业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表90.52%，营收占93.04%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] 未来展望 - 公司未来完善内控，强化监督，提升治理水平[40] 其他新策略 - 2024年内控架构未变，管理层设15个直属职能部门[9][13] - 建立涵盖多方面内控体系，内审部指导检查，合规部日常建设[14] - 设立独立内审机构，负责人由审计委提名、董事会聘任[16] - 对多方面制定内控，有授权和审批程序[17] - 制定多项制度加强子公司管理和规范募资使用[18][19] - 报告期内无违反《募资使用管理制度》情况[20] - 明确财务和非财务报告内控缺陷衡量标准[28][29][34] - 2024年对管理人员进行内控培训[38] - 采用多种方式推动内控标准健全优化[39] - 开展活动推动内控合规文化宣贯和信息共享[39] - 报告期新发和修订53项制度[39] - 已建立有效内控，未发现重大缺陷[40]

员工持股计划股份情况 - 2021年员工持股计划账户持有公司股票1,161,065股[2] - 2022年5月20日过户53.1665万股至员工持股计划账户[2] - 截至2022年5月26日买入629,400股，成交金额11,122,848元[4] - 2023年5月27日第一批解锁580,532股[5] - 2024年5月28日第二批解锁580,533股[6] - 截至2024年12月20日员工持股计划股票全部出售完毕[6] 计划时间与决策 - 员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月、24个月，解锁比例均为50%[5] - 2025年3 - 4月相关会议审议通过提前终止议案[9] 后续安排 - 提前终止符合规定，不影响公司发展[10] - 后续完成账户注销，未来推新计划按规定披露[10]

员工持股计划股份情况 - 2022年10月10日315.4万股过户至员工持股计划账户，占总股本0.22%[2] - 2023年10月9日第一批155.6万股锁定期届满，150.6万股过户至个人账户[4] - 2024年10月9日第二批150.2万股锁定期届满，150.2万股过户至个人账户[5] - 除过户的300.8万股，14.6万股通过集中竞价交易出售完毕[5] 计划相关会议及决策 - 2025年1月6日召开员工持股计划持有人会议[8] - 2025年4月22日审议通过提前终止计划议案[1][8] - 提前终止计划符合规定，后续完成账户注销等工作[9]

套期保值业务计划 - 拟开展汇率及利率套期保值业务，交易品种含远期结售汇等[2] - 公司及子公司开展业务合计金额不超20亿人民币或等值外币[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限为5亿人民币或等值外币[4] 业务相关规定 - 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效[7] - 开展业务资金为自有资金，可使用自有货币或授信额度抵减保证金[8] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、履约和法律风险[9] - 制定《套期保值业务管理制度》[10] - 加强研究分析，适时调整策略，仅与合法金融机构合作[11]

高管薪酬 - 2024年刘思川薪酬小计480万元，谭鸿波300.01万元，卫俊才345.32万元[3] - 2025年刘思川薪酬小计480万元，谭鸿波300万元，卫俊才300万元，廖益虹240万元[9] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案自2025年1月1日起实施[6] 会议审议 - 公司2025年4月22日会议审议通过高管2024年度薪酬及2025年度方案[2] 备查文件 - 备查文件含董事会第六次会议和薪酬与考核委员会会议决议[10][11]

决策通过 - 审议通过2024年度利润分配预案[1] - 审议通过使用不超过60亿元自有资金购买理财产品议案[2] - 审议通过为子公司提供担保额度预计议案[4] - 审议通过公司及其子公司开展套期保值业务议案[5]

公司概况 - 公司始创于1996年，2010年6月在深交所上市[19] - 位列中国医药制造业百强和中国制造业500强[19] - 2018年获评“制造业单项冠军示范企业”[19] - 主要从事24种剂型药品及相关产品的研发、生产和销售[22] - 主要产品涵盖肿瘤、抗感染等疾病领域[22] 业绩数据 - 2024年营业收入218.1241亿元，同比增长1.67%[28] - 2024年归属于母公司的净利润29.3589亿元，同比增长19.53%[28] - 2024年研发投入21.71亿元，同比增长11.20%，占营收9.95%[28][135][138] 人员相关 - 2024年员工整体敬业度95%，整体满意度92%[28] - 2024年全年培训总场次6.16万次，员工接受培训总时长176.18万小时，培训支出487.80万元[28] - 2024年职业健康安全管理投入2886.24万元，员工工伤保险和生产责任险覆盖率均为100%[28] - 2024年研发人员总数2855人，同比增长9.30%，占全体员工比例为13.06%[28][135][139] 研发成果 - 截至目前启动460余项药物研究项目，涵盖400余项仿制药和改良创新药及30余项创新药[136] - 创新药研发管线布局30余项项目，科伦博泰生物获受理3项NDA、5项新分子IND、1项突破性疗法认定[137] - 佳泰莱®推动4项新适应症在中国进入III期注册临床，推进了8项中国注册临床[137] - 报告期内仿制药获批生产34项（首仿/首家5项），获批临床3项，申报生产50项[140] - 新型专利申请1213项、外观设计专利申请222项[159] 市场拓展 - 报告期内新上市32个品种、50个品规，覆盖多个疾病领域[164][165] - 截止报告期末药品品种覆盖31个省级行政区域[164] - 截至报告期末海外业务累计覆盖全球50多个国家和地区[165] - 报告期内成功获得20余个制剂产品在中低收入国家的市场准入[166] - 公司计划未来3 - 5年大力拓展海外市场[166][170] 治理与合规 - 2024年选定26项ESG实质性议题[55] - 报告期内召开3次股东大会、6次监事会、9次董事会，董事平均出席率100%[68] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，占比33.33%，1名执行董事[71] - 新发布《反商业贿赂制度》，更新《商业道德行为准则》，并在官网公开披露[87] 社会责任 - 公司公益行动覆盖教育文化、医疗健康、科学创新、扶贫救灾等领域[200] - 2024年科伦生命科学在斯里兰卡开展社会责任捐赠活动，聚焦教育、文化和社区发展等领域[175] 价格与医保 - 首仿上市药品不高于原研参比制剂企业60%定价；已有同通用名企业获批，参考已上市企业此品种的中位数定价[181] - 制剂产品150个品种在多地区销售采用与当地收入水平相匹配的公平定价策略[183] - 大容量注射剂产品出口发展中市场售价比发达国家低20%以上[183] - 截至报告期末，59个品种、83个品规中选全国药品带量采购项目，中选产品价格平均降幅高于国家带量采购平均水平[184] - 科伦药业在《国家药品目录（2024版）》品种共计323个，其中化药308个，中成药15个[184]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] - 本次续聘尚需公司2024年度股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计机构问题 - 2024年天健因华仪电气案在5%范围内承担连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚12人次等[5] 审计费用 - 预计2025年支付财务审计费280万元，内控审计费78万元，与2024年持平[9][10]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-034 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及其子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为降低汇率、利率波动对公司经营造成的影响，在保障日常资金 运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展汇率及利率套期保值业务。 1 2．交易品种及交易工具：公司开展的套期保值交易，具体包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3．交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。 4．交易金额：不超过人民币20亿元或等值外币，使用公司自有资金。 5．已履行的审议程序：套期保值业务已经公司第八届董事会第六次会议审议通 过，不需要提交股东大会审议，提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 6．风险提示：公司及其子公司不进行单纯以盈利为目的的套期保值业务，但在 业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风险、内部控制风险、 履约风险、法律风险等，敬请投资 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。2024年，公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"），公司2024年度财务报表和内部控制审计工作由天健负责。 现将董事会审计委员会对天健2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司提供审计报告服务已达16年，2022年出具了标准无保留意见的审计报告。中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号文） 于2023年2月印发生效后，根据前述财会〔2023 ...