公司表现 - 连续涨停期间，公司股价累计上涨33.14%，累计换手率为23.44% [1] - 公司盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:27，股价报11.65元，换手率0.67%，成交量416.00万股，成交金额4846.40万元，涨停板封单金额为4.50亿元 [2] - 最新A股总市值达72.05亿元，A股流通市值71.82亿元 [3] 两融数据 - 最新两融余额为3.53亿元，其中，融资余额3.52亿元，较前一个交易日增加827.30万元，环比增长2.41%，近3日累计减少904.64万元，环比下降2.50% [1] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，深股通累计净卖出1364.64万元，营业部席位合计净买入5356.18万元 [4]

股价情况 - 国星光电12月19 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[7] - 公告于2024年12月23日发布[8]

第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核、任 期考核结果及薪酬分配的议案》 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-045 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 佛山市国星光电股份有限公司 关联董事雷自合、温济虹、胥小平就此议案回避表决。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案已经公司董事会 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[3] - 2024年12月13日董事会、监事会均全票通过续聘议案[15][16] 审计机构情况 - 信永中和2023年度总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4][5] - 2023年审计上市公司年报364家，同行业238家[5] - 截止2023年底，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[6] 审计费用 - 2024年度审计费用预计120万元，与上年度一致[13] 执业情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年无民事责任[7] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超5家，独立复核超10家，注册会计师签4家[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意[1] 公告情况 - 《关于续聘会计师事务所的公告》2024年12月14日登载于指定媒体[2] - 公告日期为2024年12月14日[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月31日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 审议提案 - 审议续聘会计师事务所议案，对中小投资者表决单独计票披露[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码“362449”，简称“国星投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[12] 其他 - 股东互联网投票需办理身份认证[12] - 会期半天，与会人员食宿与交通费自理[6]

公司主营业务及核心竞争力 - 公司生产的"高清显示用LED器件"在户内外显示屏、电影屏、虚拟拍摄、安防监控等领域广泛应用,凭借高分辨率、高刷新率、高色深、宽色域等优势,连续多年在全国乃至全球市场占有率领先[1][2] - 公司推出的MIP技术(包括0606、0404)和高清4K LED显示面板,在LED小间距直显市场中凭借卓高亮、高对比、低功耗、强兼容性及低成本优势脱颖而出[2] - 公司生产的"多功能指示模块"广泛应用于电视、空调、热水器等家用电器,获得美的、格力等知名家电厂商认可,顺应电子元件技术创新向低功耗、多功能、模块化、智能化发展趋势[2] 新兴业务布局 - 公司在光电传感、智能穿戴等光电子器件领域布局广泛,开发出多款封装系列晶体管光耦产品、智能手表/手环健康监测产品,并自主研发1.84英寸Micro LED全彩显示屏[3] - 公司在光电传感器领域开发出VCSEL发射器、红外光电开关、光电接收器、深紫外发射器等产品,应用于智能手机、耳机、紫外线消毒灯等消费电子市场[3] 资本运作与业务发展 - 公司围绕"核心产业、基础产业、新兴产业"三大战略支柱,积极开展资本运作,持续优化布局,推动各业务协同发展[3] - 在核心主业方面,公司将持续深耕LED封装主业,做强高清显示全产业链,向显示模组、车载LED等方向拓展[3] - 在基础产业方面,公司将在细分领域适时寻求优质标的,加强与下游核心客户合作[3] - 在新兴产业方面,公司将加速布局智能控制、智能感测、光电子及光耦器件、集成电路半导体封测等领域[3] 市场机遇与发展方向 - 消费品以旧换新政策的实施,叠加国补、双十一及海外销售旺季等因素,激发了民众消费热情,拉动家电市场需求上涨,公司将持续优化产品与服务,紧跟行业发展趋势及政策导向[4] - 在汽车电子应用领域,公司开发了多款应用于汽车照明、车载显示、车内背光、氛围灯等方向的车规级LED产品,并开发出具有4万像素的Micro LED车灯模组[5] - 子公司风华芯电产品广泛应用于照明显示、数码产品、汽车电子等领域,正重点布局高端封装技术,如QFN、BGA等,并积极开发功率器件、第三代半导体封装等新技术[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年10月23日下午召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，3名监事列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[1] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日登载相关媒体及网站[2] 备查文件 - 会议备查文件含第六届董事会及审计委员会会议决议[3]

投资者交流会信息 - 公司将参加2024年广晟控股集团投资者集体交流会[2] - 时间为2024年11月5日14:30 - 17:00[2] - 方式有现场交流、视频直播、网络文字互动[2] - 现场地址为深圳证券交易所上市大厅[2] - 网络地址为“全景•路演天下”网站[2] 参与人员及提问方式 - 公司参加人员有董事长等4人[2] - 投资者可在11月4日17:00前发问题至邮箱[4] - 可在11月5日登录网站在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室（战略投资部）[6] - 联系电话0757 - 82100271，邮箱stock@nationstar.com [6]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-042 佛山市国星光电股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则 ...