融资与担保 - 公司向红塔银行申请10000万元流动资金贷款，单笔期限不超三年[2] - 公司部分生产设备售后回租，与平安国际融资租赁融资不超4000万元，期限三年[2] - 股东云南东兴实业集团向公司提供不超6500万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.00%[4] 议案通过 - 会议通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》[1] - 会议通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》[4]

子公司财务数据 - 2024年昆明云锗营收29113.91万元，净利润1357.30万元[7] - 2025年Q1昆明云锗营收7602.36万元，净利润112.46万元[7] - 2024年末昆明云锗资产60078.17万元，负债28629.03万元[7] - 2025年3月末昆明云锗资产63988.85万元，负债32397.95万元[7] 担保情况 - 公司为昆明云锗3500万元贷款提供2年连带责任担保[1] - 截至公告日，审议批准担保金额57420万元，占比39.45%[9] - 截至公告日，实际担保累计金额40965.04万元，占比28.14%[9] 其他 - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[2][4] - 公司无对外、违规、逾期担保情况[9] - 公司将督促子公司合理用资并按时还贷[8]

财务资助 - 2023年6月20日获东兴集团不超4000万元资助，年化利率3.55%[2] - 2023年9月21日获东兴集团不超2500万元资助，年化利率3.45%[2] - 上述资助已全额归还[2] - 2025年6月13日将获东兴集团不超6500万元资助，年化利率3.00%[3] - 本年初至今与关联人累计资助本金及费用0万元，本次合计不超6890万元[4] 股权关系 - 包文东、吴开惠分别持有东兴集团69.70%、30.30%股权[5] - 截至公告日东兴集团持有公司41079168股，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] 关联交易 - 关联交易年化利率与一年期贷款市场报价利率一致，定价公允[10] - 东兴集团资助为满足公司流动资金周转需求[12] - 公司关联交易含实际控制人等为公司及子公司提供担保，金额500 - 8000万元[14][15] - 独立董事、监事会同意东兴集团继续提供不超6500万元资助，期限不超2年，年化利率3.00%[17][18][19] - 公司实际控制人等担保未收费，公司及子公司未提供反担保[15] - 本年初至今与关联人除担保和资助外无其他交易[16] - 关联交易需董事会审议，关联董事回避[17] - 关联交易定价按一年期贷款市场报价利率，遵循公平原则[17][18] - 关联交易不损害公司及中小股东利益[17][18][19]

融资情况 - 公司向红塔银行申请10000万元流动资金贷款，期限不超三年[2] - 公司与平安租赁开展不超4000万元融资租赁业务，期限三年[3] - 公司申请的不超14000万元融资中，8500万元为继续授信融资，5500万元为新增融资[3] 股权结构 - 包文东持有东兴集团69.70%股权，吴开惠持有30.30%股权[5] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[10] - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[12][13] 担保情况 - 公司及下属子公司共有不低于6项专利权用于质押[16] - 公司拟担保额度合计不超过14000万元，分别为10000万元、不超过4000万元[19] - 担保方为东兴集团、包文东和吴开惠夫妇、昆明云锗，被担保方为本公司[20] - 融资机构为红塔银行、平安租赁，担保方式有质押、抵押、连带责任保证担保[20] - 担保期限均不超过三年[20] - 包文东夫妇等为公司及子公司多笔融资提供担保，涉及2000万元、5000万元、6000万元等多笔[24] 会议决议 - 2025年6月9日，公司独立董事专门会议第三次会议一致通过关联交易议案[26] - 2025年6月13日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[28] - 同意公司向红塔银行申请10000万元流动资金贷款，期限不超三年[28] - 同意公司将部分专利权质押、部分房地产抵押给红塔银行[28] - 东兴集团及包文东、吴开惠夫妇为红塔银行贷款提供连带责任保证担保[28] - 同意公司与平安租赁开展不超4000万元售后回租融资租赁业务，期限三年[29] - 包文东、吴开惠夫妇为融资租赁业务提供连带责任保证担保[29]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》 提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。 我们认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是为了更好地 满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公 开、公平、合理、合规的，不存 ...

人事变动 - 2025年6月13日公司董事会审议通过聘任李开达为副总经理[1] 人员信息 - 李开达有丰富矿业工作经历[1] - 截至公告日未持有公司股票，无关联关系及违规情形[2]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 13 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为子公司提供担保 的议案》； 同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向昆 明市呈贡区农村信用合作联社申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年；并同意 公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-03 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-031 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。 不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发 生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 生变化。 原则一致。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 653,120,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-031 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。 不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发 生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 2、自公司 2024 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则一 ...

股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的2000万股公司股票质押给上海海通证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购业务 [1] - 临沧飞翔近期解除质押550万股，占其所持股份比例6.14%，占公司总股本比例0.84% [1] - 截至公告披露日，临沧飞翔及其一致行动人东兴集团累计质押股份4550万股，占合计持股比例34.82%，占公司总股本比例6.97% [1][2] 股东持股结构 - 东兴集团持有临沧飞翔100%股权，其自身持股4107.9万股，其中质押1400万股，质押比例34.08%，占公司总股本2.14% [1] - 临沧飞翔直接持股8957.9万股，其中质押3150万股，质押比例35.16%，占公司总股本4.82% [1] - 两者合计持股1.31亿股，未质押股份占比65.18% [1][2] 质押风险控制 - 公司明确表示当前质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内 [2] - 质押资金用途主要为支持上市公司及股东自身生产经营 [2] - 若出现风险，将通过提前还款、补充质押等方式应对，并承诺及时履行信息披露义务 [2]