关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-017 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 2、预计日常关联交易类别和金额 根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与苏州普强电子科技 有限公司（以下简称"普强电子"）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品 等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 2,000 万元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司及控股子公司与普强电子关联交易审议额度为 3,050 万元，实 际 2023 年度发生采购商品关联交易金额为人民币 1,524.97 万元，发生销售商品 关联交易金额为人民币 80.52 万元，合计人民币 1,605.49 万元。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2023 年度与普强电子日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，实际发生情况 与预计存在差异的主要原因是公司在预计 202 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-928,174,363.09元[1][2] - 2023年度未分配利润为-3,908,210,110.76元[1][2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派红利、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东大会审议，监事会认为合法合规合理[1][4] 会议安排 - 2024年4月25日董事会会议审议利润分配预案[1]

公司资本与股份 - 公司注册资本拟从3441517719元变更为3435818166元[2] - 公司股份总数拟从3441517719股变更为3435818166股[2] - 公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股[2] 担保与股东大会规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供担保等情况须经股东大会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产总额50%且绝对金额超5000万元人民币须经股东大会审议[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可请求召开临时股东大会[3][4] 股东提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[5] - 年度股东大会召开20日前通知普通股股东，临时股东大会召开15日前通知[5] - 股东提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[5] 表决规则 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东大会会议并有权与普通股股东分类表决[6] - 股东大会特别决议事项，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[8] 董事相关规则 - 董事任期为3年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应在30日内建议股东大会解除该董事职务[100] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况，公司应在60日内完成改选[11] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况需关注[12] - 公司交易任一计算标准达10%且所有标准未达50%，由董事会审批；达50%或一年内购售资产超最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议[13][14] - 未达董事会审批权限但任一标准达3%（含）的对外投资，由总经理办公会审批；均未达3%，由总经理审批[14] 董事会规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于召开10日前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会[13][15][16] 审计委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会全体成员过半数同意后，可将相关事项提交董事会审议[18] 利润分配规则 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[21] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度盈利、累计未分配利润为正、资产负债率小于70%且不影响后续持续经营[21] - 公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例[21] 独立董事规则 - 独立董事原则上最多在35家境内上市公司兼任[25] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事[25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等相关工作经验[26] 其他规则 - 《独立董事工作细则》除部分条款修订外，其他条款无实质性修订[45] - 《董事会审计委员会工作细则》审计委员会成员仍由3名董事组成，独立董事占多数且至少一名为专业会计人士[46] - 《监事会议事规则》召开监事会会议，召集人应至少提前五十天通知全体监事，全体监事一致书面确认可豁免通知期限[49]

新增诉讼 - 新增诉讼涉及186名原告起诉证券虚假陈述责任纠纷[4] - 新增诉讼请求赔偿47339225.89元[3][5] - 新增诉讼已受理未开庭，暂无法判断对利润影响[3][6][7] 未披露事项 - 公告前公司有9起未披露小额诉讼、仲裁事项[8] - 未披露事项涉及总金额约10491.34万元，占净资产3.10%[8] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[8]

会议情况 - 2023年度董事会通讯出席6次[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事未亲自出席[6] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议[7] 审议事项 - 2023年第六届董事会各次会议审议多项议案[9][10][11][12] 履职情况 - 2023年独立董事履职，监督信息披露等[17][18][19] 未来展望 - 2024年加强学习，为决策提建议[20]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用， 贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法 规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保 障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、行业概述 根据Gartner发布数据显示，2023年全年PC出货量为2.418亿台，较2022年下 降14.8%；根据中国信通院数据显示，2023年全年，国内市场手机总体出货量累 计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%， 占同期手机出货量的82.8%。 研究机构 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万 辆，同比增长 35.4%，展望未来，EV Tank 预计 2 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00586 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 相告编码: 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,胜利精密于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2024) 00586 号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制有效性。 一、企 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-013 监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2023 年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及 股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成 ...

苏州胜利精密制造科技制造科技股份有限公司 独立董事述职报告 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪芬） 本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008年至2017 年任苏州大学商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013 年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事，2008年2月至 2023年6月任中国会计学 ...