委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由全体委员二分之一以上选举产生[6] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 会议召开前3天发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理与决议 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议表决方式为记名投票表决[16] 细则实施 - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[18]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少两天[4] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议决议与资料 - 过半数监事出席方可举行会议[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] - 会议资料保存十年以上[11] 规则实施与解释 - 规则报股东会批准后实施和修改[11] - 规则由监事会负责解释[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议8月12日发通知，8月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决均为赞成3票，无反对和弃权[2][3][5][6][7] 人事变动 - 崔捷、胡焱鑫拟不再担任监事，提名徐谦、王孜圆为候选人[3] 人员信息 - 徐谦1975年3月生，任法律风控部总经理，无公司股份[11] - 王孜圆1985年2月生，为审计部员工，无公司股份[14]

数据要点 - 存在数据500,227.4[3] - 存在数据7,088,080,0（数据可能有误）[3] - 存在数据7,671,058.12[3] - 存在数据602,642,7（数据可能有误）[3] - 存在数据778,188.01[3] - 存在数据7,192,870.12[3] - 存在数据5,216,115.8[3] - 存在数据500,571,739.8[3] - 存在数据70,133.83[3] - 存在数据9,378,678[3]

公司概况 - 中粮财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日增加注册资本金[1] - 中粮集团、中粮贸易、中粮资本分别认缴20.9359亿、3.25亿、8141万元，持股83.7436%、13.0000%、3.2564%，合计认缴25亿元，持股100%[2] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[4] 业务管理 - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程[5] - 制定《授信业务管理办法》等信贷业务管理制度及操作规程[8] - 授信对象为中粮集团成员单位且为企（事）业法人等[8] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额361.46亿元，负债总额314.06亿元，所有者权益47.40亿元[16] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款311.71亿元，发放贷款及垫款244.49亿元，存放同业65.18亿元，现金及存放央行款项16.65亿元[16] - 2024年1 - 6月实现利息收入3.24亿元，利润总额 - 0.34亿元，税后净利润 - 0.23亿元[16] 风控措施 - 在董事会下设立风险控制委员会，成立独立风险管理部门[4] - 建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，审贷分离[9] - 制定贷款“三查”制度[10] - 贷款利率以LPR为定价基础结合企业信用调整[11] - 证券投资实行分级管理等原则[12] - 实行内部审计监督制度，设审计委员会和独立审计部[13] - 设立风险管理部，制定《风险管理办法》负责合规风险管理[13] - 制定《网络安全管理制度》加强信息系统控制与管理[14] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为16.25%，符合监管要求[18] - 截至2024年6月30日，流动性比例为29.19%，大于25%[18] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额和实收资本之比为74.47%，符合监管要求[18] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额之比为0.00%，符合监管要求[18] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额之比为62.87%，符合监管要求[18] 公司相关余额 - 截至2024年6月30日，公司在中粮财务公司存款及利息余额为1.35亿元，占吸收存款余额0.4%[19] - 截至2024年6月30日，公司在中粮财务公司贷款余额为0元，占发放贷款及垫款0%[19] 综合评价 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立较完整内部控制体系[21] - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[21] - 未发现2024年6月30日与财务报表相关风险控制体系存在重大缺陷[21]

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件， ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开[3] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105[7] 审议提案 - 审议修订治理制度和监事会选举监事议案，应选非职工代表监事2名[4][6] - 第1项提案中部分子议案需经出席股东所持表决权2/3以上同意生效[5] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年9月9日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 会议联系电话010 - 85017079，传真010 - 85617029[9] - 网络投票代码362423，投票简称中粮投票[14] - 授权委托他人出席，未作指示受托人可代为行使表决权[21] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案涉及多项治理制度子议案[22] - 累积投票提案为监事会选举监事议案，应选2人[22] - 选举徐谦、王孜圆为第五届监事会非职工代表监事[22]

利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策与执行 - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[7] - 董事会审议预案全体董事过半数同意，股东会出席股东表决权二分之一以上通过[12] - 调整现金分红政策需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[17] 规划周期 - 公司每三年制订股东分红回报规划[9]

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件、以 及《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会原则上 应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 出机构和公司 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...