证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-078 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长徐洋先生。 1、出席本次会议的股东及股东授 ...

2023年第四次临时股东大会的 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海市协力（苏州）律师事务所（"本所"）接受苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东 ...

桑海燕，苏州胜利精密制造科技股份有限公司重大资产重组 交易对手方及业绩补偿义务人。 一、违规事实 关于对王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕给予 通报批评处分的决定 当事人： 王汉仓，苏州胜利精密制造科技股份有限公司重大资产重组 交易对手方及业绩补偿义务人； 沈益平，苏州胜利精密制造科技股份有限公司重大资产重组 交易对手方及业绩补偿义务人； 桑海玲，苏州胜利精密制造科技股份有限公司重大资产重组 交易对手方及业绩补偿义务人； 2020 年 4 月 29 日，胜利精密披露《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》，因智诚光学 2016 年至 2018 年财务报告存 在会计差错，胜利精密对相关年度财务报告作出更正。根据天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州市智诚光学科 技有限公司 2015-2017 年度盈利预测实现情况更正的专项审核报 告》，更正后智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的 净利润分别为 4,163.27 万元、-15,819.39 万元、-23,700.94 万 元，智诚光学未完成 2016 年、2017 年承诺业绩。 2020 年 5 月，胜利精密向王汉仓、沈益平、桑 ...

1 5,500 万元。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对陆祥元的监管函 公司部监管函〔 〕第 号 陆祥元： 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密 或公司）分别于 2014 年 8 月、2015 年 8 月以现金、发行股 份方式收购苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称智诚光 学）26.69%、73.31%股权，合计持有智诚光学 100%股权。 2014 年 12 月 22 日，胜利精密披露其与包括你在内的业绩补 偿义务人签署的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股 份购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿 协议》），你与其他业绩补偿义务人承诺智诚光学在 2015 年、 2016 年、2017 年实现的经审计的净利润（以扣除非经常性损 益前后的净利润较低者计算）不低于 4,000 万元、4,500 万元、 3 2020 年 4 月 29 日，胜利精密披露《关于前期会计差错更 正及追溯调整的公告》，因智诚光学 2016 年至 2018 年财务 报告存在会计差错，胜利精密对相关年度财务报告作出更正。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州市 智诚光学科技有限公司 2015 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事的议案》，董事会同意提名王静女士为公司第六届董事会独立董事候选 人。公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举王静女士 为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会 选举通过之日起生效。 截至公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》发出之日，王静 女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的 相关规定，王静女士已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日对外披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-076 近日，公司董事会收到独立董事王静女士的通知，王 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-077 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于业绩承诺方收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）对苏 州市智诚光学科技有限公司业绩承诺方王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕出具的 《关于对王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕采取责令改正措施的决定》（行政监管 措施决定书【2023】176 号）（以下简称"决定书"），现将决定书内容公告如下： 一、《关于对王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕采取责令改正措施的决定》 根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺履行》（证监会公告（2013〕55 号）第六条、《上市公司监 管指引 4 号一-上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事： 王 静 张雪芬 2023 年 12 月 11 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第六次会议审议的相关议案发表事前 认可意见，具体如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任 能力、独立性、投资者保护能力，诚信情况良好。作为公司 2022 年度的审计机 构，在其执业过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独 立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。 因此，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提交公司第六届董事会第六次会议审议。 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-072 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘 制度》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议，于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-073 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，本事项尚需股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、投资者保护能力 1 截至 2022 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基 金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。 3、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日以来）因执 业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次，涉及从业人员 6 人次，收 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-071 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：本次新增诉讼案件中，除曲某合等 8 人在江苏省 南京市中级人民法院的主持调解下已达成调解协议之外，其余新增投资者诉讼事 项法院已受理，尚未开庭审理；前期部分投资者诉讼经法院调解或判决已结案 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、新增诉讼案件的金额：投资差额损失、佣金、印花税等费用共计 4,537,834.26 元和诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增诉讼案件中，除曲某合等 8 人在 江苏省南京市中级人民法院的调解下已达成调解协议之外，其余新增诉讼案件尚 未开庭审理；前期部分投资者诉讼经法院调解或判决已结案，公司将按照协议约 定和法院判决及时向共计 18 名原告支付赔偿款共 835,469.73 元，并承担案件受 理费 11,973 元，公司将依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提 相应的负债和损益，具体金额以审计结果 ...