公司基本情况 - 公司全称为武汉高德红外股份有限公司，英文名称为WuhanGuideInfraredCo,Ltd，注册地址为湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 [4] - 公司注册资本为4,270,736,108元人民币，股份总数为4,270,736,108股普通股 [4][20] - 公司于2010年4月21日经中国证监会批准首次公开发行75,000,000股人民币普通股 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，由武汉高德红外技术有限公司整体变更设立 [2] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，行使包括经营方针决定、董事监事选举、重大资产交易审批等职权 [42] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [109][7] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3 [153] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书 [127] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则，股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [15][16][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人股份上市后1年内不得转让 [28][29] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总额的10% [24][25] 经营范围 - 许可项目包括特种设备设计制造、建设工程施工、电力设施安装维修等需审批业务 [13] - 一般项目涵盖仪器仪表、电子设备、集成电路、半导体器件、通信设备等研发制造销售 [13][14] - 业务范围延伸至人工智能、云计算、信息安全设备等高科技领域 [14] - 可根据发展需要经审批调整投资方向和经营范围 [14] 军工特别条款 - 公司负有完成国家军品研制生产任务的义务，需建立保密制度和军品信息披露审查制度 [15] - 需保持军工科研生产能力，遵守国防专利条例和武器装备科研生产许可法规 [15] - 控股股东变更、董事长/总经理变动等需向国防科技工业主管部门履行审批或备案程序 [6][7] - 在国家发布动员令后需完成规定动员任务，接受依法征用相关资产 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [33][34] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信义务 [41] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任，滥用法人独立地位的需对公司债务承担连带责任 [39] 会议制度 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [44][45] - 股东大会可采用现场与网络投票结合方式，临时提案需在会议召开10日前提交 [46][55] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可随时召开 [117][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前3日通知 [155][156]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代表共511名，代表股份2,764,728,927股，占比64.7366%[4] - 持股5%以下中小股东507名，代表股份47,698,992股，占比1.1169%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[5][7][8][9][10][11] - 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意2,763,901,707股，占比99.9701%[13] - 中小股东对该议案同意股份46,871,772股，占比98.2657%[13] 其他事项 - 2025年度审计机构继续聘任信永中和会计师事务所，聘期一年[13] - 北京大成（武汉）律师事务所认为2024年年度股东大会召集与召开程序合法有效[14] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[15]

会议时间 - 2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议[3] - 2025年4月25日、4月29日公告股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月20日14时30分召开股东大会[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共511人，代表股份2,764,728,927股，占比64.7366%[7] - 现场出席7人，代表股份2,717,047,430股，占比63.6201%[7] - 网络投票504人，代表股份47,681,497股，占比1.1165％[8] - 中小股东和代表507人，代表股份47,698,992股，占比1.1169%[9] 议案审议 - 审议普通决议案9项，特别决议案1项[12] - 各议案有相应投票情况[15][16][17] 结果情况 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[18] - 召集与召开等各方面均合法有效[19] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[21]

公司基本信息 - 公司于2010年7月16日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为42.70736108亿元人民币[7] - 公司股份总数为4,270,736,108股，均为普通股[18] 股权结构 - 武汉市高德电气有限公司认购205,101,561股，占公司股份总数的91.16％[17] - 深圳市晓扬科技投资有限公司认购4,500,000股，占公司股份总数的2％[17] - 黄立认购14,062,500股，占公司股份总数的6.25%[17] 股份转让与收购 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[25] - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总额的10%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东书面请求等情形下，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员[79] - 董事会作出决议，一般须经全体董事的过半数通过[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[110] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[124] - 公司合并应自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[134] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136]

公司概况 - 高德红外创立于1999年，专业从事红外核心芯片、红外热成像产品、高端光电系统及先进装备系统科研生产，2010年在深交所上市 [2] - 公司是国家技术创新示范企业，国家级制造业单项冠军企业 [2] - 公司是国内唯一能同时生产非制冷和制冷两种红外探测器的企业，年产芯片超百万片 [5] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入6.8亿元，同比增长45.47%；归母净利润8355万元，同比增长896.56% [1][3] - 2024年实现营业收入26.78亿元，同比增长10.87%，但归母净利润亏损4.47亿元，为公司上市14年来首次年度亏损 [2][3] - 2024年前三季度实现净利5021.23万元，第四季度亏损4.97亿元 [3] - 2024年研发费用7.46亿元，同比增长37.51% [5] 技术优势 - 公司搭建了非制冷、制冷型碲镉汞及二类超晶格三条完全自主可控的国产化芯片生产线 [2] - 研制成功完全自主知识产权的中国红外探测器芯片，破解了高端红外芯片"卡脖子"难题 [5] - 构建了从底层红外核心器件到完整装备系统总体的全产业链科研生产布局 [2][5] - 2024年共推出21个系列、62个型号的热成像新品 [5] 业务布局 - 产品已广泛应用于国防、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域 [2] - 打造"空天地一体化解决方案"，通过全方位、全天候、全感知的监测能力赋能千行百业 [5] - 全资子公司高德数科推出系列核心产品与解决方案，为低空经济数字新基建注入动力 [6] - 实施"军工基因+民用创新"的双轮驱动战略 [1][6] 发展前景 - 随着国防信息化建设持续推进和民用市场需求持续释放，公司在低空经济领域迎来新发展机遇 [6] - 公司将继续深化技术创新，优化产品结构，提升运营效率，推动业绩持续稳健增长 [6] - 产品线全面覆盖电力、冶金石化、消防、科研及智能制造等关键行业 [5]

公司业绩与股价表现 - 4月30日收盘价8.25元，当日涨幅4.3%，股价三连阳，换手率1.59%，成交量5390.07万股，成交额4.42亿元 [1] - 一季度营业收入6.81亿元，同比增长45.47%，净利润8354.6万元，同比增长896.56%，增长主因为民品业务销售额增加 [1] 业务发展 - 民用市场拓展以需求为导向，品牌影响力提升，国内重点项目稳步推进，国际市场份额有进展 [1] - 车载红外领域与多个车企达成战略合作，已获多个项目定点，加速推进新项目落地 [1] - 未来民用领域将构建"小而美"壁垒，挖掘增量场景，避开同质化价格战，抢占高附加值市场 [1] 研发与产能 - 2024年研发费用7.46亿元，同比增加2.04亿元，增幅37.51%，将继续加大投入专注科研创新 [1] - 推进红外"芯"平台战略，强化多种创新，持续优化经营结构 [1] - 东二产业园总部大楼启用，工研院产业园一期竣工验收，新火工区一期二期项目完工并投产，产能进一步释放 [1]

财务表现 - 2025年一季度营业收入6 8亿元 同比增长45 47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8355万元 同比增长896 56% [2] - 扣非净利润6628 8万元 同比增长7054 78% 业绩超市场预期 [2] 战略布局 - 实施"军工+民用"双轮驱动战略 军工业务稳健增长 低空经济等新兴领域取得突破 [3] - 具备完整红外产业链布局 形成"核心芯片-红外热像整机-完整装备系统"全产业链优势 [3] - 2024年民品业务快速补位 验证军民品双轮驱动布局的前瞻性 [3] 产品与技术 - 2024年推出21个系列62个型号热成像新品 覆盖电力 冶金石化 消防 科研及智能制造等行业 [4] - 在智能感知 人工智能 数据要素及低空经济领域有深厚积累 [4] - 依托自主可控芯片研发与装备系统设计能力 打造空天地一体化感知体系 [4] 低空经济布局 - 重点推进"低空+城市 低空+行业"发展策略 [4] - 推出低空飞行器 低空数字塔台 低空飞行服务平台 低空可信数据空间等核心产品与解决方案 [4] - 为低空经济数字新基建注入动力 [4] 行业拓展 - 重点为应急 林草 水利 自然资源 公安等行业打造解决方案 [4] - 国防信息化建设持续推进 民用市场需求释放 公司迎来发展机遇期 [5] - 低空经济作为国家战略 成为公司发展新契机 [5]

财务与经营状况 - 2024 年主营业务综合毛利率较去年同期减少 2.44%，变动正常，主要因售价及原材料价格波动 [1] - 2024 年整体回款状况良好，较 2023 年有所改善 [3] - 应收账款坏账计提达 1.53 亿元，客户主要为政 府用户、国有科研院所等，合计占比约 70%，该类客户信用等级高，货款多能及时收回 [5][6] - 2024 年第四季度单季亏损超 4 亿元，因部分型号项目类产品价格下调及合同订单采购计划延期，致该类产品收入下降影响利润 [6] 研发与创新战略 - 持续加大研发投入，专注红外核心器件科研创新，构建红外“芯”平台战略，推动红外技术规模化等，强化多方面创新，优化经营结构 [2] - 依托红外全产业链和人工智能算法领域技术优势，在众多业务领域逐渐规模化量产 [2] 市场拓展与竞争策略 - 民用市场秉持全球化战略，推进产品创新等深度融合，多品牌战略提升影响力，国内重点项目推进，国际市场份额取得进展 [2][4] - 低端市场通过持续研发投入、成本控制、扩大探测器产能摊薄成本，保持价格灵活性 [3] - 海外业务重视拓展，多品牌布局覆盖不同区域和细分市场，产品获全球多国认可 [3] - 民用领域与大疆、海康威视竞争，通过技术稀缺性和行业深度绑定构建“小而美”壁垒，挖掘增量场景，以技术升级对抗价格战 [3] 生产与供应链 - 东二产业园集团总部大楼启用，工研院产业园项目一期竣工，新火工区一、二期完工投产，释放非致命及信息化弹药产能 [3] - 关键原材料供应链稳定，国产化替代比例高且稳步推进 [4] 未来规划与布局 - “红外 +”战略下，未来 3 年融入国家战略，推进红外热成像技术在国防和民用领域协同发展 [4] - 条件具备时向产业链上下游及相关行业延伸，通过收购兼并等促进主营业务发展 [4] 其他方面 - 现金流可支持当前经营发展业务，暂无再融资需求 [2] - 订单交付按合同执行，重视账款回收 [3] - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》，符合要求后积极制定分红方案回报股东 [5] - ESG 措施聚焦芯片生产降耗和材料循环利用，结合 IDM 模式全流程控制，未来对标国际领先企业提升绿电比例和供应链碳管理 [5] - 子公司轩辕智驾在自动驾驶领域率先规模化量产，与多家车企合作，获多个前装项目定点 [5]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入达6 81亿元 同比增长45 47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8354 6万元 同比增长896 56% [1] 业绩驱动因素 - 净利润大幅增长主要源于民品业务销售额增加 [1]

业务调整 - 公司拟增加集成电路、半导体分立器件销售等经营范围[1][2] 流程安排 - 修订《公司章程》议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[3] 备查文件 - 包括第六届董事会第十一次会议决议等文件[4]