收入扣除 ...

2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-012 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日召 开 2024 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-005 武汉高德红外股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会进行审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度 报告全文及摘要》，并同意提交 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-004 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文 第三节"管理层讨论与分析"。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文 第四节"公司治理"。 独立董事向董 ...

武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2024年度能够严格按照董 事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实 际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案并将其提交公司2024年年度股东大会 审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 武汉高德红外股份有限公司董事会独立董事专门会议 二○二五年四月二十三日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议签字页） 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经出席会议的独立董事审议和表 决，本次会议形成 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-008 武汉高德红外股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配的预案》，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、公司 2024 年度未分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现 净利润-800,884,545.97 元，加上母公司年初未分配利润 673,255,314.28 元，减去 2024 年分配现金红利 59,790,145.29 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配 的利润为-187,419,376.98 元。 2、公司 2024 年度利润分配预案 由于公司 2024 年度母公司报表实现的可供分配利润为 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为26.78亿元人民币，同比增长10.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.47亿元人民币，同比下降760.56%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.94亿元人民币，同比下降2,628.52%[16] - 基本每股收益为-0.1047元/股，同比下降758.49%[16] - 加权平均净资产收益率为-6.83%，同比下降7.81个百分点[16] - 公司2024年营业收入为26.78亿元，同比增长10.87%（从24.15亿元增长至26.78亿元）[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.97亿元，显著低于前三季度合计的5.02亿元[22] - 2024年扣非后净利润为-5.20亿元，连续三年为负值[18][22] - 2024年营业收入为267,758.51万元，同比增长10.87%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为-44,718.67万元，同比由盈转亏[56] - 公司2024年营业收入为26.78亿元，同比增长10.87%[72] 成本和费用（同比环比） - 研发投入、人工成本及资产折旧摊销大幅增加，导致运营成本上涨[56] - 公司销售费用同比增长45.25%至1.4018亿元，主要因销售人员薪酬及推广费用增加[86] - 公司研发费用同比增长37.51%至7.4563亿元，主要因项目持续投入及研发人员薪酬增加[86] - 公司研发投入金额为8.0701亿元，占营业收入比例的30.14%，同比增长28.49%[89] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元人民币，同比下降25.05%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为2.31亿元，其中第四季度贡献2.58亿元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.3154亿元，同比下降25.05%[92] 投资和筹资活动现金流 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15.5476亿元，同比下降152.53%[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为4.0678亿元，同比上升190.20%[92] - 公司现金及现金等价物净减少9.1452亿元，同比下降20.97%[92] 资产和负债变化 - 货币资金从年初的1,484,353,188.33元减少至年末的573,566,813.45元，占总资产比例下降11.00%，主要因购买大额存单转入债权投资[98] - 应收账款从年初的1,572,287,613.28元减少至年末的1,418,798,161.80元，占总资产比例下降2.87%，主要因坏账计提增加[98] - 存货从年初的1,889,253,657.79元增加至年末的2,160,784,016.43元，占总资产比例上升1.48%[98] - 固定资产从年初的1,520,838,988.25元增加至年末的2,362,673,769.63元，占总资产比例上升7.94%，主要因产业园二期新1号楼及工研院工业园西区建设完毕[98] - 短期借款从年初的500,233,333.32元增加至年末的950,625,486.10元，占总资产比例上升4.49%，主要因新增银行贷款[98] - 债权投资从年初的0元增加至年末的850,282,836.11元，占总资产比例上升9.21%，主要因购买未到期赎回的大额存单[98] 业务线表现 - 红外综合光电及完整装备系统收入占比87.13%，同比增长3.08%[72] - 传统弹药及信息化弹药收入同比增长178.54%，达到2.86亿元[72] - 型号项目类产品收入同比下降，但完整装备系统总体业务取得新进展，中标某重大型号国内完整装备系统总体项目[59] - 公司与某J贸公司签订了完整装备系统总体外贸产品采购合同，推动海外市场拓展[59] - 民用产品领域推出21个系列62个型号的热成像新品，覆盖电力、冶金石化等多个行业[62] - 热成像摄像机系列通过开源鸿蒙认证，成为国内首批兼容鸿蒙生态的热成像设备供应商[62] - 自动驾驶领域与东风猛士、吉利极氪等车企达成战略合作，红外感知智驾系统助力吉利LEVC豪华纯电MPV L380全球量产上市[64] 地区表现 - 国内收入占比87.36%，同比增长35.39%[72] - 国外收入同比下降50.76%，占比降至12.64%[72] 子公司表现 - 湖北汉丹机电有限公司净利润为1182.4万元，占公司净利润10%以上[112] - 武汉高芯科技有限公司净利润为3.11亿元，营业收入为11.87亿元，营业利润率为28.2%[112] - 武汉高德智感科技有限公司净利润为8437.6万元，营业收入为8.69亿元[112] - 武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司净利润为1.79亿元，营业利润率为49.7%[112] - 杭州高德数科技术有限公司亏损9283.4万元，营业收入仅为2994.4万元[113] 研发和技术 - 公司搭建了非制冷、制冷型碲镉汞及二类超晶格三条完全自主可控的国产化芯片生产线[33] - 公司红外芯片产品性能指标达到国际领先水平，覆盖多种面阵规格、像素尺寸及波段组合[33] - 公司成功搭建3条完全自主可控的国产化芯片生产线，包括非制冷、碲镉汞及二类超晶格技术路线[50] - 公司全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器，分辨率2560×2048，像元尺寸10μm，焦平面工作温度150K[51] - 公司拥有684项专利（发明专利206件、实用新型专利374件、外观设计专利104件），有效商标300项，著作权登记215项[54] - 公司专业技术人才966名通过职称自主评审[52] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加大研发投入，构建红外"芯"平台战略，推动红外技术规模化[116] - 公司将持续投入研发，保持在精确制导总体型号上的先发优势[117] - 公司计划提升晶圆级封装产品的自动化生产能力，扩充非制冷产品类别[119] - 公司推进智能制造升级，打造高度自动化、信息化的现代化制造基地[121] - 公司将持续在全球市场构建多层次营销网络，全方位提高品牌影响力[124] - 公司计划通过收购兼并等方式向产业链上下游及相关行业延伸，以促进主营业务快速发展[125] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》对流动负债划分及供应商融资披露进行追溯调整[17] - 数据资源会计处理规定未对公司财务状况产生重大影响[18] - 公司不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[19][20] - 公司对敏感型号产品信息申请了信息披露豁免或脱密处理，可能影响投资者价值判断[128] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[200] - 2024年化学需氧量排放浓度为15.5㎎/L，低于核定标准4.95吨[200] - 2024年氨氮排放总量0.0374吨，远低于核定标准0.5吨[200] - 公司2024年2月取得新环评批复（武新环告【2024】14号）[200]

财务表现 - 2024年营业收入26.78亿元 同比增长10.87% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.47亿元 去年同期净利润6769.83万元 [1] - 基本每股收益-0.1047元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]