会议相关 - 第六届董事会第九次会议于2024年10月28日通讯表决召开，7名董事全到[2] 报告与议案 - 一致通过《2024年第三季度报告》，10月29日刊载[3] - 同意增加闲置自有资金现金管理额度不超10亿，增至15亿，期限12个月[3] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，通知10月29日刊载[5]

资金管理 - 2024年8月26日同意用不超5亿闲置资金现金管理[1] - 2024年10月28日同意增加不超10亿闲置资金现金管理[2] - 增加后现金管理额度为15亿元[2] 投资要求 - 投资产品期限不超12个月，需保本、流动性好[3] - 额度内资金只能买不超12个月保本型理财产品[5] 风险提示 - 短期保本型理财产品收益受市场波动影响[4] - 短期投资实际收益不可预期[4] - 存在工作人员操作风险[5] 决议情况 - 决议有效期自股东大会审议通过起12个月内有效[3] - 监事会同意本次增加闲置资金现金管理[7]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议2024年10月18日通知送达，10月28日通讯表决召开[2] - 3名监事参与本次会议表决[2] 审议事项 - 3票赞成通过《2024年第三季度报告》，程序合规内容准确[3] - 3票赞成通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[7]

股东大会信息 - 公司拟于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月14日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 会议审议事项 - 会议审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月12日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[8] - 登记地点为武汉高德红外股份有限公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362414"，投票简称为"高德投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[17] 联系信息 - 会议联系电话为027 - 81298268，传真为027 - 81298289[10]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司将杭州智感数科100%股权作价8789059.21元转让给公司[1] 其他新策略 - 杭州智感数科更名为杭州高德数科技术有限公司[1] - 杭州高德数科技术有限公司法定代表人变更为张燕[1] - 杭州高德数科技术有限公司完成工商变更登记[2] 公司信息 - 杭州高德数科技术有限公司注册资本10000万元，成立于2023年6月1日[4]

财务数据 - 2024年7月31日货币资金6339744.95元，较2023年12月31日增长约96.29%[14] - 2024年7月31日预付款项166105.38元，较2023年12月31日增长约207.60%[14] - 2024年7月31日其他应收款1746293.50元，较2023年12月31日增长约137.49%[14] - 2024年7月31日存货632824.99元[14] - 2024年7月31日其他流动资产1217929.76元，较2023年12月31日增长约847.79%[14] - 2024年7月31日流动资产合计10102898.58元，较2023年12月31日增长约143.59%[14] - 2024年7月31日固定资产1343233.59元[14] - 2024年7月31日使用权资产8879895.21元，较2023年12月31日下降约1.16%[14] - 2024年7月31日资产总计26858684.27元，较2023年12月31日增长约74.52%[14] - 2024年7月31日流动负债合计9603866.35元，2023年12月31日为5945525.16元[16] - 2024年7月31日非流动负债合计8465758.71元，2023年12月31日为9000306.24元[16] - 2024年1 - 7月营业收入42067551.84元，2023年为9461166.81元[18] - 2024年1 - 7月营业利润为 - 42103461.60元，2023年为 - 9496218.32元[18] - 2024年1 - 7月净利润为 - 42055418.88元，2023年为 - 9614348.98元[18] - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计305468.30元，2023年为40402.50元[19] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计41015862.98元，2023年为5540463.85元[19] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计4948888.21元，2023年为145000.00元[19] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流入小计50000000.00元，2023年为10000000.00元[19] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额3110223.90元，2023年为3229521.05元[19] 股东权益 - 2024年1 - 7月股东投入普通股50000000元，其他权益工具持有者投入资金60000000元[22] - 2024年1 - 7月综合收益总额为8344270.48元[22] - 2023年度股东投入普通股10059137.71元，其他权益工具持有者投入资金10000000元[23] - 2023年度综合收益总额为444788.7元[23] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[31] - 公司以12个月作为一个营业周期[32] - 公司以人民币作为记账本位币[33] - 公司现金流量表现金等价物持有期限不超过3个月[34] - 公司对自2024年7月31日起12个月持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[29] 关联交易 - 公司母公司为武汉高德智感科技有限公司，注册资本10000.00万元，持股比例和表决权比例均为100.00%[137] - 2024年1 - 7月向武汉高德智感科技有限公司购买商品金额为457197.35元[139] - 截至2024年7月31日，应付武汉高德智感科技有限公司账款年末账面余额为505833.00元[139]

股权交易 - 公司以8789059.21元受让杭州智感数科100%股权[1] - 本次股权划转不涉及合并报表范围变化等[2] 公司情况 - 智感科技注册资本6000万元，公司持股100%[4] - 杭州智感数科注册资本10000万元，原由智感科技持股100%[5] 财务数据 - 2024年7月31日杭州智感数科净资产8789059.21元[7] - 2024年1 - 7月营收2831.86元，净利润 -42055418.88元[7] 后续安排 - 董事会授权办理股权转让等相关事项[11]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年9月12日送达[2] - 会议于2024年9月18日以通讯表决方式召开[2] 会议结果 - 会议应到董事7人，实到7人，7票同意通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》[2][3] 公告情况 - 《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》于2024年9月19日刊载[3]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-027 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年半年度报告全 文及摘要》。 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定 ...

资金管理 - 2024年8月26日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 公司（含子公司）最高用5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][4][7] - 投资产品为不超12个月的保本型理财产品[2][3][4] 决策与实施 - 决议有效期12个月，资金可滚动使用[3][7] - 董事会授权管理层决策，计划财务部组织实施[3][7] 风险与监督 - 短期保本型理财产品收益受市场波动影响[4] - 计划财务部分析跟踪，审计部监督资金使用[4] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[5] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财产品购买及损益情况[5]