临时股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年1月15日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月8日[1] - 会议地点为苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室[2] 议案相关 - 议案2包含11项子议案，须逐项表决[2][4] - 议案1至议案10需特别决议通过，经出席会议非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过[4] 时间安排 - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] 其他 - 投票代码为362426，投票简称：胜利投票[11] - 授权委托书有效期限为2024年12月25日至2025年1月15日[17] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为11项[15] - 公司未来三年股东回报规划时间为2024 - 2026年[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月25日召开，3名监事实到[1] 发行股票 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，控股股东拟认购不少于8.26%[3][4][7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行数量不超1,020,787,774股，募资不超195,000.00万元[5] - 高玉根认购股份限售18个月，其他对象6个月[6] 资金用途 - 募集资金拟投入安徽车载镁合金产品扩能等项目及补流[8] 决议有效期 - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[9] 议案表决 - 多项发行相关议案表决3票赞成，部分需股东会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 多份报告及规划议案表决3票赞成，均需股东会审议[11][12][13][14][15][16]

会议相关 - 公司于2024年12月25日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议[1] 发行议案 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 公司承诺本次发行不存在向投资者作保底保收益承诺的情形[1] - 公司承诺本次发行不存在向投资者提供财务资助或补偿的情形[1]

会议安排 - 2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议，通过召开2024年第一次临时股东会的议案[6] - 2024年11月27日公告召开2024年第一次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2024年12月12日下午15时召开，网络投票时间为当天多个时段[7] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人共1755人，代表有表决权股份302746622股，占比8.9368%[8] - 现场出席2名，代表股份277731841股，占比8.1984%[8] - 参加网络投票1753人，代表股份25014781股，占比0.7384%[9] 议案表决 - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，总同意298942996股，占比98.7436%，中小投资者同意占比84.7981%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总同意298877296股，占比98.7219%，中小投资者同意占比84.5355%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>》，总同意298742396股，占比98.6774%，中小投资者同意占比83.9963%[12] - 《关于修订<对外担保决策制度>》，总同意298362096股，占比98.5518%，中小投资者同意占比82.4764%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>》，总同意298736996股，占比98.6756%，中小投资者同意占比83.9748%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>》，总同意298815396股，占比98.7015%，中小投资者同意占比84.2881%[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>》，总同意298589896股，占比98.6270%，中小投资者同意占比83.3868%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》，总同意298851396股，占比98.7134%，中小投资者同意占比84.4320%[17] - 《关于聘任会计师事务所的议案》，总同意300810472股，占比99.3605%，中小投资者同意占比92.2618%[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，总同意300276372股，占比99.1841%，中小投资者同意占比90.1272%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>》，总同意298701896股，占比98.6640%，中小投资者同意占比83.8345%[20] - 《关于补选公司董事的议案》，总同意300598772股，占比99.2905%，中小投资者同意占比91.4157%[20] 其他情况 - 1636350股参与表决，未投票默认弃权351100股，占出席中小投资者有效表决权股份总数的6.5400%[22] - 会议召集、召开等事项符合规定，决议合法有效[23]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共1755人，代表股份302746622股，占比8.9368%[3] - 中小股东1754人，代表股份25020681股，占比0.7386％[3] - 现场参会股东及代表2人，代表股份277731841股，占比8.1984％[5] - 网络投票股东1753人，代表股份25014781股，占比0.7384％[5] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由3441517719股变更为3402625916股，注册资本相应变更[6] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意298942996股，占比98.7436％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意298877296股，占比98.7219％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意298742396股，占比98.6774％[10] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意298362096股，占比98.5518％[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意298736996股，占比98.6756％[12] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意298851396股，占比98.7134%[16] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意300810472股，占比99.3605%[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意300276372股，占比99.1841%[18][19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意298701896股，占比98.6640%[20] - 《关于补选公司董事的议案》同意300598772股，占比99.2905%[21] 中小股东弃权与反对情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》弃权1318750股，占比5.2706%，反对2576476股，占比10.2974%[16] - 《关于聘任会计师事务所的议案》弃权1470650股，占比5.8777%，反对465500股，占比1.8605%[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》弃权1453650股，占比5.8098%，反对1016600股，占比4.0630%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》弃权1483650股，占比5.9297%，反对2561076股，占比10.2358%[20] - 《关于补选公司董事的议案》弃权1636350股，占比6.5400%，反对511500股，占比2.0443%[21] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[23] - 备查文件包括2024年第一次临时股东会决议和法律意见书[24] - 公告日期为2024年12月12日[25]

股份回购 - 公司以1元价格回购业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿股份[1] - 2024年4 - 7月完成18,649,153股业绩补偿股份回购注销[1] - 2024年9月完成20,242,650股未解锁限制性股票回购注销[2] 公司变更 - 回购后公司股份总数由3,441,517,719股变为3,402,625,916股[2] - 回购后公司注册资本由3,441,517,719元变为3,402,625,916元[2] - 公司修改《公司章程》[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

法律裁决 - 2018年5月25日裁定查封彭立群名下价值1.3亿元财产[3] - 2018年8月1日裁决彭立群支付补偿金38350.74万元等费用[3] 债务抵偿 - 2019年3月22日彭立群持有的苏州捷力15.23%股权作价7280万元抵偿债务[4] 和解协议 - 彭立群分三期支付执行款1.55亿元，已支付第一期500万元[6][8] - 徐某梅以不动产对1.55亿元债务提供抵押担保[7] 其他诉讼 - 未披露小额诉讼、仲裁17起，涉及金额约11977.26万元[9] 影响 - 签署和解协议推动业绩补偿款收回，对2024年利润影响不确定[10]

股价情况 - 胜利精密股票2024年12月6、9、10日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司生产经营正常，主营消费电子和汽车零部件业务，复合集流体项目处于研发等阶段[4] 信息披露 - 前期已披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 股东情况 - 控股股东及实控人未在异常波动期间买卖公司股票[5]

审计委员会职责与工作流程 - 公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，旨在完善治理机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量[1][2] - 审计委员会在年报编制和披露过程中，需确保信息的真实、准确、及时和完整[2] - 公司建立了董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制[2] - 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及发现的问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[3] - 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，需再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见[4] - 审计委员会需向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议[4] - 审计委员会需对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议[5] - 审计委员会需根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告[5] 审计委员会委员行为规范 - 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务，防止泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为[6] - 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间以及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，不得买卖公司股票[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年11月26日11:00召开[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 修订议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 修订议案尚需提交公司股东会审议批准[2]