证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-065 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月10日召开 了第六届董事会第十一次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会 召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2023年12月27 日上午9: ...

江苏神通阀门股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-063 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公 司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下： 一、本次修订暨制定的公司相关制度列表 | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...

我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次 预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，没有损害公司和其他非 关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定， 同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 我们认真审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并查阅了以 往的交易记录，就相关事项与公司管理层进行了了解，认为上述关联交易行为合 理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的 独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 董事会审议相关子议案时，关联董事韩力先生、张玉海先生应予以回避。 江苏神通阀门股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定的有关规定，基于实事求是、独 ...

江苏神通阀门股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第六届董事会第十一次会议修订） 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉 及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并 提出建议。 第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会的监事审计活动。 第四节 决策程序 （一）外部审计机构工作评价，上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计 委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案； 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第一条 为强化江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立 ...

江苏神通阀门股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 5 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 党建工作 31 | | | 第一节 | 党 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-057 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 10 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 南通神通新能源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）为江苏神通阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的参股企业，公司通过直 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董 事会第十一次会议相关事项发表意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 1、本次预计增加的 2023 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协 商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的行为和情况，不影响公司运营的独 立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 2、本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十 次会议审议通过，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 因此，我们一致同意公司本次增加关联交易预计的事项。 江苏神通阀门股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 三、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 经审 ...

一、日常关联交易的基本情况 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023—060 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞 帆节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展 和生产经营需要，2024 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津 西股份"）、河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、 北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通新能 源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）等关联公司进行销售商品、采购商 品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 29,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西 集团的关联交易。 公司于 2023 年 12 月 10 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-061 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 | | | 2023 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，会议以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请 综合授信额度提供担保的议案》。 根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：江苏神通核能装备有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟 向商业银行申请总额不超过人民币 49,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-064 特此公告。 调整前 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 严骏 | 孙健、吴建新 | 调整后 委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 严骏 孙健、张玉海 上述董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董 事会届满之日止。 江苏神通阀门股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现任董事会审计委员会成员吴建新先 生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员 会成员任职条件。公司于 2023 年 12 月 10 日召开公司第六届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对公司董事会审 计委员会委员进行调整，调整前后的具体情况如下： 江苏神通阀门股份有限公司董事会 20 ...