苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》及本规则的规定行使监督 权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 股东会选举产生的监事由股东推举候选人，由股东会根据《公司 章程》和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东会议事规则》的规定以普通 决议选举产生。获选监事按拟定的由股东会选举产生的监事会人数依次以得票较 高者确定。职工代表监事由公司职工民主选举产生。 第九条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会规范运作，依据《中华 ...

股票交易异常波动情况 - 胜利精密股票于2024年11月6日11月7日和11月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注及核实情况 - 公司前期已披露信息无需更正补充 [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入25.97亿元较上年同期增长7.17%归属于上市公司股东的净利润-2,864.60万元较上年同期增长80.60%总资产73.11亿元归属于上市公司股东的所有者权益33.01亿元 [2] - 公司生产经营正常主营业务为消费电子和汽车零部件业务为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品为新能源车企和传统车企提供车载中控屏车载结构件等产品复合集流体项目处于研发试产送样阶段正在有序推进 [2] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 近期公司生产经营正常内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司股票 [2] 是否存在应披露而未披露信息 - 公司董事会确认目前没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划商谈意向协议等董事会也未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未披露信息公司前期披露的信息无需更正补充 [3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收25.97亿元，同比增7.17%[4] - 2024年前三季度净利润 - 2864.60万元，同比增80.60%[4] - 2024年前三季度总资产73.11亿元，所有者权益33.01亿元[4] 股票情况 - 2024年11月6 - 8日股价涨幅偏离值累计达20%[3] 业务进展 - 主营消费电子和汽车零部件，复合集流体项目在研[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8.891亿元，同比下降2.94%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-28,652,048元，同比下降80.6%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为-57,593,787.78元，同比下降62.8%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0085元，同比下降80.5%[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-23,525,675.75元，同比下降85.0%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7005.70万元，同比下降59.36%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为70,056,994.24元，同比下降59.4%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-39,515,309.12元，同比下降187.8%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-142,736,306.54元，同比改善70.3%[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-92,790,468.91元，同比改善63.9%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,398,587.33元，同比增长47.0%[17] 资产与负债 - 公司总资产为73.11亿元，同比下降2.62%[2] - 公司流动资产合计为2,765,948,071.41元，较期初减少14.15%[12] - 公司非流动资产合计为4,544,929,400.37元，较期初增加6.04%[12] - 公司短期借款为1,703,942,840.84元，较期初减少5.11%[12] - 公司应付账款为1,821,732,579.80元，较期初减少2.07%[12] 投资收益与费用 - 公司投资收益增加5039.66万元，同比增长1549.03%[6] - 公司2024年第三季度投资收益为53,650,020.13元，同比增长1549.3%[14] - 公司营业外收入增加4581.36万元，同比增长658.97%[6] - 公司所得税费用增加3507.95万元，同比下降254.98%[6] - 公司2024年第三季度财务费用为62,889,264.66元，同比增长207.8%[14] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为115,394人，前十大股东持股比例分别为高玉根8.16%、百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品5.88%、东吴创业投资有限公司4.71%、宁夏文佳顺景投资管理中心3.82%、张健2.46%、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业2.01%、楼文胜1.76%[7] - 公司向49名激励对象授予1,237.60万份股票期权，行权价格为2.42元/股[10] 交易与授信 - 公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币2,945万元（含）的综合授信融资业务，授信期限至2026年7月31日[9] - 公司预计2024年度与苏州普强电子科技有限公司的日常交易总金额不超过人民币2,000万元[10] 研发与销售 - 公司2024年第三季度研发费用为119,213,680.98元，同比下降10.5%[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,998,721,819.19元，同比增长8.5%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为145,555,986.04元，同比增长49.7%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,256,227,270.40元，同比增长15.4%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为689,205,082.54元，同比增长18.4%[17] 存货与应收账款 - 公司应收账款为973,163,236.26元，较期初减少12.23%[11] - 公司存货为948,195,482.28元，较期初增加16.77%[12] 其他 - 公司交易性金融资产增加1237.49万元，同比增长100.00%[5] - 公司应收款项融资减少5990.33万元，同比下降98.97%[5] - 公司计划回购股份数量不低于1,500万股且不超过2,500万股，回购价格不超过人民币2.59元/股[10] - 公司2024年第三季度报告未经审计[18]

股份回购 - 拟回购1500 - 2500万股，价格不超2.59元/股[1] - 截至2024年10月30日，累计回购1500万股，占总股本0.44%，成交2734.1387万元[2] 股本变化 - 2024年4月30日回购前总股本34.35818166亿股，10月29日回购后34.02625916亿股[7] 股份注销 - 2024年7月25日完成王汉仓1294.96万股回购注销[7] - 2024年9月完成2018年股权激励计划2024.265万股限制性股票回购注销[8] 其他 - 回购股份拟用于员工持股或激励，三年未用将注销[9] - 首次披露预案至公告日，控股股东等无买卖公司股份情况[4] - 本次回购符合规定，对公司多方面无重大影响，不影响上市地位[3]

激励计划时间线 - 2023年8月8日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 2023年8月9 - 19日公示首次授予激励对象[2] - 2023年8月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年8月28日为预留股票期权授予日[5] - 预留股票期权授予登记完成时间为2024年10月14日[17] 激励计划数据 - 预留授予49人股票期权1237.60万份，占本计划12.46%，占公司股本0.36%[6] - 行权价格2.42元/股[5] - 预留授予的股票期权等待期为18、30、42个月[7] - 2024 - 2026年行权比例分别为30%、30%、40%[8] - 2024 - 2026年绩效考核目标净利润分别为1亿、3亿、5亿元[14] - 预留1237.60万份股票期权理论总价值37.81万元[18] - 2024 - 2027年股票期权摊销总费用37.57万元[19] 激励对象规定 - 激励对象为公司董事和高管，任职转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] - 激励对象6个月内买卖股票收益归公司所有[9] - 激励对象减持公司股票需遵守相关规定[10] 行权限制 - 公司或激励对象特定情形，已获授未行权股票期权由公司注销[11][12] - 未满足业绩考核目标，对应考核年已获授股票期权不得行权[14] - 当期考核结果为C的员工，当期股票期权不得行权且不可递延[15]

人事变动 - 公司董事、财务负责人徐小红因个人原因辞职，持150万份股票期权[3] - 2024年10月15日董事会同意聘任刘妮为非独立董事和财务负责人[3][6] - 刘妮任职待股东会审议，无持股、无禁止任职情形[4][7]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-050 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定 ...

回购计划 - 拟回购股份数量1500 - 2500万股，价格不超2.59元/股[1] - 实施期限自2024年4月30日起6个月内[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购8803800股，占总股本0.26%[2] - 最高成交价1.71元/股，最低1.55元/股，成交总金额14487982元[2] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购计划[4] - 回购期间按规定履行信息披露义务[4]

激励计划变动 - 注销542名激励对象未行权股票期权111,420,361份[2][7][9] - 注销回购45名激励对象未解锁限制性股票20,242,650股，占回购注销前总股本0.59%[2][7][9] - 因公司层面业绩考核未达标等决定终止实施2018年激励计划[9] 时间节点 - 2018年3月19日完成向45名激励对象授予20,242,650股限制性股票登记[5] - 2018年3月20日完成向542名激励对象授予111,420,361份股票期权登记[5] 资金与价格 - 回购金额61,132,803元，支付股息607,279.50元、利息1,985,775.78元[2][10] - 限制性股票授予价格由3.05元/股调整为3.02元/股[10] - 回购注销限制性股票资金为公司自有资金[10] 股本变动 - 回购注销前公司总股本3,422,868,566股，完成后变更为3,402,625,916股[2][12] - 限售条件流通股变动前数量为20,268,675股，占比0.592%，变动后数量为26,025股，占比0.001%[12] - 股权激励限售股变动前数量为20,242,650股，占比0.591%，变动后数量为0股，占比0.000%[12] - 高管锁定股变动前后数量均为26,025股，占比均为0.001%[12] - 无限售条件流通股变动前后数量均为3,402,599,891股，变动前占比99.408%，变动后占比99.999%[12] 影响说明 - 本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项不影响公司未来发展及上市地位[14] - 本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响[14] - 本次回购注销事项不会影响公司管理团队的积极性和稳定性[14]