证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-020 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第八次会议决议，现决定于2024年5月16日召开公 ...

会议情况 - 2023年度董事会通讯出席6次[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事未亲自出席[6] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议[7] 审议事项 - 2023年第六届董事会各次会议审议多项议案[9][10][11][12] 履职情况 - 2023年独立董事履职，监督信息披露等[17][18][19] 未来展望 - 2024年加强学习，为决策提建议[20]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由属会计专业的独立董事担任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[11] - 会前五天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 职责与机构 - 负责审核财务信息，事项提交董事会审议[8] - 下设审计部为日常办事机构[4] 其他 - 对董事会负责，配合监事会审计[6] - 细则自批准日执行，解释权归董事会[14][15]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-016 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司将执行准则解释第 17 号的相关规 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-017 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 2、预计日常关联交易类别和金额 根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与苏州普强电子科技 有限公司（以下简称"普强电子"）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品 等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 2,000 万元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司及控股子公司与普强电子关联交易审议额度为 3,050 万元，实 际 2023 年度发生采购商品关联交易金额为人民币 1,524.97 万元，发生销售商品 关联交易金额为人民币 80.52 万元，合计人民币 1,605.49 万元。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2023 年度与普强电子日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，实际发生情况 与预计存在差异的主要原因是公司在预计 202 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会决议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 务素质, 审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年报审计和内控审计相关 工作，出具了审计报告，履行了审计机构应尽的职责。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2023 年 末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，较上年增加 29 人。在 注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 二、会计师事务所履职情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职过程中，始终遵循中 国注册会计师审计准则，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了财务报表 审计报告，对公司 2023 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-928,174,363.09元[1][2] - 2023年度未分配利润为-3,908,210,110.76元[1][2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派红利、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东大会审议，监事会认为合法合规合理[1][4] 会议安排 - 2024年4月25日董事会会议审议利润分配预案[1]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用， 贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法 规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保 障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、行业概述 根据Gartner发布数据显示，2023年全年PC出货量为2.418亿台，较2022年下 降14.8%；根据中国信通院数据显示，2023年全年，国内市场手机总体出货量累 计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%， 占同期手机出货量的82.8%。 研究机构 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万 辆，同比增长 35.4%，展望未来，EV Tank 预计 2 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本拟从3441517719元变更为3435818166元[2] - 公司股份总数拟从3441517719股变更为3435818166股[2] - 公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股[2] 担保与股东大会规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供担保等情况须经股东大会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产总额50%且绝对金额超5000万元人民币须经股东大会审议[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可请求召开临时股东大会[3][4] 股东提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[5] - 年度股东大会召开20日前通知普通股股东，临时股东大会召开15日前通知[5] - 股东提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[5] 表决规则 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东大会会议并有权与普通股股东分类表决[6] - 股东大会特别决议事项，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[8] 董事相关规则 - 董事任期为3年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应在30日内建议股东大会解除该董事职务[100] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况，公司应在60日内完成改选[11] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况需关注[12] - 公司交易任一计算标准达10%且所有标准未达50%，由董事会审批；达50%或一年内购售资产超最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议[13][14] - 未达董事会审批权限但任一标准达3%（含）的对外投资，由总经理办公会审批；均未达3%，由总经理审批[14] 董事会规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于召开10日前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会[13][15][16] 审计委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会全体成员过半数同意后，可将相关事项提交董事会审议[18] 利润分配规则 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[21] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度盈利、累计未分配利润为正、资产负债率小于70%且不影响后续持续经营[21] - 公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例[21] 独立董事规则 - 独立董事原则上最多在35家境内上市公司兼任[25] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事[25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等相关工作经验[26] 其他规则 - 《独立董事工作细则》除部分条款修订外，其他条款无实质性修订[45] - 《董事会审计委员会工作细则》审计委员会成员仍由3名董事组成，独立董事占多数且至少一名为专业会计人士[46] - 《监事会议事规则》召开监事会会议，召集人应至少提前五十天通知全体监事，全体监事一致书面确认可豁免通知期限[49]