股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-045 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议 案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的公 告》。 （二）《关于 ...

中粮资本公告称，因工作调整，姜正华不再担任公司副总经理、董事会秘书等职务，其未持有公司股 份。2025年12月23日，公司第六届董事会第五次会议同意聘任副总经理、总法律顾问蹇侠为董事会秘 书，任期至第六届董事会换届。蹇侠曾于2021 - 2023年任公司董秘，目前未持股，无关联关系及违规情 形，任职资格获深交所备案通过。 ...

证券日报网讯12月22日，中粮资本（002423）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月19日，公司 股东人数约为11.7万户。 ...

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长孙彦敏主持 [2] - 会议审议通过了关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于选举王希先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，王希先生回避表决 [3] 中英人寿发行无固定期限资本债券概况 - 中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元的无固定期限资本债券，具体规模将根据资金需求及市场情况确定 [6] - 本次债券面值为人民币100元，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，无固定到期日 [6][7] - 债券利率采用分阶段调整，每5年为一个票面利率调整期，发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定 [8] 债券发行具体安排 - 本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在全国银行间债券市场公开发行 [9] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，债券发行无担保等增信机制 [10][11] - 募集资金将用于补充核心二级资本，提高中英人寿偿付能力，支持业务持续稳健发展 [12] 相关审议程序与后续安排 - 根据公司章程，公司董事会审议并决定下属控股子公司发行债券事宜，本次发行决议自董事会审议通过之日起二十四个月内有效 [14][15] - 本次债券由主承销商以余额包销方式承销，后续将根据实际情况、市场情况及监管审批进度确定申请上市事宜 [13]

发行计划概要 - 中粮资本控股子公司中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过20亿元的无固定期限资本债券 [1][2] 债券核心条款 - 债券为无固定期限资本债券，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，在行使赎回权前无固定到期日 [1][2] - 债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率调整期，期内以约定相同票面利率付息 [1][2] - 发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定 [1][2] 发行与承销安排 - 由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金将用于补充核心二级资本，提高中英人寿偿付能力，为业务良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展 [1][2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第六届第四次董事会会议，审议了包括《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为265亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于保险业务，占比达72.02% [1] - 信托业务和期货业务分别贡献了营业收入的15.3%和12.23% [1] - 其他业务收入占比为0.46% [1]

公司融资决策 - 中粮资本控股子公司中英人寿拟发行总额不超过人民币20亿元的无固定期限资本债券 [1] - 本次债券发行旨在满足公司战略规划布局及中英人寿经营发展需要 [1] - 发行市场为银行间债券市场 [1] 公司治理与审批 - 该发行议案已由中粮资本第六届董事会第四次会议审议通过 [1]

债券发行 - 2025年12月12日通过控股子公司中英人寿发行不超20亿元无固定期限资本债券议案[1][10] - 债券面值100元，发行规模不超20亿元[1] - 无固定期限，存续期与中英人寿持续经营存续期一致[2] 发行方式 - 票面利率分阶段调整，每5年为一个调整期[3] - 通过簿记建档、集中配售在全国银行间债券市场公开发行[3][4] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[5] 其他要点 - 发行无担保等增信机制[6] - 募集资金用于补充核心二级资本，提高偿付能力[8] - 主承销商以余额包销方式承销[9] - 发行决议有效期24个月[10]

公司融资决策 - 中粮资本控股子公司中英人寿拟发行总额不超过人民币20亿元的无固定期限资本债券 [1] - 本次债券发行旨在满足公司战略规划布局及中英人寿经营发展需要 [1] - 发行市场为银行间债券市场 [1] 公司治理与审批 - 本次发行议案已由中粮资本第六届董事会第四次会议审议通过 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议通知于2025年12月5日发出，12日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》7票赞成[2] - 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》6票赞成，王希回避[3] 人员选举 - 公司选举王希为第六届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 调整后薪酬与考核委员会主任为李宏，委员为刘晓蕾、王希[3]