员工持股计划基本情况 - 初始设立时（不含预留授予人员）参与员工不超800人，董监高不超6人[11][30] - 设立时份额上限445,067,000份，每份初始认购价1元[11] - 拟持有标的股票不超21,700,000股，占总股本4.42%[12] - 拟预留份额66,760,050万份，占总份额15%，对应股票3,255,000万股[12] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 受让公司回购股票价格20.51元/股[13] - 存续期8年，可延长[13][45] - 锁定期12个月[14] - 方案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[15] 人员认购情况 - 6名董监高拟认购份额对应股票525,000股，占计划2.42%[31] - 不超794名管理人员及核心骨干拟认购17,920,000股，占82.58%[31] - 预留份额对应股票3,255,000股，占15%[31] 回购股份情况 - 2021年3 - 5月回购1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[37] - 2021年7 - 10月回购1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[37] - 2023年8 - 11月回购2716.4101万股，用于员工持股809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付2.9808435267亿元[38] - 截至目前，回购专用账户用于激励或持股计划股份2170万股，占当前总股本4.42%[39] 归属与考核 - 所获标的股票分三期归属，比例40%、30%、30%[46] - 公司业绩考核含扣非净利润（70%权重）和“O+O”新模式指标（30%权重）[67] - 2024年扣非净利润目标11亿元，慢病管理人数增长率不低于40%[67] - 2024年慢病管理营业收入增长率不低于30%，触发值不低于50%[67] - 2025年扣非净利润目标12亿元[68] - 2026年扣非净利润目标13亿元[68] - 个人绩效考核评级对应不同归属权益比例[69][70] 会议与管理 - 持有人会议提前5日通知，紧急可口头通知[54] - 提案经出席持有人50%以上份额同意表决通过[55] - 10%以上份额持有人可提临时提案，20%以上可提议召开会议[56] - 管理委员会8名委员，设主任1人[56] - 管理委员会会议提前3日通知，主任5日内召集临时会议[58] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[60][61] - 资产独立于公司固有财产[62] - 存续期届满或提前终止，30个工作日清算分配[77] - 变更需管理委员会提议等程序[81] - 涉及各纳税主体按规定纳税[79] - 存续期内融资由管理委员会商议并提交审议[84] - 会计处理按规定执行[86] - 6名董监高与计划有关联，股东大会审议回避表决[88] - 与控股股东无一致行动关系，控股股东承诺不签署协议[88]

股份回购计划 - 拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[2] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[2] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购29,226,340股，占总股本5.96%[3] - 最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股，支付1,179,517,884.38元[3] 库存股情况 - 回购方案披露前，库存股拟用于员工持股等的占总股本8.31%[5] 股份持有限制 - 上市公司回购合计持股不得超已发行股份总额的10%[5]

股份回购计划 - 拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[3] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购29,226,340股，占总股本5.96%[4] - 最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股，支付11.79亿[4] 回购规则 - 未在重大影响期、涨幅限制价、特定时段回购[6] 未来展望 - 后续根据市场情况实施回购并履行信披义务[6]

股份回购计划 - 公司拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[3] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购27,290,540股，占总股本5.57%[4] - 截至2024年5月31日，最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股[4] - 截至2024年5月31日，支付总金额1,101,519,098.38元（不含费用）[4]

新产品和新技术研发 - 2024年6月1日iHealth美国新冠、甲乙型流感病毒三联检测试剂盒获美国FDA应急使用授权[1] - 2024年6月1日iHealth美国新冠家庭检测（OTC）试剂盒收到美国FDA 510(K)上市前通知[1] - iHealth三联检POC产品15分钟可出检测结果[2] 业绩总结 - 2022、2023年iHealth新冠家庭检测试剂盒销售收入均超主营业务收入60%[3] 未来展望 - 产品授权后销售受多因素影响，无法预测对未来业绩的影响[4]

会议信息 - 公司2024年5月24日发第六届监事会第九次会议通知，28日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过调整股权激励计划股票期权行权价格议案[1] 监事会意见 - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规[1]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-042 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年5 月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 投票表决方式通过如下议案： 鉴于公司 2023 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票 期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行 调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.44 元/股调整为 8.18元/股； 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 3.40 元/股调整为 3.14 元/股。 上述调整事宜经公司2020年第一 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-044 天津九安医疗电子股份有限公司 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （一）2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 9 日。在公示期内，公司监事会未收 到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会认为，列入公司本次 股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其 作为本次股权激励计划的激励对 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划及 2021 年股票期权激励计 划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 二零二四年五月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司、上市 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 2020 年激励计划、2020 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公 司 2020 年股票期权激励计划（草 | | | 年股票期权激励计划 | | | | | | | 案）》 《天津九安医疗电子股份有限公 | | 4 | 2021 年激励计划、2021 年股票期权激励计划 | | 司 年股票期权激励计划（草 | | | | | 2021 | | | | 指 | 案）》《天津九安医疗电子股份 ...

股份回购 - 公司拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，价格不超45元/股[3] - 维护公司价值及股东权益回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 减少注册资本回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] - 调整前回购价格上限45元/股，调整后为44.74元/股，6月4日生效[4] 利润分配 - 2023年度每10股派3元，不送红股、不转增股本[4] - 每股现金红利0.2583449元/股[6] - 调整后回购价格上限=调整前上限-每股现金红利[6]