捐赠计划 - 2026年公司及子公司开展对外捐赠，金额1345万元[1] - 捐赠项目含向基金会捐赠、支持乡村振兴等[1] 资金与影响 - 捐赠资金源于自有资金[2] - 对财务和经营无重大影响，不损害股东利益[2]

人事变动 - 姜正华因工作调整不再担任公司副总经理、董事会秘书等职务[1] - 公司董事会同意聘任蹇侠为公司董事会秘书，任期至第六届董事会换届[2] 人员履历 - 蹇侠1969年3月出生，中国人民大学法学硕士[6] - 2006 - 2021年在中粮等公司任职，2021年4月至今在公司任多职[6]

证券投资安排 - 2026 年度证券投资单日最高余额不超 26 亿元且额度可循环使用[1][2] - 投资期限为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日不超 12 个月[3] - 投资种类包括新股配售、证券回购等[1][2] - 资金来源为公司及下属非金融持牌子公司自有资金[3] 决策与合规 - 本次证券投资经第六届董事会第五次会议审议通过[1][4] - 无需提交股东会审议且不构成关联交易[4] 风险管控 - 投资中心严格评估筛选标的、分散投资并控制规模[5] - 法律风控部按风险偏好及指标监控风险并有权建议措施[5] - 审计部对资金使用情况进行日常监督和不定期审计[5] 投资目的 - 适度证券投资可提高资金使用效率增加现金资产收益[6]

人事变动 - 李德罡因工作调整不再担任公司副总经理、财务负责人，将在控股子公司任职[1] - 公司董事会同意聘任张扬为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 张扬1984年出生，硕士学历，曾任职中粮集团[5] - 截至目前，张扬未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5] 会议决议 - 2025年12月23日，公司第六届董事会第五次会议通过变更财务负责人议案[2]

委托理财安排 - 2026年度委托理财单日最高余额不超26亿且额度可循环[1] - 投资种类含货币基金、银行理财产品等[1] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日[3] 资金与决策 - 资金来源为公司及下属非金融持牌子公司自有资金[3] - 经第六届董事会第五次会议审议通过，无需股东会审议[4] 风险管控 - 投资中心审核流程并严控规模，法律风控部监控风险[5] - 审计部对资金使用日常监督和不定期审计[5] 理财意义 - 有利于提高资金使用效率和增加现金资产收益[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议2025年12月15日发通知，12月23日在宁夏银川召开，7名董事全到[1] 议案表决 - 《关于公司及下属子公司2026年度利用临时闲置资金委托理财的议案》全票通过[2] - 《关于公司及下属子公司2026年度利用临时闲置资金证券投资的议案》全票通过[2] - 《公司2026年度投资计划》全票通过[3][5] - 《关于公司对外捐赠的议案》全票通过[6] - 《关于修订<中粮资本控股股份有限公司工资总额管理办法>的议案》全票通过[7] - 《关于变更公司财务负责人的议案》全票通过[8] - 《关于变更公司董事会秘书的议案》全票通过[9]

公司高管变动 - 姜正华因工作调整不再担任公司副总经理及董事会秘书职务 其未持有公司股份 [1] - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月23日同意聘任蹇侠为董事会秘书 任期至第六届董事会换届 [1] - 蹇侠同时担任公司副总经理及总法律顾问 其曾于2021年至2023年期间担任公司董事会秘书 [1] - 蹇侠目前未持有公司股份 与公司无关联关系及违规情形 其任职资格已获深圳证券交易所备案通过 [1]

公司股东结构 - 截至12月19日，公司股东总户数约为11.7万户 [1]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长孙彦敏主持 [2] - 会议审议通过了关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于选举王希先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，王希先生回避表决 [3] 中英人寿发行无固定期限资本债券概况 - 中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元的无固定期限资本债券，具体规模将根据资金需求及市场情况确定 [6] - 本次债券面值为人民币100元，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，无固定到期日 [6][7] - 债券利率采用分阶段调整，每5年为一个票面利率调整期，发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定 [8] 债券发行具体安排 - 本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在全国银行间债券市场公开发行 [9] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，债券发行无担保等增信机制 [10][11] - 募集资金将用于补充核心二级资本，提高中英人寿偿付能力，支持业务持续稳健发展 [12] 相关审议程序与后续安排 - 根据公司章程，公司董事会审议并决定下属控股子公司发行债券事宜，本次发行决议自董事会审议通过之日起二十四个月内有效 [14][15] - 本次债券由主承销商以余额包销方式承销，后续将根据实际情况、市场情况及监管审批进度确定申请上市事宜 [13]

发行计划概要 - 中粮资本控股子公司中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过20亿元的无固定期限资本债券 [1][2] 债券核心条款 - 债券为无固定期限资本债券，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，在行使赎回权前无固定到期日 [1][2] - 债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率调整期，期内以约定相同票面利率付息 [1][2] - 发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定 [1][2] 发行与承销安排 - 由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金将用于补充核心二级资本，提高中英人寿偿付能力，为业务良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展 [1][2]