本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司、全资子公司、 公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-008 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 同意公司向中信银行申请 7,000 万元综合授信，单笔授信期限不超过 18 个 月。鉴于上述情况，同意公司全资子公司韭菜坝公司、公司控股股东临沧飞翔、 公司持股 5%以上股东东兴集团及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上 述综合授信提供连带责任保证担保；并同意公司及子公司将名下不超过 37 项知 识产权，控股股东临沧飞翔、 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制 度》部分条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为了进一步完善云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， | 第一条 为了进一步完善云南临沧鑫圆锗业 股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， | | | 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，促进 | 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，促进 | | | 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司 | 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司 | | | 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， | 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 监事会议事规则 (二)检查公司财务； （需经公司2023年年度股东大会审议批准修订） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，进一步提高监事会工作效率， 保障公司和股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会依据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 规定的范围行使职权，对公司和全体股东负责并向股东大会汇报工作，对公司财 务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 监事会由三名监事组成，其中，职工监事一名（职工代表的比例不 低于三分之一）。设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 股东大会会议应当设置会场，以现场 | 第六条 股东大会会议应当设置会场，以现场 | | | 会议与网络投票相结合的方式召开。公司召开股东 | 会议与网络投票相结合的方式召开。公司召开股东 | | | 大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列 | 大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列 | | | 明的地点。股东大会通知发出后，无正当理由，股 | 明的地点。股东大会通知发出后，无正当理由，股 | | | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， | | | ...

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | | 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | | 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， | 起诉公司及其全资子公司董事、监事、经理和其 | | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 | 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | 监事、经理和其他高级管理人员。 | 起诉股东、公司及其全资子公司董事、监事、经 | | | | 理和其他高级管理人员。 | | 2 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《云南临沧鑫圆锗业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所规定以及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 3 月 20 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议批准修订） 第一章 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-005 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司昆明云锗高新 技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、 云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、云南东润进出口有 限公司 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 3 月 13 日期间收到各类政府补助共 9 笔，合 计金额 357.61 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 357.61 万元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）5.73%。具体情况 如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 ...

锗行业供给格局 - 全球锗资源主要分布在美国、中国、加拿大、俄罗斯等国家，国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地[3][4] - 全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取，近年来总产量呈增加趋势[3][4] - 除中国外，海外国家多数通过锌冶炼副产品中提取锗[3][4] 锗应用领域 - 锗在半导体、航空航天、光纤通讯、太阳能电池等领域有广泛应用[3] 公司业绩改善情况 - 2023年公司材料级锗、光伏级锗、红外级锗产品销售收入上升，化合物半导体材料、光纤级锗产品同比下降[4] - 管理费用、研发费用同比下降，其他收益、信用减值损失同比增加[4] - 公司红外级锗产品进一步向下游延伸，深加工产品销售占比提升[4] 公司光伏产品 - 公司光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片（衬底），主要用于生产太阳能锗电池[4] - 太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器等领域[4] 公司化合物半导体材料 - 公司生产的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片，可用于生产VCSEL、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等[4][5] - 运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等[4][5] - 化合物半导体材料需要经过客户的严格认证，认证周期数月至一年[9][10] - 公司当前目标是加大市场开拓力度，提升产品产销量，降低成本[11] 公司未来发展方向 - 公司将在做好锗产品的同时，加大现有化合物半导体材料的研发、市场开拓等工作，促进公司内部产业逐步转向以深加工为主[15]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-004 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 8 月 4 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国 支行（以下简称"工商银行"）申请 2,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 2,000 万元授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞 翔"）将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限 为 1 年。截至目前，公司控股股东临沧飞翔已将其持有的 350 万股公司股票质押 给了工商银行，上述贷款业务已顺利办理实施。 2024 年 2 月 6 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股 东、实 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保 暨关联交易事项的事前审议意见 基于以上判断，我们同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司向中国 工商银行股份有限公司昆明护国支行申请的 12,000 万元流动资金贷款提供连带 责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司将临沧韭菜 坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿采矿权，公司持股 5%以上股东云南东兴 实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇将其名下的部分房产抵 押给中国工商银行股份有限公司昆明护国支行，同时，包含公司控股股东临沧飞 翔冶炼有限责任公司已质押至中国工商银行股份有限公司昆明护国支行的 350 万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。 1 独立董事：方自维 龙超 黄松 2024 年 2 月 1 日 2 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议将于 2024 年 2 月 6 日召开，本次会议拟审议《关于公司股东、实际控制 人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...