股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-046 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过一项议案： 《公司 2024 年投资计划》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 1 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中粮资本控股股份有限公司营业总收入为54.72亿元，同比增长48.23%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长220.09%[3] - 基本每股收益为0.0543元，同比增长219.41%[3] - 中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为172.27亿元，较上期增长35.2%[30] - 2023年第三季度净利润为128.18亿元，较上期增长135.6%[31] 资产负债情况 - 中粮资本控股股份有限公司的流动资产合计为66,932,438,583.25元，非流动资产合计为61,562,492,720.28元[26] - 中粮资本控股股份有限公司的资产总计为128,494,931,303.53元，流动负债合计为42,291,372,627.31元，非流动负债合计为55,556,663,667.59元[28] 投资情况 - 金融工具及股权投资的投资收益为7.58亿元，金融工具公允价值变动损益为9.14亿元[5] - 投资收益下降43.14%，公允价值变动收益为9.14亿元[12] 经营活动现金流 - 中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为14,465,647,772.63元，同比增长36.3%[33] 股东情况 - 报告期末中粮资本控股股份有限公司的普通股股东总数为44,449，前十名股东持股情况中，中粮集团有限公司持股比例为62.78%[23] - 中粮资本控股股份有限公司的前十名股东中，中粮集团有限公司持有人民币普通股数量为1,446,543,440[24]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-042 相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-041 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管 理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 议案表决情况：赞成 8 票；反对 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-040 中粮资本控股股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因信托项目债务人违约，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中粮信托有限责任公司（以下简称"中粮信托"）出于履行信托受托 人职责，收到信托委托人/受益人山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称 "山东金资"）指令后，向被告东莞勤上集团有限公司（以下简称"勤上集团"）、 李旭亮、温琦提起诉讼，诉讼请求金额为回购固定价款 400,000,000 元和回购溢 价款、增值税及附加金、违约金、律师费。中粮信托系根据委托人指令作为原告 提起诉讼，诉讼结果对公司及中粮信托利润均不构成重大影响。 一 、本次诉讼受理的基本情况 2016 年 10 月，中粮信托代表"中粮信托•勤上光电股票收益权投资集合资 金信托计划"（以下简称"信托项目"）以股权收益权转让与回购的方式向勤上 集团提供融资。勤上集团以其持有的 23,300 万股东莞勤上光电股份有限公司股 票作为质押担保，自然人 ...

中粮资本控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地 维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履 1 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 2 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系 ...

4、网络互动参与方式： 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》等 文件经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后，已 于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资 者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 11 月 3 日（周五）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-044 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2023年三季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采取网络远程的方式举行，投资者可以通过网址 h ...

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | □新闻发布会 | | 活动类别 | | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | | 国泰君安:刘欣琦 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日 | | | 地点 北京市朝阳区中粮福临门大厦 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 资者关系总监赵雨新,证券事务专员谢天斯 | | | 一、业务介绍环节 | | | | | | 了公司的差异化竞争战略方向、重心布局以及 | | | 度经营及业绩情况。 | | | 二、互动交流环节 | | 投 资 者 关 系 活 | | | | | | 动 | | | | 公司回复: | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | 资和管理。 | | | 1. | | | | 中粮资本控股股份 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230905 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 通过易董"价值在线"平台参与中粮资本 2023 年半年度业 | | | 及人员姓名 | 绩网上说明会的投资者 | | | 地点 | 易董"价值在线"平台（http://www.ir-online.cn/） | | | | 德罡；公司副总经理兼董事会秘书姜正华；公司独立董事钱 | | | | 卫 | | | | 明会有关事项的通知》，建立上市公司与投资者良好的沟通 | | | 主要内容介绍 | 会上，公司通过易董 "价值在线"平台（http://www.ir | | | | online.cn/）与广大投资者朋友进行了网络沟通与交流，具 | | | | 体内容详见附件。 | | | 附件清单 | | | | | 流内容 | | | | □媒体采访  业绩说明会 | | | 活动类别 | | | | ...