江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | ...

1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开 了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的管理需求》的规定和要求，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日控股股东及关 联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了了解和核查，认为： 报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控 股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况； 报告期内，公司为全资子公 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告单位：江苏神通阀门股份有限公司 报告日期：2024年4月21日 江苏神通（002438） 2023 年度社会责任报告 报告说明 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行的长期性 和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适度向前延伸，包括但不限于2023年度。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年与江苏神通阀门股份有限公司年度报告同时发布。 五、报告范围 本报告的组织范围为江苏神通及其在中华人民共和国运营的子公司的业务。 一、重要提示 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司" "公司"或"江苏神通"） 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是江苏神通自上市以来编制的第十三份社会责任报告，目的是客观、真 实地反映公司2023年度在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、 供 应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工作的信息，旨在加强各 利益相关方与公司之间的理解和联系。 二、编制依据 本报告是 ...

江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字 [ 2024]16808 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]16808 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏神通 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏神通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

江苏神通阀门股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 项目合伙人及签字注册会计师：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始 从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2019年开始为 ...

江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]16808-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 江苏神通阀门股份有限公司董事会： 我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月21日签署了标准无 保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16808-2 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，江苏神通编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002438，股票简称为江苏神通[9] - 公司的法定代表人为吴建新，注册地址位于江苏省启东市南阳镇[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司网址为http://www.stfm.cn，联系电话为0513-83335899[9] 股东信息变更 - 公司控股股东由吴建新变更为风林火山[10] - 公司控股股东由风林火山变更为聚源瑞利[11] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到213.30亿元，同比增长9.10%[12] - 公司2023年净利润为26.89亿元，同比增长18.16%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18.53亿元，同比下降24.94%[12] - 公司2023年末总资产达到584.59亿元，同比增长0.79%[12] 业务拓展与发展 - 公司推出“阀门管家”服务项目，为用户提供阀门全生命周期管理的服务，提高钢厂效益[18] - 公司拟向特定对象发行股份项目募集资金3亿元用于高端阀门智能制造项目，主要为核能装备领域高端专用阀门[18] - 公司在能源石化阀门业务领域面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电等市场，市场空间巨大[19] 技术研发与产品创新 - 公司研发的真空控压蝶阀、超高纯工艺气体阀已进入用户验证阶段[21] - 公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统等特种阀门和法兰的研发、生产和销售[23] 市场前景与战略规划 - 公司将继续坚持阀门主业，巩固并提升在冶金、核电、能源石化等领域的竞争优势，积极拓展核化工、军工、氢燃料动力、半导体装备等新业务领域[92] - 公司通过并购重组和高端装备孵化器创投基金等外延投资手段，在纵向上实现产品应用领域的进一步拓展[93] 内部控制与合规 - 公司董事会建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告[155] - 公司根据企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[156]

江苏神通阀门股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会成员签字： 陈力 马冬梅 沈婷 2024 年 4 月 21 日 1、公司能认真贯彻执行《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制 度、规范，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安 全和完整。 2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效，为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。 3、2023 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部 控制制度执行,未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-021 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审 核意见：①公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部 管理制度的有关规定；②公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...