权益分派 - 2023年年度以422,092,295股为基数，每10股派3元现金，共派126,627,688.50元[2] - 每股现金红利0.2583449元/股（按总股本490,149,717股算）[2] - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日2024年6月4日[6] 红利发放 - A股股东现金红利2024年6月4日通过托管券商划入账户[8] - 石河子三和等2家A股股东现金红利公司自行派发[12] 其他调整 - 2020、2021年股票期权激励计划行权价格调整公式为P = P0 - V[10] - 激励对象在股权登记日前暂停自主行权[11] - 权益分派后公司调整回购股份价格上限[11]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）356人，代表股份124,570,817股，占比25.4306％[5] - 现场出席2人，代表股份116,566,519股，占比23.7966％[6] - 网络投票354人，代表股份8,004,298股，占比1.6340％[6] - 中小股东出席354人，代表股份7,938,798股，占比1.6207％[6] 议案表决情况 - 《2023年度报告及摘要》同意122,440,067股，占比98.2895％[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意122,416,667股，占比98.2707％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意122,361,667股，占比98.2266％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意122,360,867股，占比98.2259％[8] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意121,783,967股，占比97.7628％[9] - 《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意122,121,967股，占比98.0342％[9]

北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 层 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 媒体披露了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（以下简称"《通知》"），本次股东大会于 2024 年 5 月 21 日在天津市 南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次股东 大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 致：天津九安医疗电子股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天津九安医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据 ...

新产品和新技术研发 - 公司美国子公司iHealth美国三联家庭检测（OTC）试剂盒2024年5月8日获美国FDA EUA授权[2] - 产品可区分新冠和甲、乙流病毒，15分钟出结果[3] 未来展望 - 产品获授权预计未来或带来相关销售收入[4] - 实际销售受市场环境、竞争及汇率波动等因素影响[4] - 目前无法预测产品对公司未来业绩的影响[4] 其他新策略 - 此次授权是核心战略相关业务拓展，丰富IVD领域产品线[4]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-038 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1.公司本次股票期权代码：037205，期权简称：九安 JLC2。 2.公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 316 人，可行权的期权数量为 1,574,750 份，行权价格为 3.40 元/份。 3.本次行权采用自主行权模式。 4.本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 2 日止。 5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 202 ...

股票期权注销 - 2024年4月26日审议通过注销2021年部分股票期权议案[1] - 因部分对象离职及考核结果，注销239,000份股票期权[1] - 2024年5月6日，注销事宜办理完成[2] 激励计划调整 - 激励对象总数由327人调整为316人[2] - 未行权股票期权数量由504.38万份调为323万份[2] 影响说明 - 本次注销不影响股本、财务、经营及激励计划实施[3]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-037 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币(含)且不超过 12 亿元人民币 (含)且回购价格不超过人民币 45 元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出 售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过 最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的 资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 详见公司 2024 年 2 月 6 日在《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-027 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、募集资金基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。 | 项目 | 金额（人民币 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-023 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以书面 方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室 召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事 会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘 要》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...