中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中粮资本控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-013 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司 监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-006 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 ...

中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 2025 年 4 月 24 日 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事专门会议第第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立 董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限 责任公司办理存贷款业务的议案》 中粮财务公司作为一家经批准的规范性非银行金融机 构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管 理活动的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资 质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务公司 办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此 类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董 事 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-005 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司 董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了年度述职 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 上述利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-020 中粮资本控股股份有限公司 （二）公司母公司净利润为人民币 379,944,210.08 元，减去提取法定盈余公 积人民币 37,994,421.01 元后，年末母公司未分配利润为 545,613,910.44 元。 为认真履行上市公司分红责任，积极回报投资者，并且综合考虑公司经营情 况，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定 的 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 劈波斩浪奋楫进，行稳致远开新局！2025 年，中粮资本将持续推动"以奋 斗者为本，以贡献者为先"的企业文化建设；持续推动战略转型升级，打造核 心竞争力；持续深化产融协同发展，服务集团主责主业；持续完善风控体系， 确保不发生系统性风险，保障公司行稳致远。用智慧作笔、以汗水为墨，全力 以赴推动公司各项业务稳健发展，共同续写中粮资本新的发展篇章！ 中粮集团总经济师 中粮资本控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 中粮资本党委书记、董事长、总经理 孙彦敏 2 董事长致辞 回首 2024 年，我们面临复杂多变的内 外部环境，中央金融工作会议的各项部署 逐步落地执行，资本市场"新国九条"、保 险业"新国十条"等陆续出台，金融监管持 续加强，引领行业回归本源，服务实体经 济高质量发展。中粮资本严守合规底线， 全体员工以专业诠释担当，紧握发展机遇， 主要业务指标实现稳健增长。 2024 年，中英人寿"增长文化、算账 经营"机制激发全员活力，新业务价值实 现大幅增长，原保险保费收入增速、净利 润增速 ...

文章核心观点 介绍中粮资本4月18日收盘情况、董秘对投资者提问的回复及当日资金流向情况 [1][2][3][4] 收盘情况 - 截至4月18日收盘，中粮资本报收于11.98元，上涨0.17%，换手率0.74%，成交量16.95万手，成交额2.04亿元 [1] 董秘回复 - 针对投资者关于公司未回购股票的疑问，董秘称公司关注国家政策导向，重视市值管理，如有相关事项将及时披露 [2] - 针对投资者关于公司从美国进口产品占比的疑问，董秘表示公司以金融为主营业务，暂不涉及从美国进口产品 [3] 资金流向 - 4月18日主力资金净流入13.34万元，占总成交额0.07%；游资资金净流出976.24万元，占总成交额4.79%；散户资金净流入962.9万元，占总成交额4.73% [4]

三季报情况 - 2024年前三季度营业总收入近202亿，增速17%，归母净利润约12.77亿元，同比增速35%；归母综合收益超26亿元，同比增速105%，受益于OCI的资产配置保证未来收益稳定性 [1] - 寿险业务APE、VNB较同期大幅增长，连续33个季度SMARA评级获A类；信托业务稳健发展，规模大幅增长，证券服务类信托取得突破，行业排名显著提升；期货业务保持产业系背景优势，客户权益规模峰值创新高，经纪业务基本盘稳定，风险管理业务创新驱动，产品竞争优势显著 [1] 产融结合情况 - 成立专门的产融结合委员会及其办公室，公司董事长亲自领导，定期召开季度会议整合资源支持主营业务，各成员企业负责人积极参与，设立产融负责人，建立产融工作团队，如信托公司成立产融协同与乡村振兴委员会 [2] - 明确产融服务主要对象为中粮集团、集团下属专业公司及产业链上下游企业，明确五大目标为帮助企业防范经营风险、提供资金支持、助力乡村振兴、保障农户利益，包括大宗商品风险管理、保险保障、债权融资、股权融资和三农服务，未来持续构建特色产融服务体系，提升产融业务聚合 力 [2] 投资结构情况 - 从“自有资金、绝对收益、报表影响”出发调整大类资产配置，降低高波动资产对财务报表冲击，增加投资业绩确定性，加大OCI策略投资，辅助量化指数增强策略增厚收益，加强研究和风控能力建设，采用风险限额管理 [3] - 整体投资结构固收约占70%，权益约占30%；固收以标品债券为主，权益投资以OCI投资为主，OCI约占2/3 [3] - 三季度末投资总额约940亿元，含自有资金和中英人寿寿险资金，今年三季度综合收益约26亿元，相当于归母净利润2倍，得益于OCI投资策略稳健经营 [3]