市值管理 - 公司坚持以价值创造为核心的市值管理理念，于2025年4月24日通过市值管理制度，关注政策导向并重视市值管理工作，相关事项将及时披露 [2] 业务增长 - 2024年度净利润同比增长18.55%，主要源自寿险业务板块，中英人寿新业务价值大幅增长，原保险保费收入增速、净利润增速优于行业水平 [2] 股东权益保护 - 深化法人治理结构，提升三会治理效能，落实股东知情权与决策参与权；完善内部管控制度，提升合规水平，运行独立董事管理体系；严格履行信息披露义务，推进投关工作，畅通沟通渠道，专人负责日常沟通并及时披露活动记录 [2] 信用风险管理 - 使用事前 - 事中 - 事后等多项控制措施，识别、计量、监督及报告信用风险，按会计准则要求使财务数据更合理，提供真实准确可靠的财务信息 [2] 国际化规划 - 中粮期货(国际)获香港证监会1、2、4、5号牌照，与境内中粮期货联动，发挥协同效用；2024年对中粮期货现金增资9.5亿元，打造境外期货交易服务平台 [2][3] 业务布局 - 以“好产业、好金融”为宗旨，“赋能产业、服务民生”为使命，深耕现有业务，转型升级并布局新业态，寻找新增长点，相关事项将及时披露 [3] 盈利水平 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12.10亿元，加权平均净资产收益率5.68%，基本每股收益0.5251元；2025年一季度净利润3.92亿元 [3] 现金流管理 - 2024年度经营活动现金流量净额大幅增长因寿险业务规模增长带来保费增加，未来夯实三大主营业务，确保现金流支持业务扩张 [3] 行业前景 - 可关注公司2024年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”的相关部分 [3] 未来业绩展望 - 2025年践行企业文化，推动战略转型，深化产融协同，完善风控体系，加强党风廉政建设 [3]

根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日 变更与保险合同相关的会计政策，同时公司对同期报表进行追溯调整。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-024 中粮资本控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》 （财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执 行；其他 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-023 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-022 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资 ...

重要内容提示： 中粮资本控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002423 证券简称：中粮资本 公告编号：2025-021 中粮资本控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中粮资本控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）人事薪酬与考核管理制度和程序，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问、总经理助理及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"成员"）由董事 1 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员 担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内由董事会选举产生。 第 ...

中粮资本控股股份有限公司 本人胡小雷，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学 国际金融专业学士，厦门大学 MBA，中国注册会计师。曾任生命人寿保险股份 有限公司办公室助理主任、团险本部负责人，复星保德信人寿保险有限公司助理 总经理，复星集团海外保险部执行总经理，旭辉集团股份有限公司海外保险投资 总裁等。现任公司独立董事、厦门银行股份有限公司监事等职务。 本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其 附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津贴以外，本 人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"中粮资本"或"公司"）独立董事，在 2024 年度工作中认真履 行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资 本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件以及 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会原则 上应当在 2 个月内召开。 1 公司 ...

中粮资本控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街| +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB1B0858 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中粮资本)2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 专项说明 (续) 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中粮资本 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中粮资本 2024 年度涉及财务 ...