2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-004 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年1 月26日连续3个交易日累计偏离30.07%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-002 特别提示： 中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出 具了法律意见书。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中粮资本 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中粮资本控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-047 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现 ...

业务发展情况 - 2023年前三季度,中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长,实现营业总收入172亿元,归属于上市公司股东的净利润9.44亿元[1] - 寿险业务强化业务布局,新业务达成创历史新高,APE、VNB较同期大幅增长,连续28个季度SMARA评级获得A类[2] - 信托业务继续保持稳健发展,信托规模大幅增长,证券服务类信托取得突破,规模突破1000亿元,行业排名显著提升[2] - 期货业务继续保持产业系优势,客户权益规模峰值创新高,经纪业务基本盘发展稳定,风险管理业务创新驱动,产品竞争优势显著[2] 期货业务进展 - 坚定围绕"打造国内领先的产业特色衍生品金融服务公司"战略目标,从"运营端与业务端"双管齐下,推进"一体化"运营体系打造[3] - 2023年期货公司分类评级,中粮期货排名12位,连续十年获得期货行业最高AA评级,并获得多个期货交易所的优秀会员等荣誉奖项[3] 2024年投资展望 - 判断国内经济有望在一揽子经济刺激政策下持续高质量发展,权益市场温和上涨[3] - 将从"自有资金、绝对收益、报表影响"出发,持续调整大类资产配置,降低高波动资产对财务报表的冲击,增加投资业绩实现的确定性[3] - 将进一步加大OCI策略投资,辅助量化指数增强策略增厚收益,持续加强研究能力和风控能力建设[3]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-048 中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金 证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时 闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司 自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过 公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式 包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发 行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。 （四）投资期限 2024年1月1日至2024年12月31日，不超过12个月。 （五）资金来源 公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合 规。 （一）投资目的 在不影 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-047 中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时 闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司 自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买 非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收 益率。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式 境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、 银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。 （四）投资期限 2024年1月1日至 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-050 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十次会议审议通 过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

中粮资本控股股份有限公司关于 公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事任晓东女士的书面辞职报告，具体情况如下： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-049 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2023年12月28日 任晓东女士因退休原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，任晓东女士辞去上述职务后，不会 导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常 经营。任晓东女士辞职后不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，任 晓东女士未持有公司股票。 任晓东女士担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对任晓东女士在 任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-045 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管 理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 二、《关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的公 告》。 三、《公司 2024 年度投资计划》 议案表决情况：赞成 7 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-046 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过一项议案： 《公司 2024 年投资计划》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 1 ...