董事会换届 - 2025年5月16日召开2024年度股东会审议通过换届议案[1] - 选举孙彦敏等4人为非独立董事，张新民等3人为独立董事[1] - 新董事任期三年，目前均未持股[1] 离任致谢 - 第五届独立董事钱卫、胡小雷届满离任获高度评价[1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共604人，代表股份1,571,295,096股，占比68.1954％[3] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份1,446,543,440股，占比62.7811％[4] - 网络投票股东603人，代表股份124,751,656股，占比5.4143％[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,570,021,496股，占比99.9189％[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,570,002,596股，占比99.9177％[6] - 《公司2024年年度报告》同意1,570,034,596股，占比99.9198％[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意1,570,034,396股，占比99.9198％[9] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意1,570,094,296股，占比99.9236％[14] - 《关于公司及下属子公司2025年度存贷款业务议案》同意122,550,320股，占比98.2354％[15] - 《关于修订公司章程子议案》同意1,564,291,919股，占比99.5543％[10] - 《关于公司2025年度日常关联交易议案》同意123,487,356股，占比98.9865％[17] - 《关于会计估计变更议案》同意1,570,036,896股，占比99.9199％[18] - 《关于公司第六届董事会薪酬议案》同意1,569,849,496股，占比99.9080％[19] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于公司2025年度日常关联交易议案》同意123,487,356股，占比98.9865％[17] - 中小股东对《关于会计估计变更议案》同意123,493,456股，占比98.9914％[18] - 中小股东对《关于公司第六届董事会薪酬议案》同意123,306,056股，占比98.8412％[19] 董事选举情况 - 非独立董事孙彦敏获1,567,763,138股，李德罡获1,567,712,048股，孙昌宇获1,567,750,042股，葛长风获1,567,767,463股[21] - 独立董事张新民获1,567,793,034股，刘晓蕾获1,567,715,441股，李宏获1,567,739,050股[22][23] 中小股东董事选举情况 - 中小股东选非独立董事，孙彦敏获121,219,698股，李德罡获121,168,608股，孙昌宇获121,206,602股，葛长风获121,224,023股[21] - 中小股东选独立董事，张新民获121,249,594股，刘晓蕾获121,172,001股，李宏获121,195,610股[24]

会议信息 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第十七次会议决议召开本次股东会[4] - 2025年4月26日公司公告召开2024年度股东会的通知[4] - 本次股东会于2025年5月16日14:30现场与网络投票结合召开[5] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表共604名，代表股份1571295096股，占比68.1954%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1570021496股，占比99.9189%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1570002596股，占比99.9177%[11] - 《公司2024年年度报告》同意1570034596股，占比99.9198%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意1570034396股，占比99.9198%[13] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意股数1570094296股，占比99.9236%[18] 制度修订 - 《关于修订<中粮资本控股股份有限公司章程>的子议案》同意1564291919股，占比99.5543%[14] 人员选举 - 选举孙彦敏为非独立董事，同意票1567763138股[26] - 选举张新民为独立董事，同意票1567793034股[31] 会议结果 - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序符合规定，结果合法有效[34]

会议安排 - 2025年5月12日发独立董事专门会议通知，16日通讯召开[1] 人事推荐 - 推荐孙彦敏为第六届董事会董事长候选人[1] 委员会设立 - 董事会设战略与可持续发展等委员会，人选待审议[2] 人员安排 - 确定公司高级管理人员及证券事务代表人选待审议[3]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-027 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年5月16 日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 中粮资本控股股份有限公司 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核 ...

中粮资本整体业绩 - 2024 年营业总收入 252.5 亿元，同比增加 13.32%，归母净利润 12.1 亿元，同比增加 18.55% [1] - 2025 年一季度营业总收入 23.5 亿元，归母净利润 3.92 亿元 [1] 各业务条线目标 - 中英人寿致力于成为中国最佳合资寿险公司 [1] - 中粮期货力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，位列期货行业龙头 [1] - 中粮信托力争成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前十 [1] 中英人寿情况 - 2024 年净利润 8.03 亿元，原保险保费收入 210.31 亿元，同比增长 30%，新单保费收入 87.07 亿元，续期保费收入 123.24 亿元 [2] - 风控能力和监管评价持续名列前茅，风险综合评级（IRR）自偿二代实施以来连续 34 个季度取得“A 类”且 8 次荣获 AAA 评级，偿付能力风险管理能力评估（SARMRA）监管评分为 83.08 分 [2] - 个险渠道保费收入约 61.0 亿元，同比增 15%；经代渠道保费收入约 78.9 亿元，同比增 21%；银保渠道保费收入约 51.2 亿元，同比增 144% [3] 中粮信托情况 - 2024 年业务规模突破 6000 亿元，同比增加 107%，信托收入 12.34 亿元，同比增长 5.5%，净利润 7.03 亿元，同比增长 16% [5] - 标品资管产品存续规模突破千亿元，证券服务类信托规模近 4000 亿元，普惠金融存续规模超 300 亿元 [5] 中粮期货情况 - 2024 年净利润 2.65 亿元，同比提升 11%，ROE 达到 7.2% [6] - 连续第 11 年获得证监会期货公司 AA 评级，荣获多项行业荣誉 [6]

公司财务表现 - 5月15日收盘价11.96元，单日下跌3.00%，总市值275.57亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)41.63倍，静态市盈率22.78倍，市净率1.27倍 [1][2] - 2025年一季报营业收入23.50亿元，同比下滑8.74%，净利润3.92亿元，同比大幅下降58.32% [1] - 销售毛利率52.97%，显示盈利能力仍保持较高水平 [1] 行业对比 - 所属多元金融行业平均市盈率71.06倍，行业中值28.85倍，公司PE排名第15位 [1][2] - 公司总市值275.57亿元，高于行业平均值200.90亿元和中值179.22亿元 [1][2] - 可比公司中江苏金租总市值333.06亿元最高，*ST仁东58.32亿元最低 [2] 股东结构 - 截至2025年4月10日股东户数144000户，较上次增加6440户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营业务为金融业务，包括财富管理、资产管理、风险管理及供应链金融 [1]

公司经营情况 - 2024 年度营业总收入 252.5 亿元，同比增加 13.32%，归母净利润 12.1 亿元，同比增加 18.55% [1] - 2025 年一季度营业总收入 23.5 亿元，归母净利润 3.92 亿元，现金资产健康 [1] 业务发展目标 - 中英人寿致力于成为中国最佳合资寿险公司 [1] - 中粮期货力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头 [1] - 中粮信托力争成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前十 [1] 中英人寿发展战略 渠道发展 - 个险渠道专注培养和招募优秀人才，提升代理人生产力 [2] - 经代渠道加强与领先经代公司合作，推出定制产品 [2] - 银保渠道坚持以客户为中心，走专业化和稳健经营路线，提供全生命周期产品 [2] 产品策略 - 加快产品结构调整，推进分红产品转型 [2] 市值管理举措 制度建设 - 将市值管理纳入业绩合同，作为年终考核指标 [3] - 制定并出台市值管理制度及方案 [3] 业务拓展 - 深耕核心业务，依托中粮集团产业链资源，增强产融协同效用 [3] 风险防控 - 建立风险全流程管理机制，搭建风险驾驶舱，全方位把控风险 [3]

股价表现与估值水平 - 5月6日收盘价12.13元，单日上涨2.02%，总市值达279.49亿元 [1] - 滚动市盈率42.22倍，静态市盈率23.10倍，市净率1.29倍 [1][2] - 行业市盈率平均72.22倍，中值28.18倍，公司估值低于行业平均但高于中值水平 [1][2] 行业地位与同业对比 - 在多元金融行业市盈率排名中位列第15位 [1] - 总市值高于行业平均值199.46亿元及中值175.55亿元 [2] - 同业对比显示江苏金租市盈率10.40倍、越秀资本13.07倍、国网英大16.03倍，公司估值处于行业中上游 [2] 股东结构变化 - 截至2025年4月10日股东户数达14.4万户，较上次增加6440户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营业务为金融业务，核心产品包括财富管理服务、资产管理服务、风险管理服务及供应链金融业务 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入23.50亿元，同比下降8.74% [1] - 净利润3.92亿元，同比大幅下降58.32% [1] - 销售毛利率保持52.97%的较高水平 [1]

市值管理 - 公司坚持以价值创造为核心的市值管理理念，于2025年4月24日通过市值管理制度，关注政策导向并重视市值管理工作，相关事项将及时披露 [2] 业务增长 - 2024年度净利润同比增长18.55%，主要源自寿险业务板块，中英人寿新业务价值大幅增长，原保险保费收入增速、净利润增速优于行业水平 [2] 股东权益保护 - 深化法人治理结构，提升三会治理效能，落实股东知情权与决策参与权；完善内部管控制度，提升合规水平，运行独立董事管理体系；严格履行信息披露义务，推进投关工作，畅通沟通渠道，专人负责日常沟通并及时披露活动记录 [2] 信用风险管理 - 使用事前 - 事中 - 事后等多项控制措施，识别、计量、监督及报告信用风险，按会计准则要求使财务数据更合理，提供真实准确可靠的财务信息 [2] 国际化规划 - 中粮期货(国际)获香港证监会1、2、4、5号牌照，与境内中粮期货联动，发挥协同效用；2024年对中粮期货现金增资9.5亿元，打造境外期货交易服务平台 [2][3] 业务布局 - 以“好产业、好金融”为宗旨，“赋能产业、服务民生”为使命，深耕现有业务，转型升级并布局新业态，寻找新增长点，相关事项将及时披露 [3] 盈利水平 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12.10亿元，加权平均净资产收益率5.68%，基本每股收益0.5251元；2025年一季度净利润3.92亿元 [3] 现金流管理 - 2024年度经营活动现金流量净额大幅增长因寿险业务规模增长带来保费增加，未来夯实三大主营业务，确保现金流支持业务扩张 [3] 行业前景 - 可关注公司2024年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”的相关部分 [3] 未来业绩展望 - 2025年践行企业文化，推动战略转型，深化产融协同，完善风控体系，加强党风廉政建设 [3]