股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-047 中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时 闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司 自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买 非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收 益率。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式 境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、 银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。 （四）投资期限 2024年1月1日至 ...

中粮资本控股股份有限公司关于 公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事任晓东女士的书面辞职报告，具体情况如下： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-049 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2023年12月28日 任晓东女士因退休原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，任晓东女士辞去上述职务后，不会 导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常 经营。任晓东女士辞职后不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，任 晓东女士未持有公司股票。 任晓东女士担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对任晓东女士在 任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-045 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管 理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 二、《关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金证券投资的公 告》。 三、《公司 2024 年度投资计划》 议案表决情况：赞成 7 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-046 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过一项议案： 《公司 2024 年投资计划》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 1 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中粮资本控股股份有限公司营业总收入为54.72亿元，同比增长48.23%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长220.09%[3] - 基本每股收益为0.0543元，同比增长219.41%[3] - 中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为172.27亿元，较上期增长35.2%[30] - 2023年第三季度净利润为128.18亿元，较上期增长135.6%[31] 资产负债情况 - 中粮资本控股股份有限公司的流动资产合计为66,932,438,583.25元，非流动资产合计为61,562,492,720.28元[26] - 中粮资本控股股份有限公司的资产总计为128,494,931,303.53元，流动负债合计为42,291,372,627.31元，非流动负债合计为55,556,663,667.59元[28] 投资情况 - 金融工具及股权投资的投资收益为7.58亿元，金融工具公允价值变动损益为9.14亿元[5] - 投资收益下降43.14%，公允价值变动收益为9.14亿元[12] 经营活动现金流 - 中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为14,465,647,772.63元，同比增长36.3%[33] 股东情况 - 报告期末中粮资本控股股份有限公司的普通股股东总数为44,449，前十名股东持股情况中，中粮集团有限公司持股比例为62.78%[23] - 中粮资本控股股份有限公司的前十名股东中，中粮集团有限公司持有人民币普通股数量为1,446,543,440[24]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-042 相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-041 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管 理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 议案表决情况：赞成 8 票；反对 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-040 中粮资本控股股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因信托项目债务人违约，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中粮信托有限责任公司（以下简称"中粮信托"）出于履行信托受托 人职责，收到信托委托人/受益人山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称 "山东金资"）指令后，向被告东莞勤上集团有限公司（以下简称"勤上集团"）、 李旭亮、温琦提起诉讼，诉讼请求金额为回购固定价款 400,000,000 元和回购溢 价款、增值税及附加金、违约金、律师费。中粮信托系根据委托人指令作为原告 提起诉讼，诉讼结果对公司及中粮信托利润均不构成重大影响。 一 、本次诉讼受理的基本情况 2016 年 10 月，中粮信托代表"中粮信托•勤上光电股票收益权投资集合资 金信托计划"（以下简称"信托项目"）以股权收益权转让与回购的方式向勤上 集团提供融资。勤上集团以其持有的 23,300 万股东莞勤上光电股份有限公司股 票作为质押担保，自然人 ...

独立董事任职要求 - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东亲属不得担任独立董事[5][6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解职 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[13] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 公司支持 - 向独立董事通报运营、提供资料、配合考察[23] - 会前三日提供会议资料，保存至少10年[23] - 承担独立董事费用[24] - 可建立责任保险制度[25] 津贴与利益 - 津贴方案董事会制订、股东大会审议并披露[25] - 除津贴外不得获其他利益[26] 制度相关 - 制度按规定执行并及时修改[28] - 明确重大业务往来和任职定义[28] - 制度经股东大会通过实施，董事会解释修改[28]