股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-008 中粮资本控股股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》，为了公允 反映公司及下属子公司各类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采 用预期信用损失法，对截至2024年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值测 试，并计提减值准备。 一、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）本次计提资产减值准备的依据及方法 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值会计 处理并确认减值损失。 （二）2024年金融资产减值准备计提情况 1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）实施科学决策，确保董事会高效合规 公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和 《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理 层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水 平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层 深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。 1.董事会会议召开情况 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落 实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例""上市公司投资者 关系最佳实践案例"和"可持续性发展优秀实践案例"等殊 荣。 一、董事会组织机构情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中粮资本控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-013 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 2025 年 4 月 24 日 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司 监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-006 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-005 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司 董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了年度述职 ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事专门会议第第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立 董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限 责任公司办理存贷款业务的议案》 中粮财务公司作为一家经批准的规范性非银行金融机 构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管 理活动的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资 质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务公司 办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此 类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董 事 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润12.0989798623亿元[1] - 2024年母公司净利润3.7994421008亿元[1] - 2024年现金分红3.6404868085亿元，占归母净利润30.09%[2] 利润分配 - 以2024年末总股本派现，每10股派1.58元[2] 对比数据 - 近三年净利润、现金分红逐年增长[4] 综合指标 - 近三年累计现金分红8.5021495718亿元，高于平均净利润30%[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为252.5亿元，同比增长13.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12.1亿元，同比增长18.55%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为142.5亿元，同比增长110.64%[21] - 2024年基本每股收益为0.5251元，同比增长18.56%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.68%，同比增加0.27个百分点[21] - 2024年末总资产为1519.9亿元，同比增长21.78%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为231.2亿元，同比增长18.90%[21] - 2024年第四季度营业总收入为50.7亿元，显著低于前三季度[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6736.8万元，出现亏损[25] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1190.9万元，较2023年有所下降[27] - 2024年度中粮资本营业总收入达到252.5亿元，同比增加13.32%，归属于上市公司股东的净利润达到12.1亿元，同比增加18.55%[52] 各条业务线表现 - 中英人寿2024年新业务价值实现大幅增长，原保险保费收入增速和净利润增速显著优于行业水平[5] - 中粮期货2024年深化"一体化"经营，打造"场内+场外、境内+境外"全市场布局，稳固产业系期货公司领先地位[5] - 中粮信托2024年锚定"3+1+3"七大业务版图，以五大保障体系为支撑，实现行业排名稳步提升[5] - 中英人寿2024年实现净利润8.03亿元，ROE达到6.4%，原保险保费收入210.31亿元，同比增长30%[53] - 中粮期货2024年实现净利润2.65亿元，同比提升11%，ROE达到7.2%[55] - 中粮信托业务规模突破6,000亿元，同比增加107%，信托收入12.34亿元，同比增长5.5%，净利润7.03亿元，同比增长16%[58] - 营业总收入25,249,623,573.54元，同比增长13.32%，保险业务收入22,208,412,205.45元，占比87.96%，同比增长29.13%[61] - 期货业务收入1,491,644,200.70元，同比下降60.33%，信托业务收入1,516,313,242.13元，同比增长17.63%[61] - 保险业务营业总成本26,175,483,042.88元，同比增长43.25%，其中提取保险责任准备金净额18,692,026,598.44元，同比增长67.44%[65] 成本和费用 - 管理费用同比增长7.55%至29.03亿元，研发费用同比下降49.40%至1861.87万元[70] - 2024年期货业务收入为48.92亿元，占集团股东关联交易的12.15%[188] - 期货业务手续费收入为2.839亿元，占比10.56%[188] - 期货业务客户保证金利息支出为2.104亿元，占比18.49%[188] - 场外衍生品业务净损益为0，占比0.00%[188] - 资产管理业务收入为36.61亿元，占比2.88%[188] - 保理业务利息收入为20.70亿元，占比3.47%[188] - 租赁业务物业费等支出为2.007亿元，占比8.08%[188] - 采购业务接受商品、劳务支出为5.276亿元，占比2.62%[188] - 销售业务提供商品、劳务收入为1.932亿元，占比0.88%[188] 管理层讨论和指引 - 中粮资本2024年完成重大资产重组后主营业务由钢铁业务变更为金融业务[19] - 中粮资本控股股东于2018年4月变更为中粮集团有限公司[20] - 中粮资本实施市场化MD管理体系，强化"能上能下、能进能出"的用人导向[45][46] - 公司构建"CIS四支柱七要素全面风险管理体系"，实现法律、合规、内控协同运作[47] - 中粮资本拥有"寿险+期货+信托"为主力的金融牌照，形成跨牌照协作模式[48] - 中英人寿个险渠道聚焦绩优代理人建设，银保渠道打造中粮财富小院等差异化平台[48] - 公司通过"保险+期货"业务对冲农业生产经营风险，助力乡村振兴[43] - 中粮资本于2025年4月24日通过第五届董事会第十七次会议审议通过公司市值管理制度[101] - 公司2025年度投资计划已制定[144] - 公司2024年三季度报告已审议通过[134] - 公司2024年半年度报告已审议通过[134] - 公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告已提交董事会审议[134] 其他重要内容 - 中粮资本2024年利润分配预案为以2,304,105,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）[8] - 中粮资本注册地址位于河南省济源市承留镇小寨村，办公地址位于北京市朝阳区中粮福临门大厦11层[16] - 中粮资本股票代码为002423，在深圳证券交易所上市[16] - 中粮资本2024年年度报告备置于公司证券事务部[18] - 中粮资本2024年年度报告披露媒体包括《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[18] - 公司前五名客户合计销售金额为5.93亿元，占年度销售总额的2.61%，其中第一名客户销售额为1.77亿元，占比0.78%[68] - 前五名供应商合计采购金额为4.53亿元，占年度采购总额的15.80%，关联方采购额占比4.75%，第一名供应商采购额为1.30亿元，占比4.54%[68] - 经营活动现金流量净额同比增长110.64%至142.46亿元，投资活动现金流量净额为-127.63亿元[72] - 筹资活动现金流入同比激增259.98%至40.17亿元，主要因子公司发行29.97亿元无固定期限资本补充债[72] - 货币资金占总资产比例下降1.27个百分点至8.52%，期末余额129.48亿元[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益7.92亿元，衍生金融工具公允价值变动损失1.65亿元[75] - 受限资产总额达196.58亿元，其中其他债权投资受限160.99亿元[78]