股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-047 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东会会议 （二）会议的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 14 日（星期四） （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。 1、 ...

财务数据 - 公司营业总收入为70.98亿元，同比增长29.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降17.90%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比下降12.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为122.02亿元，同比增长245.05%[1] - 公司总资产为1,549.20亿元，较上年度末增长24.13%[1] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为637.19亿元，较期初增加9.5%[13] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为912.00亿元，较期初增加36.9%[13] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,214.94亿元，较期初增加23.6%[13] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为334.26亿元，较期初增加26.3%[13] - 公司2024年前三季度营业总收入为201.80亿元，同比增长17.1%[14] - 公司2024年前三季度营业总成本为226.39亿元，同比增长30.1%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为22.69亿元，同比增长47.6%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为12.77亿元，同比增长35.3%[15] 资产负债变动 - 公司衍生金融资产增加103.81%，主要系中粮期货下属风险管理子公司持有衍生品公允价值变动所致[2] - 公司应收账款增加73.00%，主要系中粮信托业务规模增长所致[2] - 公司买入返售金融资产增加364.81%，主要系中英人寿投资业务流动性管理导致[2] - 公司其他权益工具投资增加210.78%，主要系公司投资业务规模增长所致[2] - 公司衍生金融负债增加77.16%，主要系中粮期货下属风险管理子公司持有衍生品公允价值变动所致[2] 保险业务 - 已赚保费同比增长29.88%，中英人寿保险业务规模增长所致[7] - 退保金同比增长75.23%，中英人寿保险业务规模增长，带动退保金增加[7] - 赔付支出净额同比增长44.52%，中英人寿保险业务规模增长，带动赔付支出净额增加[7] - 提取保险责任准备金净额同比增长63.82%，中英人寿保险业务规模增长，导致提取保险责任准备金净额增加[7] - 收到原保险合同保费取得的现金同比增长33.45%，中英人寿保险业务规模增长所致[8] 其他业务 - 营业收入同比下降48.75%，主要系中粮期货下属风险管理子公司开展的现货贸易业务规模变化所致[7] - 投资收益同比增长303.54%，公司持有的金融资产投资的出售收益及分红派息收益同比上升所致[7] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长86.61%，主要系信托业务增加带动收取信托手续费的现金增加[8] 股东情况 - 中粮集团有限公司持股比例为62.78%，为公司控股股东[10] - 前10名无限售条件股东中，除中粮集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[10] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为122.02亿元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-149.65亿元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为34.44亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为131.71亿元[19] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[20]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-046 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》等 文件经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 后，已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广 大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 11 月 1 日（周五）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 ...

中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-042 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十四次会议决议。 1 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-045 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资 本补充债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有 限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在银行 间债券市场发行总额不超过人民币 15 亿元（含）的资本补充债券。现将有关事 项公告如下： 一、本次发行概况 本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及 监管部门相关规定禁止购买者除外）。 1 （一）本次债券的面值及发行规模 本次债券面值为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含）。具 体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。 （二）本次债券的期限及品种 本次债券为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-040 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动 及风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 近期公司股价短期涨幅较大，公司基本面未发生重大变化，亦不存在应披露 未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市 场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年10月10日至2024年10月14日连续3个 交易日累计偏离25.96%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 同时，公司股票交易价格于2024年9月24日至2024年10月14日连续10个交易 日累计偏离116.38%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常 波动情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年10月8日、2024年10月9日连续2个交 易日累计偏离21.57%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-039 中粮资本控股股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-037 特别提示：持有中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股份 146,653,493 股（占公司总股本比例为 6.3649%）的股东弘毅弘量（深圳）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘毅弘量"）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 25 日-2025 年 1 月 22 日）以集 中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,166 股（占公司总股本比 例不超过 3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日 内减持数量不超过 23,041,055 股，即不超过公司总股本的 1.0000%；通过大宗交 易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持数量不超过 4 ...

股价情况 - 2024年9月24 - 26日连续3个交易日股价累计偏离23.60%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期公共传媒未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司目前无应披露未披露事项[4] - 公司不存在违反公平信息披露情形[5] 指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

参会情况 - 出席会议股东及代表167人，代表股份15.24420418亿股，占比66.1610%[3][4] - 现场会议2人，代表股份14.4654374亿股，占比62.7811%[4] - 网络投票165人，代表股份7787.6678万股，占比3.3799%[4] - 中小股东166人，代表股份7787.6978万股，占比3.3799%[4] 议案表决 - 多项章程、议事规则及分红管理制度修订议案同意股数占比超99.5%[5][7][8] 人员选举 - 徐谦、王孜圆分别获15.2184564亿股、15.2191163亿股当选非职工代表监事[10]