独立董事提名 - 何曙光被提名为天津九安医疗第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[20] - 不在持股5%以上及前五名股东任职[21] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] 合规情况 - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他条件 - 担任境内上市公司独董不超三家[35] - 在该公司连续担任独董未超六年[36] 声明签署 - 声明签署时间为2025年11月28日[39]

人员提名 - 毕晓方被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 担任独立董事未超六年，境内任职公司不超三家[35][37] - 近三十六个月无违规处罚等情况[27][28][29][32]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙卫军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[19] 任职限制 - 被提名人及直系亲属持股、任职有规定[20][21] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[35][36]

董事会换届 - 2025年11月28日召开会议审议换届议案[2] - 第七届董事会计划由6名董事组成[2] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[3] 候选人情况 - 提名刘毅、王湧为非独立董事候选人[2] - 提名毕晓方、孙卫军、何曙光为独立董事候选人[2] - 刘毅间接控制股份116,544,519股，王湧持股337,500股[7][8] 任职规定 - 独立董事任职资格和独立性需深交所审核[3] - 新一届董事就任前，第六届董事会继续履职[4]

股本与注册资本 - 公司总股本由486,140,322股变为464,919,840股，注册资本由486,140,322元减至464,919,840元[1] - 公司目前股份总数为464,919,840股，均为普通股[13] 经营范围 - 公司拟在经营范围中增加“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”两个项目[2] - 公司经营范围包括第一类、第二类医疗器械生产销售租赁等众多项目，许可项目有第二类、第三类医疗器械生产经营等[10][9] 制度修订 - 《股东会议事规则》等7项制度修订需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后生效[4][5] - 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等16项制度修订及新增自董事会审议通过之日起生效[4][5] - 《公司章程》修订变更新增“董事会专门委员会”“独立董事”章节，删除“监事会”“监事”章节[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”统一修改为“股东会”[2] - 《公司章程》修订调整董事会中人员构成相关安排[2] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 公司股份发行实行“公开、公平、公正”原则，同类别每股权利相同，发行条件和价格相同[11] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[12] - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外，经决议提供资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[15] - 发起人持有的公司股份，自公司变更设立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] 公司治理 - 股东大会（股东会）是公司最高权力机构，有权决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[15] - 董事会由5 - 10名董事组成，职工董事不少于1名，独立董事人数不少于董事会成员总数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[64] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[39][40] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 公司规划每年年度股东会审议通过后现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[42] - 任意连续三个会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[42] 信息披露与会议 - 公司需在会计年度结束4个月内报送《年度报告》，前6个月结束2个月内报送《中期报告》，前3个月和前9个月结束1个月内报送《季度报告》[41] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[17] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[17] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[131] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[46] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[45]

审计机构相关 - 2025年11月28日拟续聘容诚为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年度审计费用预计190万元，与2024年无变化[6] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券服务业务审计报告781人[1] - 2024年度容诚收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[1] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62047.52万元，相同行业上市公司审计客户383家[1] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[2] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次等，82名从业人员受行政处罚4次等[3] - 董事会提请股东大会授权管理层签协议并协商确定最终审计费用[9]

董事会提名 - 公司董事会提名何曙光为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职、近十二个月及三十六个月情况有要求[20][21][26][29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事提名 - 提名毕晓方为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[29] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月15日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年12月10日[2] - 会议登记时间为2025年12月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 会期半天[7] 审议事项信息 - 提案2.00选举非独立董事应选2人[3] - 提案3.00选举独立董事应选3人[3] - 提案4.00子议案数为7[3] - 议案第1.00项为特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 投票代码为362432，简称为九安投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 公告发布于2025年11月29日[10] - 中小投资者表决单独计票[5] - 非独立董事选举票数 = 股份总数×2，独立董事选举票数 = 股份总数×3[12] - 董事会换届非独立董事应选2人[18] - 董事会换届独立董事应选3人[18] - 修订及新增公司部分制度议案子议案数为7个[18]

会议安排 - 公司于2025年11月25日发第六届监事会二十三次会议通知[1] - 会议于2025年11月28日在公司会议室现场表决召开[1] 参会情况 - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 会议决议 - 以3票同意通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[1] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[1]