股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 李宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

4、网络互动参与方式： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-009 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会 议审议通过后，已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-010 中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年与中粮财 务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）签署的《金融服务协议》，本着存 取自由原则，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服 务。 2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则 上不高于 15 亿元，每日最高信贷余额原则上不高于 5 亿元，期限至次年公司年 度股东会审批之日止。 3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同 类存款的存款利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属 子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率收取利息。 4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属 于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，中粮资本控股股份有限 公司（以下简称"公司"）对所聘请的信永中和会计师事务 所（以下简称"信永中和"）2024 年审计过程的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质健全，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 1.具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 2.具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格； 签字注册会计师：刘娜女士，2014 年获得中国注册会计 3.具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计 资格。 1 （二）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

中粮资本控股股份有限公司 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人 | | | | 员、控股股东 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定，中粮资本控股股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第十五次会 1 议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-011 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团及其下 属单位的交易构成日常性关联交易。 3、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议及董事会审计 委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 本次关联交易尚需提交公司股东会审批，与该关联交易有利害关系的关联股 东中粮集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，也无需经过中国证监会等有关部门的批准。 中粮资本控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 1、中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2025年度与控股股 东中粮集团有限公司及其子公司（除公司及下属子公司外，以下简称"中粮集团 及其下属单位"）在保险、期货、信托等业务方 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神恪尽职守， 认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，对公司财 务运行情况进行监督，维护股东、公司及员工的利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会人员变动情况 1、2024 年 8 月 22 日，非职工代表监事崔捷先生、胡焱 鑫先生因工作安排原因不再担任监事职务，经公司监事会审 议，同意提名徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人。 2、2024 年 9 月 12 日，经公司 2024 年第二次临时股东 会选举，徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非职工 代表监事。 3、2024 年 9 月 12 日，经公司职工代表大会选举，张雪 女士任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事 会届满为止。 4、2024 年 9 月 12 日，经公司监事会表决，选举徐谦先 生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。 公司现有 3 名监事，分别为：徐谦先生、王孜圆 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"中粮资本"或 "公司"）是中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"）旗 下运营管理金融业务的专业化公司，总部位于北京，旗下成 员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）、 中粮信托有限责任公司（以下简称"中粮信托"）、中粮期货 有限公司（以下简称"中粮期货"）、中粮农业产业基金管理 有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（天 津）商业保理有限公司、中粮资本（香港）有限公司等。 2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批 复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资本投资有限公司引入 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京 首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。 2018 年 6 月和 12 月，公司重大资产重组事项先后获得国务 院国资委和中国证监会批复，并于 2019 年初实施完成，中粮 资本投资有限公司成为中粮资本控股股份有限公司的全资 子公司。2019 年 9 月 29 日，上市公司名称正式变更为"中 粮资本控股股份有限公司"； ...

中粮资本控股股份有限公司关于 中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 12 月 31 日） 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中粮财务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并对中粮财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中粮财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称 "中粮财务公司"） 经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24 日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会信用代 码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4 日经原中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的 《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金向国家 市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现中粮财务公 司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大 厦19层。 | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 中粮集团有限公司 | 2,093,590,00 ...