2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申讨: 官各所 8 号富华大厦 A 座 9 武汉高德红外股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 9/F. Block A. Fu No.8. Chaovan 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0303 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 士师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fill No 8 Chaovangmen F Donachena District, Beiji 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0304 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降：2024年为-0.1047元，较2023年的0.0159元下降758.49%，2022年为0.1178元 [1] - 每股净资产持续下滑：2024年为1.48元，较2023年的1.59元下降6.92%，2022年为2.15元 [1] - 每股未分配利润显著减少：2024年为0.19元，较2023年的0.31元下降38.71%，2022年为0.52元 [1] - 营业收入增长：2024年为26.78亿元，较2023年的24.15亿元增长10.89%，2022年为25.29亿元 [1] - 净利润由盈转亏：2024年为-4.47亿元，较2023年的0.68亿元下降757.35%，2022年为5.02亿元 [1] - 净资产收益率大幅恶化：2024年为-6.83%，较2023年的0.98%下降796.94%，2022年为6.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中：累计持有209424.45万股，占流通股比61.61%，较上期增加109.06万股 [2] - 大股东持股稳定：武汉市高德电气有限公司持股155419.84万股（占比45.73%），黄立持股28933.73万股（占比8.51%），均未变动 [3] - 香港中央结算有限公司增持显著：持股7178.95万股（占比2.11%），较上期增加1074.86万股 [3] - 部分机构减持：南方中证500ETF减持608.36万股，员工持股计划减持502.54万股，国泰中证军工ETF减持53.88万股 [3] - 富国中证军工龙头ETF增持：持股1839.09万股（占比0.54%），较上期增加198.98万股 [3] 分红送配方案情况 - 未实施分红送配：公司2024年不分配不转增 [4]

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭东先生，1980年1月出生，法学博士，深圳证券交易所博士后，中共党员， 高级经济师。曾任深圳证券交易所综合研究所研究员，深圳市大成前海股权投资 基金管理有限公司总经理等职务；2017年7月至今任西藏涌流资本管理有限公司 合伙人，现任拉萨联信科技有限公司总经理、赛维时代科技股份有限公司独立董 事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司独立董事专门会议共召开 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北省财政厅会计电算化委员 会委员、中初级会计电算化培训教师。国税和地税的"会计电算化查账技巧"主讲 教师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。1985 年湖北财经学院毕业留校任教；2005 年 9 月—2008 年 12 月担任中南财经政法大 学会计实验中心常务副主任。曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、湖北沙 隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国家级项目，主持开发多个国际重大项目。荣获1989年年度航天部科技进步 一等奖、1990年度地矿部科技进步奖四等奖、1995年度电子工业部科技进步特等 奖、1996年度湖北省科技进步三等奖等荣誉。曾任华中科技大学信息系主任、广 州金鹏集团有限公司研发中心总经理，华中科技大学电子信息与通信学院教授， 现任本公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会会议共召开 5 次，本人应出席董事会会议 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 0 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内， 公司共召开股东大会 2 次，本人作为公司独立董事，出席了 2 次会议。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会 ...

关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0249 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司 （以下简称 高德红外公司） 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了 XYZH/2025BJAG1B0304号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,高德红外公司编制了后附的高德红外公司 2024 年度营业收入扣除 情况表(以下简称营业收入扣除 ...

2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-012 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日召 开 2024 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-005 武汉高德红外股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会进行审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度 报告全文及摘要》，并同意提交 ...