公司经营范围变更 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过增加经营范围及修订《公司章程》的议案 [1] - 新增经营范围包括特种设备设计制造、建设工程施工、电力设施安装维修、测绘服务等许可项目 [1] - 新增一般项目涵盖仪器仪表、电子设备、集成电路、半导体、通信设备、人工智能等多个领域 [1][2] - 公司已完成工商变更登记并取得新营业执照 [1] 公司基本信息 - 公司全称为武汉高德红外股份有限公司，成立于2004年7月13日 [1] - 注册资本为42.70736108亿元人民币 [1] - 法定代表人为黄立，注册地址为武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 [1] - 公司类型为上市股份有限公司 [1] 业务拓展方向 - 新增智能仪器仪表、智能车载设备、可穿戴设备等智能硬件制造销售业务 [1][2] - 扩展至集成电路设计制造、半导体分立器件等半导体领域 [1][2] - 新增云计算设备、人工智能软件开发、数据处理等数字技术业务 [2] - 增加工业自动控制系统、工业控制计算机等工业自动化业务 [2]

公司基本信息 - 公司成立于2004年7月13日[1] - 注册资本为肆拾贰亿柒仟零柒拾叁万陆仟壹佰零捌圆人民币[1] 公司变更情况 - 2025年5月20日股东大会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 已完成经营范围变更及《公司章程》备案登记手续[1] 公司业务范围 - 许可项目包括特种设备设计、制造、检验检测等[1] - 一般项目涵盖仪器仪表等制造与销售[2]

企业家精神内涵 - 企业家精神被概括为"不服周"的闯劲、"不信邪"的创劲和"不独行"的义劲，这些特质使武汉民营企业在40年发展中保持竞争力 [1] - 四方光电通过自主研发PM2 5传感器打破国际垄断，高灵敏度甲烷传感器获美国客户追加订单，体现技术扎根的重要性 [1] - 高德红外通过自主研发高性能芯片获得核心竞争力，技术应用延伸至民用汽车、电力、智能制造等多个行业 [1] 企业创新实践 - 四方光电在匈牙利布达佩斯建立运营基地，通过沃尔沃、路虎等企业审核，美国密歇根工厂加速建设中 [1] - 利楚商服聚焦民生需求开发"扫呗"聚合支付和"小区e家"智慧团购，在投入大产出慢的领域持续深耕 [1] - 益模科技专注工业软件18年，智能排产系统达国际领先水平，2024年一季度订单量同比增长超300%，预计全年营收增长50% [1] 武汉民营经济数据 - 截至2024年底武汉民营企业数量达102 5万家，首次突破百万大关 [2] - 全市1 6万家高新技术企业中民营企业占比超90%，348家国家级专精特新"小巨人"中民营企业占79 3% [2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，高德红外报收于8.69元，较上周的8.51元上涨2.12% [1] - 5月22日盘中最高价报8.85元，5月19日盘中最低价报8.45元 [1] - 当前最新总市值371.13亿元，在军工电子板块市值排名3/63，两市A股市值排名361/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本为4,270,736,108元人民币，注册地址位于湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 [1] - 经营范围包括特种设备设计制造、仪器仪表制造销售、电子元器件制造销售、智能设备制造销售、软件开发、技术服务等 [1] 公司章程要点 - 公司章程于2024年年度股东大会审议通过，明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务 [1] - 规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式，公司股份采取股票形式，每股面值以人民币标明 [1] - 可采用多种方式增加资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等 [1] - 可减少注册资本，但需遵循相关法律法规和程序 [1] 利润分配与审计 - 分配当年税后利润时应提取法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配 [1] - 重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性 [1] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员，确保财务收支和经济活动的合法合规 [1] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计，确保财务报告的真实性和完整性 [1]

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年5月20日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 现场会议地点为武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 会议由董事会召集，董事兼总经理张燕女士主持 [6][8] - 股权登记日为2025年5月14日 [7] - 出席股东大会的股东及股东代表共511名，代表有表决权股份2,764,728,927股，占公司有表决权股份总额的64.7366% [9] - 其中中小股东507名，代表股份47,698,992股，占比1.1169% [9] - 现场会议股东7名，代表股份2,717,047,430股，占比63.6201% [9] - 网络投票股东504名，代表股份47,681,497股，占比1.1165% [9] 提案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》通过，同意票占比99.9520%，中小股东同意票占比97.2207% [10] - 《2024年度监事会工作报告》通过，同意票占比99.9519%，中小股东同意票占比97.2133% [11] - 《2024年年度报告全文及摘要》通过，同意票占比99.9519%，中小股东同意票占比97.2133% [12] - 《2024年度财务决算报告》通过，同意票占比99.9491%，中小股东同意票占比97.0511% [13] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》通过，同意票占比99.9498%，中小股东同意票占比97.0926% [14] - 《2024年度监事薪酬的议案》通过，同意票占比99.9569%，中小股东同意票占比97.5026% [15] - 《2024年度利润分配的预案》通过，同意票占比99.9591%，中小股东同意票占比97.6302%，公司2024年度不派发现金红利、不转增股本、不送红股 [16][17] - 《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》通过，同意票占比99.9561%，中小股东同意票占比97.4563% [18] - 《续聘会计师事务所的议案》通过，同意票占比99.8621%，中小股东同意票占比92.0087%，续聘信永中和会计师事务所 [19] - 《增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》通过，同意票占比99.9701%，中小股东同意票占比98.2657% [20][21] 法律意见 - 北京大成（武汉）律师事务所认为会议程序合法有效，出席人员资格合规 [22] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书已存档 [23]

公司基本情况 - 公司全称为武汉高德红外股份有限公司，英文名称为WuhanGuideInfraredCo,Ltd，注册地址为湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 [4] - 公司注册资本为4,270,736,108元人民币，股份总数为4,270,736,108股普通股 [4][20] - 公司于2010年4月21日经中国证监会批准首次公开发行75,000,000股人民币普通股 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，由武汉高德红外技术有限公司整体变更设立 [2] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，行使包括经营方针决定、董事监事选举、重大资产交易审批等职权 [42] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [109][7] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3 [153] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书 [127] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则，股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [15][16][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人股份上市后1年内不得转让 [28][29] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总额的10% [24][25] 经营范围 - 许可项目包括特种设备设计制造、建设工程施工、电力设施安装维修等需审批业务 [13] - 一般项目涵盖仪器仪表、电子设备、集成电路、半导体器件、通信设备等研发制造销售 [13][14] - 业务范围延伸至人工智能、云计算、信息安全设备等高科技领域 [14] - 可根据发展需要经审批调整投资方向和经营范围 [14] 军工特别条款 - 公司负有完成国家军品研制生产任务的义务，需建立保密制度和军品信息披露审查制度 [15] - 需保持军工科研生产能力，遵守国防专利条例和武器装备科研生产许可法规 [15] - 控股股东变更、董事长/总经理变动等需向国防科技工业主管部门履行审批或备案程序 [6][7] - 在国家发布动员令后需完成规定动员任务，接受依法征用相关资产 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [33][34] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信义务 [41] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任，滥用法人独立地位的需对公司债务承担连带责任 [39] 会议制度 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [44][45] - 股东大会可采用现场与网络投票结合方式，临时提案需在会议召开10日前提交 [46][55] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可随时召开 [117][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前3日通知 [155][156]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代表共511名，代表股份2,764,728,927股，占比64.7366%[4] - 持股5%以下中小股东507名，代表股份47,698,992股，占比1.1169%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[5][7][8][9][10][11] - 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意2,763,901,707股，占比99.9701%[13] - 中小股东对该议案同意股份46,871,772股，占比98.2657%[13] 其他事项 - 2025年度审计机构继续聘任信永中和会计师事务所，聘期一年[13] - 北京大成（武汉）律师事务所认为2024年年度股东大会召集与召开程序合法有效[14] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[15]

会议时间 - 2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议[3] - 2025年4月25日、4月29日公告股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月20日14时30分召开股东大会[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共511人，代表股份2,764,728,927股，占比64.7366%[7] - 现场出席7人，代表股份2,717,047,430股，占比63.6201%[7] - 网络投票504人，代表股份47,681,497股，占比1.1165％[8] - 中小股东和代表507人，代表股份47,698,992股，占比1.1169%[9] 议案审议 - 审议普通决议案9项，特别决议案1项[12] - 各议案有相应投票情况[15][16][17] 结果情况 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[18] - 召集与召开等各方面均合法有效[19] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[21]

公司基本信息 - 公司于2010年7月16日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为42.70736108亿元人民币[7] - 公司股份总数为4,270,736,108股，均为普通股[18] 股权结构 - 武汉市高德电气有限公司认购205,101,561股，占公司股份总数的91.16％[17] - 深圳市晓扬科技投资有限公司认购4,500,000股，占公司股份总数的2％[17] - 黄立认购14,062,500股，占公司股份总数的6.25%[17] 股份转让与收购 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[25] - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总额的10%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东书面请求等情形下，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员[79] - 董事会作出决议，一般须经全体董事的过半数通过[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[110] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[124] - 公司合并应自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[134] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136]

行业概况 - 中国光电子信息产业规模已领先欧洲、北美、日韩等地，位列全球第一，正处于从规模领跑到技术引领的转型阶段 [1] - 产业在光纤技术、光传输技术方面不断突破，部分核心领域正逐步向技术引领的高阶形态转型 [8][9] - 政府高度重视光电子信息产业发展，出台了一系列政策举措，如《"十四五"数字经济发展规划》等，武汉每年争取国家和省市对光电子信息产业的政策支持类资金50亿元 [9] 细分领域创新 - 激光、光模块以及红外传感器是我国在光电子信息产业中具有创新先发优势的细分领域 [2] - 华工科技全球首发灵动系列TriLaser激光打印设备，将清洗、深雕、标记三大功能集成于背包大小的主机中，国产化率基本达到100% [2] - 武汉高德红外行业首发500万像素高温中波制冷红外探测器与制冷型多光谱热成像重型云台，推动行业向高精度、大视场、长距离检测方向发展 [3] - 武汉光迅科技国内首次展出1.6TOSFP224DR8光模块，功耗较行业标准低30%，性能全球领跑 [3] 产业集群 - 武汉"中国光谷"已集聚超1.6万家光电子信息企业，长三角地区以上海为核心汇集多家在光电子器件、光模块等领域发展突出的企业 [7] - 珠三角地区在光电子信息消费终端应用方面表现出色，聚集众多中小微企业围绕产业链下游进行创新 [7] - 长飞光纤已成为全球唯一一家同时自主掌握三种主流光纤预制棒制备技术并实现产业化的企业 [9] - 京东方等企业在全球面板市场中份额名列前茅，形成了完备的产业集群 [8] 技术融合应用 - 光电子信息传感器在机器人中提供高精度、高可靠性和高灵敏度的监测，实现动作的高精度控制和低延迟响应 [5] - 灏存科技自主研发运动神经中枢系统，动作转角精度0.001度，动作延迟控制在3毫秒以内，软件及硬件国产化率100% [5] - 光电子技术通过激光雷达、传感器、光模块等核心器件，赋予无人机产品高精度感知、智能决策与协同控制能力 [6]