授信与担保 - 公司向光大银行申请综合授信额度8000万元，敞口额度4000万元，期限1年，实控人夫妇为敞口额度担保[1] - 公司向民生银行申请综合授信5000万元，期限3年，其中4000万元为新增授信[2] - 担保额度合计9000万元，方式为连带责任保证担保、抵押担保，期限分别为1年、3年[9] 股权结构 - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%股权[5] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[5] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[5] 子公司情况 - 昆明云锗注册资本30000万元，公司持有其100%股权[6][7] - 昆明云锗7幢房屋建筑面积10003.56㎡，8幢房屋建筑面积2253.70㎡用于抵押[8] 关联担保 - 包文东、吴开惠夫妇等为公司及子公司多笔担保，如为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司在云南红塔银行担保3900万元等[12] 会议决议 - 2025年3月21日独立董事专门会议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》[16] - 2025年3月26日监事会审议通过该议案，同意相关授信及担保事项[17]

股东大会时间 - 2025年4月25日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] 现场会议登记 - 登记时间为2025年4月22 - 24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [6] - 登记地点为云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部[7] 会议联系方式 - 联系人金洪国、张鑫昌，电话0871 - 65955312等[8] 网络投票 - 代码为“362428”，简称为“云锗投票”[12] - 交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00 [14]

业绩总结 - 2024年度营业收入7.6740192649亿元，净利润5309.555471万元[2] - 2024年末总资产31.7741009996亿元，股东权益14.5560100955亿元[2] - 2024年度计提资产减值准备810.86万元[7] 财务安排 - 2025年度审计费用100万元[6] 贷款担保 - 子公司多笔贷款公司及实控人提供担保[11][12][13][14] 授信申请 - 公司向光大、民生银行申请综合授信[13][14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入767,401,926.49元，净利润53,095,554.71元[4] - 截至2024年12月31日，公司总资产3,177,410,099.96元，股东权益1,455,601,009.55元[4] - 母公司2024年度净利润70,224,051.87元，可供股东分配利润424,758,145.57元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元，合计派19,593,600元[5] 审计安排 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用100万元[9] 资产减值 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备810.86万元[10] 会议安排 - 公司决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[16] 议案通过 - 会议通过《2024年度总经理工作报告》等多项报告[1][3] 担保事项 - 公司为子公司多笔贷款提供担保，子公司及实控人为公司授信提供担保[17][19][20]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润70,224,051.87元[5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润53,095,554.71元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 - 771,895.85元[8] 利润分配 - 截止2024年末可供股东分配利润424,758,145.57元[5] - 每10股派现金红利0.30元，合计19,593,600元[5] - 2024年现金分红占净利润比例36.90%[6] - 最近三年累计现金分红32,656,000元[7][8][9]

财务内控 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大与重要缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38][39] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.07%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为96.97%[18] - 纳入评价范围的内部环境、控制活动、信息与沟通业务和事项分别有4项、17项、2项[19] 公司运营 - 云南临沧布洛森科技有限公司于2024年5月成立[18] - 公司通过年度经济责任制分解战略，约定部门及子公司经营目标[20] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金管理、供应链、资产、销售等多项制度[22][23] - 公司制定工程建设、全面预算、信息披露等管理制度[24][26] - 公司制定消防安全、环保、内部信息传递等制度流程[28][29] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价按营业收入和资产总额错报设定重大、重要、一般缺陷标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价按直接财产损失总额设定重大、重要、一般缺陷标准[35] 其他 - 公司依据相关手册、制度及方案开展内控评价工作[30] - 董事会区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准[30]

业绩总结 - 信永中和对云南锗业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 上市公司子公司2024年期初占用资金余额8881.07万元[9][11] - 年度往来累计发生金额26571.66万元，利息189.01万元[9][11] - 偿还累计发生金额30020.40万元，期末占用资金余额5621.34万元[9][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[3]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会1次，独立董事出席[5] - 2024年召开六次独立董事专门会议，均按时出席[7] 审计与薪酬 - 2024年聘请信永中和为审计机构[18] - 2024年审议通过薪酬考核与发放方案[19] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[22]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未列席[6] - 2025年独立董事将继续履职提建议[24] 运营规范 - 2024年按要求开展经营，规范运作水平提高[16] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18][19] 审计相关 - 2024年3月审议通过聘请信永中和为审计机构[20] - 独立董事参加2023年度财报审计沟通会[10]