信息披露制度 - 制度适用公司、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] - 董事会是唯一信息披露机构，未经批准不得外泄信息[4] 保密义务 - 董事等相关人员在特定期间负有保密义务[6] 信息报送流程 - 对外报送未公开重大信息需审批并提供保密提示函[4] - 例行信息报送可一事一函登记[9] 违规处理 - 接收方违规披露未公开信息将担责[10] - 信息泄露接收方通知公司，公司向交易所报告并公告[11] 制度废止 - 2012年7月25日发布的《对外信息报送管理制度》废止[5]

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注 公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切 实维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入为24.15亿元，较2022年的25.29亿元下降4.49%[21] - 2023年营业总成本为22.39亿元，较2022年的20.21亿元增长10.79%[21] - 2023年营业利润为1.23亿元，较2022年的5.73亿元下降78.54%[21] - 2023年净利润为6878.33万元，较2022年的5.03亿元下降86.33%[21] - 2023年度营业收入为115.94亿元，2022年度为144.34亿元，同比下降20.92%[23] - 2023年度净利润为7926.01万元，2022年度为8.09亿元，同比下降90.21%[23] 资产负债 - 2023年末货币资金为14.84亿元，较年初22.39亿元减少[13][163] - 2023年末应收票据为1670.31万元，较年初1.17亿元大幅减少[13][164] - 2023年末应收账款为15.72亿元，较年初18.34亿元减少[13] - 2023年末应收款项融资为3021.41万元，较年初360.72万元增加[13] - 2023年末存货为18.89亿元，较年初16.88亿元增加[13] - 2023年末流动资产合计为53.64亿元，较年初62.15亿元减少[13] - 2023年末固定资产为15.21亿元，较年初11.39亿元增加[13] - 2023年末开发支出为1.17亿元，较年初4310.86万元增加[13] - 2023年末非流动资产合计为32.59亿元，较年初26.79亿元增加[13] - 2023年末资产总计为86.23亿元，较年初88.94亿元减少[13] - 2023年末流动负债合计14.9970728636亿元，较年初15.3596037187亿元下降2.35%[15] - 2023年末非流动负债合计3.3771069504亿元，较年初2.3448378252亿元增长44.02%[15] - 2023年末负债合计18.374179814亿元，较年初17.7044415439亿元增长3.78%[15] - 2023年末股东权益合计67.8510425092亿元，较年初71.233718986亿元下降4.75%[15] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计为312.89亿元，2022年度为263.58亿元，同比增长18.71%[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为281.99亿元，2022年度为239.94亿元，同比增长17.52%[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，2022年度为2.36亿元，同比增长30.89%[24] - 2023年度投资活动现金流入小计为1126.16万元，2022年度为66.20亿元，同比下降98.30%[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为62.69亿元，2022年度为68.67亿元，同比下降8.71%[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.16亿元，2022年度为 -2470.04万元，同比下降230.40%[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为6.02亿元，2022年度为8.81亿元，同比下降31.67%[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计为10.53亿元，2022年度为13.38亿元，同比下降21.30%[24] 股东权益 - 2023年公司股东权益增减变动金额为47100.89万元[31] - 2023年综合收益总额为18645.90万元[31] - 2023年股东投入和减少资本为14432.95万元[31] - 2023年利润分配金额为32129.54万元[31] 其他 - 公司2008年设立时注册资本为2.25亿元，2010年公开发行后注册资本为3亿元[41] - 2013 - 2023年期间公司多次以资本公积转增股本，如2023年6月以资本公积转增股本9.86亿元[42][43] - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%、简易征收5%、0%，企业所得税税率为15%、25%等[155] - 公司及子公司汉丹公司、智感公司、鲲鹏公司2023年享受15%的企业所得税优惠税率[156][157][159] - 子公司高芯公司2023年享受集成电路设计和软件产业企业所得税减半的优惠税率，为减半征收第二年[158] - 公司及子公司汉丹公司自2021年1月1日至2025年12月31日，城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[160]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，临时会议需特定提议[12] - 定期会议提前3日通知，全体同意可豁免[18] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员可委托他人出席并表决[23] - 有利害关系应披露并回避[18] - 回避后不足法定人数有处理办法[19] - 原工作细则废止，新细则生效实施[21] - 细则由董事会负责解释[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估[2] - 独立董事为文灏、张慧德、郭东[2] - 三人符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2024年4月15日[4]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润79,260,105.12元[1] - 2023年提取法定盈余公积金7,926,010.51元[1] 利润分配 - 2023年分配现金红利427,073,610.86元[1] - 2023年度每10股派0.14元，派现59,790,305.51元[2] - 本次利润分配占净利润88.32%，占可供分配利润8.88%[2] 决策通过 - 董事会、独立董事会议审议通过利润分配预案[5][6]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月15日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年度实际控制人及其附属空股股东非经营性资金占用期末余额11万元[11] 应收账款 - 与市科技有限公司应收账款2023年末余额330.41万元[11] - 与普宙飞行器科技有限公司应收账款2023年末余额1097.60万元[11] 其他应收款 - 与北京前视远景科技有限公司其他应收款2023年末余额2698.33万元[12] - 与北汉丹机电有限公司其他应收款2023年末余额3843.13万元[12] 应收股利 - 与北汉丹机电有限公司应收股利2023年末余额24300.00万元[12] - 与高芯科技有限公司应收股利2023年末余额25000.00万元[12] 关联方资金往来 - 2023年度关联方及其附属企业资金往来期末余额25135万元[12] 其他金额 - 金额为6000万元[15]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 改聘时新所最近三年未受证券、期货业务相关行政处罚[4] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 人员与资料管理 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 首次公开发行等上市后连续执行审计业务期限不超两年[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 信息披露与改聘 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[10] - 六种情况应改聘，年报审计期间不得随意改聘[13][14] - 改聘应详细披露解聘原因等信息[14] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘及审计工作进展[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告并追究责任[18] - 会计师事务所出具不实报告，公司应向证监会或深交所报告[18] 办法施行 - 本办法自股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润79,260,105.12元[8] - 2023年提取法定盈余公积金7,926,010.51元[8] - 2023年分配现金红利427,073,610.86元[8] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润673,255,314.28元[8] - 以4,270,736,108股为基数派发现金红利59,790,305.51元[9] - 现金红利占2023年净利润88.32%，占可供分配利润8.88%[9] 公司决策 - 第六届董事会第五次会议多项议案全票通过[2][3] - 拟修订19项公司治理制度，制定3项制度[11] - 续聘信永中和为2024年审计机构[15] - 通过修订《公司章程》及召开2023年年度股东大会议案[15][16]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5]