证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-063 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，会议决议于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时 间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5．会议召开方式：本 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于公司部分高级管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的公告 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司部分高级 管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的议案》。相关情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的主要内容 公司经董事会和股东大会审议确定了控股子公司四川科伦博泰生物医药股 份有限公司（以下简称"科伦博泰"）的股权激励方案，并由成都科伦汇才企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"科伦汇才"）等四家合伙企业作为科伦博泰 股权激励的持股平台，公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称"科 伦晶川"）作为相关合伙企业的合伙人持有相关合伙份额以用作股权激励。 为进一步激励公司相关高级管理人员，公司拟通过科伦晶川合计转让所持科 伦汇才 9 万元合伙份额给冯昊先生、赖德贵先生，转让的合伙份额分别为 4.5 万 元和 4. ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高金波作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名 ...

部分募投项目重新论证并延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对科伦药业部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-055 四川科伦药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税） ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-052 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 23 日 在科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 其中董事刘革新先生、刘思川先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》 公司 2023 年度董事会工作报告详 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名高 金波为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-065 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。 以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行 验资，并出具了"毕马威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。 四川科伦药业股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，募投项目基本情况和资金使用的具体情况如下： 单位：万元 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1.本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及 | | | | 其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所 | | | | 披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作 | 是 | 不适用 | | 负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书 | | | | 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 | | | | 2.关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于避免或减少关联交易的承诺函 | 是 | 不适用 | | 5.关于认购可转换公司债券的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：科伦药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业使用自有资金购买理财 产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低 风险等级（即第一级或 PR1 级或 R0 级、R1 级）的理财产品、结构性存款、大 额可转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例 如国债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的 使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及子分公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 ...