股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-011 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团及其下 属单位的交易构成日常性关联交易。 3、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议及董事会审计 委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 本次关联交易尚需提交公司股东会审批，与该关联交易有利害关系的关联股 东中粮集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，也无需经过中国证监会等有关部门的批准。 中粮资本控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 1、中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2025年度与控股股 东中粮集团有限公司及其子公司（除公司及下属子公司外，以下简称"中粮集团 及其下属单位"）在保险、期货、信托等业务方 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《中粮资本控股股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会就公司在任独立董事张新民、钱卫、胡小雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董事会认为，独立董事张新民、钱卫、胡小雷在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 中粮资本控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神恪尽职守， 认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，对公司财 务运行情况进行监督，维护股东、公司及员工的利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会人员变动情况 1、2024 年 8 月 22 日，非职工代表监事崔捷先生、胡焱 鑫先生因工作安排原因不再担任监事职务，经公司监事会审 议，同意提名徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人。 2、2024 年 9 月 12 日，经公司 2024 年第二次临时股东 会选举，徐谦先生、王孜圆女士为公司第五届监事会非职工 代表监事。 3、2024 年 9 月 12 日，经公司职工代表大会选举，张雪 女士任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事 会届满为止。 4、2024 年 9 月 12 日，经公司监事会表决，选举徐谦先 生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。 公司现有 3 名监事，分别为：徐谦先生、王孜圆 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"中粮资本"或 "公司"）是中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"）旗 下运营管理金融业务的专业化公司，总部位于北京，旗下成 员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）、 中粮信托有限责任公司（以下简称"中粮信托"）、中粮期货 有限公司（以下简称"中粮期货"）、中粮农业产业基金管理 有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（天 津）商业保理有限公司、中粮资本（香港）有限公司等。 2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批 复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资本投资有限公司引入 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京 首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。 2018 年 6 月和 12 月，公司重大资产重组事项先后获得国务 院国资委和中国证监会批复，并于 2019 年初实施完成，中粮 资本投资有限公司成为中粮资本控股股份有限公司的全资 子公司。2019 年 9 月 29 日，上市公司名称正式变更为"中 粮资本控股股份有限公司"； ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 刘晓蕾女士为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人李宏，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘晓蕾，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-012 中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局 的相关规定，以及截至2024年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司 中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）拟对会计估计中的精算假设进 行变更。现将有关事项公告如下： 中英人寿以截至2024年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、 死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。 二、会计估计变更对公司的影响 2024 年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金 300,002.56 万 元，费用假设变更减少净保险合同准备金 16,758.95 万元，部分险种发病率变更 减少净保险合同准 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-014 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 张新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-008 中粮资本控股股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》，为了公允 反映公司及下属子公司各类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采 用预期信用损失法，对截至2024年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值测 试，并计提减值准备。 一、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）本次计提资产减值准备的依据及方法 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值会计 处理并确认减值损失。 （二）2024年金融资产减值准备计提情况 1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收 ...