投资原则 - 投资包括股权投资、固定资产投资等[3] - 投资应遵循符合产业政策等五项原则[7] - 严控非主业投资，遵循符合政策等原则[8] 投资决策 - 年度投资预算经党委会前置研究、总裁办公会研究通过，8月底前可调整[13] - 总投资额3亿元以上或达董事会决策权限项目需立项审批[15] - 总投资额未达500万元固定资产投资项目可履行简易决策程序[15] 项目评估 - 3亿元以上或达董事会决策权限项目须委托第三方开展可行性研究[15] - 达董事会决策权限非关联交易投资项目须组织专家评审报告[16] - 投资项目开展风险评估，境外投资评估所在国家（地区）风险[16] 项目管理 - 投资项目实行进度汇报制，偏离目标分析原因并提出整改措施[19] - 项目投资额超决策额度10%及以上须重新履行决策程序[20] - 项目实施滞后2年及以上须重新履行决策程序[20] 项目评价 - 完成投资并投入使用或运营一定时间项目应开展后评价[22] - 后评价报告经党委会前置研究、总裁办公会审议通过[23] 投资处置 - 按《公司章程》等规定处置对外投资收回、转让、核销等事项[23] - 六种情况下可收回对外投资[24] - 投资处置方案为多方案比较分析后的最优方案[25] 其他 - 投资按规定履行信息披露义务[28] - 对带动企业发展且达目标责任人可按规定奖励[31] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[34]

专门委员会组成与选举 - 专门委员会成员由3 - 5名董事组成，审计等委员会独立董事人数应过半数[4] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事推荐或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[4] 专门委员会任期与会议 - 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] - 除审计委员会每季度至少召开一次会议外，各专门委员会可按需不定期召开会议[8] - 专门委员会会议至少提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[8] - 专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[8] - 专门委员会会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[8] 会议材料保存 - 董事会办公室负责专门委员会会议材料归档保存，期限为10年[10] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[12] - 提名委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序等[16] - 薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员薪酬计划或方案[25] - 薪酬与考核委员会审查董事、高级管理人员履职情况并进行业绩考核[25] - 薪酬与考核委员会监督公司薪酬制度执行情况[25] - 薪酬与考核委员会制定或变更股权激励、员工持股计划[25] - 董事、高级管理人员薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议批准[25] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[25] - 风险管理委员会负责评估公司整体风险状况[28] - 风险管理委员会指导公司风险管理、合规管理体系建设[30] 风险报告 - 公司各部门遇突发风险需报告风险管理委员会等相关人员[30] - 合规管理负责人向风险管理委员会报告工作[30]

业绩总结 - 2024年度实际发生日常关联交易总额为9017.5万元[1] - 截至2024年9月底，广晟控股集团总资产1782.32亿元，净资产563.79亿元，营业收入779.53亿元，净利润27.42亿元[9] - 截至2024年9月底，佛山照明总资产173.22亿元，净资产99.97亿元，营业收入68.87亿元，净利润3.36亿元[11] - 截至2024年9月底，风华高科总资产158.94亿元，净资产122.44亿元，营业收入35.72亿元，净利润2.64亿元[11] 未来展望 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超过24539万元，其中采购约12339万元，销售约12200万元[1] 关联交易数据 - 2025年向佛山照明及其控股子公司销售预计金额10120万元，已发生1231万元，2024年发生4060万元[4] - 2025年向风华高科及其控股子公司销售预计金额2000万元，已发生0万元，2024年发生1082万元[4] - 2025年向广晟控股集团及其他子公司销售预计金额80万元，已发生0万元，2024年发生135万元[4] - 2025年向佛山照明及其控股子公司采购预计金额5520万元，已发生316万元，2024年发生3160万元[4] - 2025年向风华高科及其控股子公司采购预计金额1201万元，已发生5万元，2024年发生60万元[4] - 2024年向佛山照明及其控股子公司销售实际发生额占同类业务比例1.62%，与预计金额差异 -71.68%[7] - 2024年向风华高科及其控股子公司采购实际发生额占同类业务比例0.09%，与预计金额差异 -80.00%[8] 其他 - 佛山照明注册资本为154,877.823万元人民币[10] - 风华高科注册资本为115,701.3211万元人民币[11] - 佛山照明是公司控股股东，广东省广晟控股集团有限公司是公司实际控制人，风华高科是受同一实际控制人控制的企业[14] - 公司认为关联方具备良好交易信用和履约能力，款项形成坏账可能性极小[15] - 公司与关联方交易遵循独立公平原则，参考市场公允价格，结算和付款安排与非关联方一致[16] - 公司将在股东大会审议通过的金额范围内与关联方签购销协议，按日常订单采购及销售[17] - 公司与关联方的日常关联交易合理必要，定价公允，不影响公司独立性[18] - 2025年3月6日独立董事专门会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[20]

委托理财情况 - 公司及控股子公司委托理财额度不超150,000万元[2][3][9] - 投资品种为短期低风险理财产品[2][3] - 资金来源为自有及合规资金[4] 决策与风险 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5] - 委托理财受宏观政策影响有系统性风险[6]

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年3月6日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》3票同意[2] 资金安排 - 公司及控股子公司用不超15亿自有资金委托理财提收益[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，9名董事出席，3名监事列席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》9票同意[2] - 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》9票同意[3] - 《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》9票同意[4] 资金使用 - 公司及控股子公司将用不超150,000万元自有资金委托理财1年[2]

文章核心观点 国星光电携创新显示产品及解决方案参加欧洲视听技术及系统集成展览会 [1] 分组1 - 展会信息 - 欧洲视听技术及系统集成展览会于2月4日至7日在西班牙巴塞罗那举行 [1] 分组2 - 公司参展情况 - 国星光电携创新显示产品及解决方案亮相展会 [1] - 国星光电重点展示REESTAR品牌的RS - 1111、RS - 1415、RS - 1921、RS - 2727等产品 [1] 分组3 - 产品特点及适用领域 - 展示产品具有高亮度、高对比度、高可靠性等特点 [1] - 展示产品适用于体育赛事、交通监控、地标建筑等高端显示领域 [1]

文章核心观点 AI眼镜概念股国星光电近日连续大涨，机构多次参与交易，活跃游资在高位追买 [1] 股价表现 - 国星光电最近11个交易日累计大涨逾63% [1] - 2024年12月19日开始涨停，前几个涨停参与资金主要是券商营业部 [1] - 2024年12月26日大跌8% [1] - 2024年12月30日股价冲高回落 [1] 机构交易情况 - 2024年12月26日龙虎榜买一、买二、买三均是机构，合计买入1.77亿元，卖出3045万元 [1] - 2024年12月30日两家机构分别现身龙虎榜买一、买三，合计买入1.66亿元，卖出近1亿元 [1] - 2024年12月31日及2025年1月2日机构以卖出为主，合计净卖出逾1.5亿元 [1] 活跃游资交易情况 - 中国银河证券大连黄河路证券营业部2025年1月2日为国星光电龙虎榜买一，买入6986.74万元，1月3日未现身龙虎榜 [1] - 1月3日，中信证券西安朱雀大街证券营业部买入国星光电7984万元 [1] - 1月3日，国盛证券佛山分公司买入国星光电2亿元，无卖出 [1]

股票情况 - 国星光电12月27 - 31日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 公告信息 - 公告于2025年1月2日发布[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[7]

两融数据 - 公司最新两融余额为3.89亿元，其中融资余额3.88亿元，较前一个交易日减少2182.56万元，环比下降5.32%，近9日累计增加2693.29万元，环比增长7.46% [1] 股东信息 - 截至12月20日，公司股东户数为55717户 [2] 股价表现 - 公司股票在9个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为58.29%，累计换手率为261.24% [3] - 截至10:21，公司股票今日成交量1.64亿股，成交金额21.94亿元，换手率26.53% [3] - 公司最新A股总市值达85.66亿元，A股流通市值85.38亿元 [3] 龙虎榜数据 - 公司股票因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜7次 [4] - 买卖居前营业部中，机构净买入1.39亿元，深股通累计净买入1881.61万元，营业部席位合计净买入2926.66万元 [4] 财务数据 - 公司前三季度实现营业总收入26.88亿元，同比增长1.38%，实现净利润0.67亿元，同比下降17.67% [5]