苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的有关规定， 对部分可能发生减值的资产计提相应的减值准备以及对部分应收款项等资产进 行核销，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-011 本次计提资产减值准备以及核销资产计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》的有关规定要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况， 基于谨慎性原则， ...

业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系，强化内控执行，加强自动化并提高效率[16] 内部控制 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司各项业务，关注重大业务和高风险领域[4] - 公司制定多项制度规范业务，加强全面预算管理体系建立[6][7][8] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定缺陷认定标准[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应财产损失及影响标准[13] 评价程序 - 公司内部控制评价程序含多环节，采用多种评价方法[15]

监事会会议 - 2024年召开七次监事会会议[2] - 2024年4月30日第六届监事会第七次会议审议通过11项议案[2] - 2024年12月25日第六届监事会第十二次会议审议通过9项发行A股股票议案[3] 重大事项 - 2024年度未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责促进规范运作[10]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-012 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 ...

资产池业务概况 - 2025年4月23日会议通过开展资产池业务议案[2] - 业务额度不超过5亿人民币，可循环使用，有效期12个月[4] 业务优势 - 盘活存量资产，提升整体资产质量[5] - 减少资金占用，降低财务成本[5] - 解决授信难题[5] 风险应对 - 可置换保证金解决票据到期不一致问题[7] - 建立台账跟踪质押票据托收情况[7] 业务管理 - 股东会授权，管理层决策，财务部实施，内审部审计[8] - 监事会有权监督检查业务情况[8]

会计师事务所情况 - 截至2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，较上年减少33人，签署过证券服务业务审计报告的227人[2] 审计相关决策 - 2024年11月26日，公司审议通过续聘天衡为2024年度审计机构的议案[3] 审计沟通会议 - 2025年4月18日，董事会审计委员会与年审会计师沟通，听取审计报告情况汇报[3] 报告审议 - 2025年4月23日，公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡2024年度年报审计表现良好，按时完成工作[5]

股东会信息 - 2025年5月14日下午14:30召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[1] - 会议地点为苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室[2] 审议与登记 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[2] - 登记时间为2025年5月12日（9:00—11:30、13:00—16:00）[5] 投票与委托 - 投票代码为362426，简称为胜利投票[9] - 授权委托书有效期为2025年4月23日至5月14日[13]

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议于2025年4月12日发通知，4月23日11:00召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，部分需股东会审议[2][3][4][5][6][8][9][10][12][13] - 审议通过《2024年度报告和年报摘要》等多项议案[3][4][6][8][9][10][11][12][13]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -737,892,532.39元，母公司实现净利润为 -318,093,357.60元[6] - 截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -4,646,102,643.15元，母公司报表累计未分配利润为 -2,406,665,641.90元[6] 业务安排 - 预计2025年度公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司日常交易总金额不超600万元[17] 会议相关 - 2025年4月12日发第六届董事会第十六次会议通知，4月23日召开，6名董事应到实到[2] - 拟于2025年5月14日下午14:30召开2024年度股东会[29] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》6票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》6票赞成，尚需股东会审议批准[4] - 《关于<2024年度报告和年报摘要>的议案》6票赞成，尚需股东会审议批准[5] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》6票赞成，尚需股东会审议批准[6] - 《关于独立董事2024年度保持独立性情况的议案》4票赞成，2票回避[9] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》3票赞成，3票回避[16] - 《关于延长2023年股票期权激励计划有效期的议案》3票同意，3票回避[20] - 《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》3票同意，3票回避[21] 公司决策 - 延长2023年股票期权激励计划有效期12个月[19] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权43,291,338份[21] - 向多家金融机构申请最高25.4亿元综合授信融资业务，期限至2026年7月31日[22] - 开展即期余额不超5亿元的资产池业务，期限12个月[24] - 以债权转股权方式向全资子公司安徽胜利增资5亿元，增资后注册资本由20.475亿元增至25.475亿元[25] 报告审议 - 审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[26] - 审议通过公司《2025年第一季度报告》[28]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-7.3789253239亿元[3] - 2024年度母公司净利润为-3.180933576亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-6.3822214039亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[5] 会议相关 - 2025年4月23日审议通过2024年度利润分配预案，待股东会审议[2] - 监事会认为2024年度利润分配预案合法合规合理[8]