独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立 意见，具体如下： 一、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 本次公司 2024 年度对外担保额度预计是公司前期担保事项到期后的接续， 旨在满足公司子公司、参股公司的日常经营和业务发展所需，为其提供流动性资 金支持，确保其融资业务持续稳定，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控 制和保障措施，整体风险可控，符合公司经营需要和整体发展战略。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 因此，我们同意本次 2024 年度对外担保预计事项，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作 经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合 作过程中，均能按照有关法规政策 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-074 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽飞拓新材料科技 有限公司、胜利科技（香港）有限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率 超过 70%以及 2024 年度预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2024 年度公司为合并 报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司 及子公司提供担保。前述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第六次会议决议，现决定于2023年12月27日召开公司2023 年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-075 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2023年12月21日 7、出席对象： （1）截止2023年12月 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘（含续聘、改聘）进行财务会计 报告、内部控制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会审 议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为9.16亿元，同比下降30.81%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为24.23亿元，同比下降23.44%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,976.62万元，同比下降152.47%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,769.26万元，同比下降409.41%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比增长663.77%[5] - 公司2023年9月30日总资产为80.15亿元，较上年度末下降6.26%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为41.40亿元，较上年度末下降3.31%[5] - 营业收入为24.23亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为-14.77亿元[21] - 其他综合收益的税后净额为-8.96亿元[22] - 资产总计为80.15亿元，负债总计为38.85亿元[20] - 流动负债合计为36.16亿元，其中短期借款为17.94亿元[20] - 非流动负债合计为2.68亿元，其中长期借款为1.998亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为41.40亿元[21] - 研发费用为1.33亿元[21] - 信用减值损失为1.27亿元[21] - 资产减值损失为4.90亿元[21] 政府补助和资金占用费 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为1,818.17万元[6] - 公司2023年前三季度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,848.98万元[6] 公允价值变动损益 - 公司2023年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-29.70万元[6] 所得税费用 - 公司2023年第三季度所得税费用为-13,757,860.99元，同比下降340.05%，主要系本期递延所得税资产增加[9] 股东情况 - 公司前10名股东中，高玉根持股8.07%，为第一大股东，其中有27,772.5941万股限售股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，百年人寿保险股份有限公司持有20,421.4013万股[9] - 股东楼文胜通过投资者信用证券账户持有6,000万股[11] - 宁夏文佳顺景投资管理中心持有13,636.3636万股无限售条件股份[9] - 东吴创业投资有限公司持有16,017.3万股无限售条件股份[9] 关联交易 - 公司与苏州普强电子科技有限公司发生日常关联交易，预计2023年度交易总金额不超过3050万元[12] 融资情况 - 公司及子公司拟向多家银行申请合计不超过32亿元的综合授信融资业务[12] 董事会变动 - 公司第五届董事会任期届满，选举徐洋先生为第六届董事会董事长[13,14] - 公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度[13] 股权激励 - 公司于2023年8月8日审议通过了2023年股票期权激励计划，拟向266名激励对象首次授予8,695.7711万份股票期权[16] - 公司于2023年9月26日向266名激励对象首次授予8,695.7711万份股票期权，行权价格为2.42元/股[17] 参股公司变动 - 公司参股公司广州型腔进行增资扩股，公司持股比例由11.37%下降至5.08%[17] - 公司将部分持有的广州型腔股权进行转让,除原股东外其他股东放弃本次增资的优先认缴权[18] 现金流情况 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.65亿元[24] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为9,722.66万元[24] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.56亿元[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.82亿元[24] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为23.73亿元[25] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为27.74亿元[25] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,965.14万元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.63亿元[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4,499.69万元[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48.09亿元[25] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产总额为33.89亿元，较年初下降13.4%[19] - 公司持有的长期股权投资为2.62亿元，较年初增加6.7%[19] - 公司其他权益工具投资和其他非流动金融资产合计为5.76亿元，占非流动资产的比重较大[19] - 公司固定资产和在建工程合计为27.18亿元，占非流动资产的比重较大[19] 董事会决议 - 公司于2023年第三季度召开董事会,审议通过了多项议案,包括选举董事会审计委员会委员、聘任高管等[15] - 公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,有效期12个月,交易金额不超过5亿元人民币[16]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-070 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 鉴于上述业绩承诺方未在约定期限内履行业绩补偿义务，已实质性构成违约， 公司就与王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元股权转让纠纷事项，向江苏 省苏州市中级人民法院提起诉讼，公司于 2020 年 10 月 28 日收到江苏省苏州市 中级人民法院案件受理通知书，江苏省苏州市中级人民法院已就公司与王汉仓、 沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元股权转让纠纷事项立案并完成财产保全措施。 公司于 2021 年 11 月 5 日收到江苏省苏州市中级人民法院作出的《民事判决 书》（[2020]苏 05 民初 1261 号），一审判决内容如下： 1、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元于本判决生效之日起十五日 内分别向公司交付公司股份 12954407 股、8944519 股、1954682 股、837328 股、 558217 股，上述全部股份由公司以 1 元价格回购并注销； 2、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元应于本判决生效之日起十五 日内分别向公司支付业绩补偿金(其中王汉仓支付的补偿金：9846.98 万元一实 际 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-068 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 完成了公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予工作。现将相关情况公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》等相关议案，同时监事会对 2023 年股票期权激励计划相关事项发表了核 查意见。公司独立董事就 2 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-062 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的公告》（2023-064）。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议，于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事 张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及苏州胜 利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律、 法规及规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第四次会 议审议的相关议案发表独立意见，具体如下： 一、关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予 数量的议案 公司对 2023 年股票期权激励计划中首次授予部分激励对象名单和授予数量 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，调整内容在公司 2023 年第三次临 时股东大会对董事会的授权范围内，并且履行了必要的审批程序，调整程序合法 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 5、公司实施股权激励计划有利于建立、健全长效激励机制，增强管理团队 和业务骨干的责任感、使命感，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 二、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 1、根据公司 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关调整事项和首次授予 事宜的核查意见 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，对公司第六届监事会第四次会议审议的相关议案 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、鉴于 1 名激励对象因离职原因，已不再满足成为 2023 年股票期权激励计 划激励对象的条件，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，将 2023 年股 票期权激励计划首次授予部分激励对象总数由 267 人调整至 266 人，首次授予的 股票期权数量由 8,708.3983 万份调整为 8,695.7711 万份，预留授予股票期权数 量不变，拟授予激励 ...