武汉高德红外股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规的规定以及《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉高德红外股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为其他单位或个人提供担保，包括公司对控股子公 司提供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，其对外担保行为应遵守本制度的规定。 第二章对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、合法、互利的原则。任何单位和 个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒 绝。 第四条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规的对外担保产生的损 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司或本公司）规范 运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有 关法律法规、规范性文件和《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] 管理目的 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] 遵循原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 工作对象 - 包括投资者、分析师、媒体、管理机构[5] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 沟通方式 - 有发布公告、股东会、官网等多种[6][8] 信息披露 - 应按规定及时、公平履行信息披露义务[9] 说明会要求 - 特定情形下需及时召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后需按规定召开业绩说明会[23] 调研管理 - 与调研机构及个人沟通，要求其出具资料并签署承诺书[14] - 形成书面调研记录，可对调研过程录音录像[18] 职责分工 - 董事会负责制定制度并检查落实情况[18] - 董事会秘书负责组织和协调工作[18] 工作职责 - 包括拟定制度、组织活动等八项[19] 档案保存 - 档案保存期限为3年[21] 非正式公告 - 包括股东会、新闻发布会等多种形式[22] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效，2024年4月16日制度废止[25] 制度解释修订 - 由公司董事会负责修订和解释[25]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书，为高管和与深交所指定联络人[2] 职责与条件 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[4] - 应具备职业道德、专业知识等条件[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 原秘书离职三月内聘新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[8] - 特定情形董事会一个月内解聘[9] 相关要求 - 聘任时签保密协议[9] - 离任前接受审查并移交事项[9] 协助人员 - 公司聘证券事务代表协助履职[8]

武汉高德红外股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规及规范 1 第一章总则 第一条 为提高武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露质量 和透明度，预防年报信息披露时产生重大差错，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究，是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报 信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以 ...

第二条 审计委员会委员在公司年报编制、审计和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责地履行审计委员会 的责任和义务，积极开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应当与公司经营管理层、相关部门以及提供年报审计的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第五条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中 发现的问题，并适时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会 应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在书面意见 上签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 武汉高德红外股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 维护公司整体利益，完善公司治 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“第七章监事会”内容[2] - 法定代表人由董事长担任，辞任需30日内确定新法定代表人[4] - 经营范围许可项目增加测绘服务，一般项目调整[5] - 发行股票改为面额股表述[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总额为22,500万股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[8] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼或自己名义直接诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决情况单独计票并披露[18] 董事相关 - 因特定刑罚或责任限制，部分人员不得被提名担任公司董事[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[25] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，变动时向国务院国防科技工业行业主管部门备案[25] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[31] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[34] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[34] - 公司现金股利政策目标为【稳定增长股利】，资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[35] - 原则上每年进行一次利润分配，董事会可根据情况提议中期利润分配[37] 其他 - 本次章程修订需提交2025年第二次临时股东大会审议[46] - 公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[46]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-036 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的 议案》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 6 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 7 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 8 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 9 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 12 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

公司概况 * 高德红外是国内少数具备完整装备总体资质的民营企业[2] * 公司业务布局涵盖红外芯片、整机产品、装备总体及新型弹药四大板块[3] * 公司是唯一一家拥有完整装备总体资质的民营单位 稀缺性显著[8] 核心技术与产业链布局 * 公司核心技术覆盖0.78~1,000纳米波长范围内的红外波段 包括3~5微米和8~14微米的大气窗口[6] * 依托红外技术优势 实现了从底层芯片到装备总体的全产业链布局[2][6] * 核心技术具有强穿透性 不受恶劣天气影响[6] 经营业绩与财务表现 * 2025年公司收入预计将创历史新高 归母净利润同比大幅增长[2][5] * 2025年毛利率和净利率有望恢复到较高水平[2][5] * 2025年第三季度末合同负债接近13亿元 大幅高于此前的5-6亿元 反映下游需求旺盛[2][5] * 2025年装备总体收入占比首次超过一半[2][3] 业务板块发展 军工业务 * 装备总体业务在反坦克导弹、空空导弹、防空导弹、空地导弹及巡飞弹五大类武器系统上均有布局[3] * 已从早期配套光电吊舱发展到能够提供完整武器系统 总体化拓展成为核心竞争力[4][6] * 通过一体化拓展提升配套级别与价值量[4] 民用业务 * 民用业务瞄准智能驾驶等新兴赛道 与东风、广汽等建立深度合作[4][6] * 2025年民用业务预计增长30%以上 全年收入可达20多亿元[2][6] * 民用业务包括测温设备和军用装备吊舱等[3] 市场拓展情况 国内市场 * 自2021年以来频繁公告中标及合同订单[7] * 订单内容从早期上游芯片订单逐步增加为完整装备系统订单[7] * 例如在93阅兵中展示了由公司研制的光电系统[7] 国际市场 * 2024年3月公告价值3亿多元的完整装备系统订单[2][7] * 2025年7月公告价值接近7亿元的完整装备系统订单[2][7] * 低成本精确制导产品受到中东、非洲等地区国家青睐[7] * 在国际市场相较国央企具有明显优势 扩大了成长空间[4][8] 发展前景与优势 * 公司从内需市场向国际市场扩展 成长空间进一步扩大[4][8] * 在低成本精确制导产品方向具有明显优势[4][8] * 未来发展前景非常乐观[8]