召集人。 江苏神通阀门股份有限公司 独立董事制度 （经第六届董事会第十一次会议修订） 第一章 总则 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当依法履行董事义务, 充分了 解公司经营运作情况和董事会议题内容, 维护公司和全体股东的利益, 尤其关 注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突, 对公司经营管 理造成重大影响的, 独立董事应当积极主动履行职责, 维护公司整体利益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包含本公司）担任独立董事, 并确 第一条 为进一步完善江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-058 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 10 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。 监事会认为：本次预计增加的 2023 年日常关联交易系生产经营中的正常交 易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为江苏神 通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就江苏神通增加 2023 年 度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，2023 年度公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过 33,400 万元。具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023—059 江苏神通阀门股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南通神通新能源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）为江苏神通 阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的参股企业，公司通过直接和间接方式 合并持股 32.94%，对其不具有实际控制权，神通新能源为公司的联营企业，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神通新能源为公司的关联方， 公司向神通新能源销售商品，构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司因生产经营需要向关联方神通新能源销售阀门、机器设备等，交易额度不 超过 1,000 万元。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 公司预计本次新增的日常关联交易如下： 单位：万元 | 关联交易 | 交易 | 关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为江苏神 通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就江苏神通 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆 节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展和生 产经营需要，2024年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津西股份"）、 河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、北京津西绿建科 技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-062 江苏神通阀门股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。现将有关情况公告如下： 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 | 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 | | | 条件： | 条件： | | | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 | | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-056 江苏神通阀门股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到 控股股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚源瑞利"）营 业执照发生变更的通知，对其公司名称、经营范围进行了变更，并完成了相关工 商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，登 记的相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 宁波聚源瑞利投资合伙 | 宁波聚源瑞利创业投资 | | | 企业（有限合伙） 实业投资、项目投资。（未 | 合伙企业（有限合伙） 一般项目：创业投资（限 | | | 经金融等监管部门批准 不得从事吸收存款、融资 | 投资未上市企业）；（未 经金融等监管部门批准 | | | 担保、代客理财、向社会 | 不得从事吸收存款、融资 | | 经营范围 | 公众集（融）资 ...

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间为 2023 年 12 月 7 日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [2] - 参与单位有海证券自营、华泰证券自营等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] 附件信息 - 附件为 2023 年 12 月 7 日路演活动附件之会谈纪要 [2]

会议基本信息 - 会议地点为深圳福田香格里拉大酒店，时间为2023年12月7日，主持人为章其强，记录人为陈鸣迪，出席人数9名 [1] 会议开场 - 路演活动由天风证券组织，公司副总裁兼董秘章其强介绍公司基本情况、发展战略规划及近期工作进展，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 核电业务订单情况 - 今年6台核电机组获批并启动设备招标，单台核电机组公司能拿到订单金额约7000万 [4] - 公司持续参与核电新建机组阀门采购招标并获订单，已在定期报告披露新增订单情况 [6] - 2022年批复的十台机组所需核电蝶阀、球阀等全部招标完成，今年主要交付2020 - 2021年订单，2022年订单有小批量交付 [8] 核电业务市场与产品 - 目前以新建核电机组需求为主，备品备件需求随时间会增加 [5] - 公司核级蝶阀、球阀等产品在近十年核电项目招标中标率超90%，在线运行阀门超十五万台 [10][11] - 公司通过自主研发和合作开发实现核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等新产品覆盖，市场前景良好 [9][11] 核电业务产能 - 公司现有核电阀门年产能可满足6 - 8台新建核电机组阀门交付，年初实施部分生产线升级改造和老厂房拆旧建新，改造后预计增加产能，短期内基本满足市场需求 [7] 其他业务情况 - 瑞帆节能邯钢龙山钢铁煤气发电项目1号2号炉已调试投产，10月开始效益分享；津西135MW煤气发电项目已投入运行和效益分享 [11] 公司经营相关 - 阀门产品采用成本加成定价，中标后锁定成本和价格，长期看原材料价格波动对毛利影响不大，公司有专人关注并采取措施保持毛利稳定 [12] - 公司产品出口主要是间接出口，已成立国际贸易部，将根据市场形势积极拓展国际化业务 [13] 会议结束 - 现场调研会议于12月7日下午13:30开始，持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [14]

江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司重大合同变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重大合同概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的全资子公 司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆节能"）与邯钢龙山钢铁有限公司（以 下简称"邯钢龙山钢铁"）于 2021 年 4 月签订了《邯郸钢铁集团有限责任公司 河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤气发电工程合同能源管理 合同》，合同总金额约为 160,617.60 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2021-031）。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-055 二、 变更情况 近日，公司收到全资子公司瑞帆节能发来的《邯钢龙山钢铁有限公司与瑞帆 节能科技有限公司签订的河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤 气发电工程的主体变更协议》，由于河钢邯钢老区退城 ...