四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届监事会 第二十次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 公司第七届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议 与表决，形成了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年 第三季度报告的议案》 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-116 债券代码：127058 债券简称：科伦转债 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第三十一次会议 审议的变更会计师事务所事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提 供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘 ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十一次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话和电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘思川先生、任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作 出的决议合法有效。 1 具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

1 四川科伦药业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在会前取得并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第三十一次会议审议的 相关文件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更能更 好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审 计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将本次变更会 计师事务所的事项提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 2．原聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振会计师事务所"）。 3．变更会计师事务所的原因：鉴于毕马威华振会计师事务所为公司提供审 计服务已达16年，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号文）的相关规定，公司拟变更为公司提供审计服务的会计师 事务所，聘请天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事项与毕马威华振会计师事务所进行了事前充分沟 通，毕马威华振会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 和其他相关要求，做好沟通与配合工作。 4．2022年度，毕马威华振会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审 计 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 问：公司已经有多款粉液双室袋的产品获批上市，请问这类产品发展规划？ 答：粉液双室袋是未来科伦非常重要的战略性的产品类别，这个板块能够 结合科伦在抗生素领域的优势，能够成为科伦未来非常重要的一个增长点。 公司会全力的打造我们这个产品系列的产品，研发到生产的一个闭环，也 期待在未来几年里面能够创造更好的业绩。 问：请问输液板块目前整个产品的结构比重？整个结构切换和推广的目 标？ 答：大输液产品来讲分几个板块。第一是基础输液，我们密闭式产品占比是 在 55%左右。我们希望再通过 2-3 年的时间，把密闭式的占比提升到 70%以 上。 四川科伦药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：0061 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话调研 参与单位名称 及人员姓名 中金公司、国盛证券、兴业证券、海通证券、东吴证券、中信证券、中信建 投证券、广发证券、方正证券、国金证券、信达证券、申万宏源证券、开源 证券等机构和投资者共 243 人次 时间 2022 年 10 月 31 日下午 地点 科 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）的化学 药品"沙库巴曲缬沙坦钠片"于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批 准，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品4类 受理号：CYHS2101285/CYHB2300296、CYHS2101286/ CYHB2300297 药品批准文号：国药准字H20234316、国药准字H20234317 上市许可持有人：四川科伦药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2.药品的其他相关情况 沙库巴曲缬沙坦钠片为诺华研发的血 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 公司拟将持有的部分控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简 称"科伦博泰"）内资股股份转换为境外上市股份并在香港联交所主板上市流通（以 下简称"本次申请"或"本次股份转换"），以增加科伦博泰 H 股数量，推动科伦 博泰股票尽早纳入港股通。公司委托科伦博泰向中国证监会提出本次股份转换即 H 股"全流通"的申请备案及办理其他股份转换相关事宜，具体情况如下： （一）本次股份转换方案 1．本次股份转换的标的股份及数量 1 公司拟将持有的部分科伦博泰内资股股份 57,777,843 股申请转为境外上市股份 并在香港联交所主板上市，转换股份占科伦博泰总股本的 26.36%。若科伦博泰股票 在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则本次拟申请转换 的内资股股份数量将进行相应调整。 2．股份转换期限 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...