营业收入情况 - 本报告期营业收入8.35亿元，同比减少6.53%；年初至报告期末26.88亿元，同比增加1.38%[2] - 营业总收入为2,688,255,834.65元，较上期的2,651,624,091.07元有所增加[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1046.47万元，同比减少61.55%；年初至报告期末6671.06万元，同比减少17.67%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64.14万元，同比减少103.72%；年初至报告期末3545.04万元，同比减少31.51%[2] - 公司2024年第三季度净利润为69560078.77元，上年同期为81016024.02元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,450,395.69 元，同比下降 31.51%[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比减少34.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 195,373,625.62 元，同比下降 34.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -139,254,818.21 元，同比增长 41.07%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 52,003,098.75 元，同比增长 159.35%[5] - 现金及现金等价物净增加额为 112,274,374.53 元，同比增长 581.18%[5] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2707276803.85元，上年同期为2539765609.63元[13] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为62889089.02元，上年同期为59519343.46元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2835170555.23元，上年同期为2652311821.67元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2639796929.61元，上年同期为2354618201.61元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为195373625.62元，上年同期为297693620.06元[13] - 投资活动现金流入小计为434,593,323.96美元，上年同期为174,684,657.05美元[14] - 投资活动现金流出小计为573,848,142.17美元，上年同期为411,001,362.45美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 139,254,818.21美元，上年同期为 - 236,316,705.40美元[14] - 筹资活动现金流入小计为160,359,439.44美元，上年同期为40,461,306.66美元[14] - 筹资活动现金流出小计为108,356,340.69美元，上年同期为128,075,664.22美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,003,098.75美元，上年同期为 - 87,614,357.56美元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,152,468.37美元，上年同期为2,904,255.15美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为112,274,374.53美元，上年同期为 - 23,333,187.75美元[14] - 期初现金及现金等价物余额为1,138,729,067.34美元，上年同期为1,212,240,350.18美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为1,251,003,441.87美元，上年同期为1,188,907,162.43美元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.44亿元，较上年度末减少1.27%；归属于上市公司股东的所有者权益38.38亿元，较上年度末增加0.90%[2] - 其他流动资产较年初减少46.73%，主要系报告期末增值税待抵扣进项税额减少影响所致[4] - 投资性房地产较年初减少89.03%，主要系报告期部分厂房出租合同终止影响所致[4] - 使用权资产较年初增加129.39%，主要系报告期续签房屋租赁影响所致[4] - 应收账款为635,596,233.15元，较之前的510,176,924.57元有所增加[9] - 存货为968,667,178.98元，较之前的947,816,381.18元有所增加[9] - 流动资产合计为4,002,317,487.20元，较之前的3,967,291,374.52元有所增加[9] - 非流动资产合计为2,441,423,882.50元，较之前的2,559,121,730.06元有所减少[9] - 资产总计为6,443,741,369.70元，较之前的6,526,413,104.58元有所减少[9] - 流动负债合计为2,225,912,279.55元，较之前的2,340,584,273.66元有所减少[10] - 非流动负债合计为379,733,946.80元，较之前的382,388,851.56元有所减少[10] - 负债合计为2,605,646,226.35元，较之前的2,722,973,125.22元有所减少[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1110.61万元，年初至报告期期末合计3126.02万元[3] 其他收益情况 - 投资收益年初至报告期末同比增加58.33%，主要系报告期理财产品投资收益同比增加影响所致[4] - 公允价值变动收益为 -634,116.52 元，同比下降 214.15%[5] - 营业外收入为 11,747,539.22 元，同比增长 623.62%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 45,031 人[6] - 佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例为 12.90%，持股数量为 79,753,050 股[6] 货币资金情况 - 2024 年 9 月 30 日货币资金期末余额为 1,432,783,369.31 元[8] 成本与费用情况 - 营业总成本为2,657,594,053.66元，较上期的2,577,735,310.98元有所增加[10] - 2024年第三季度税金及附加为11640998.99元，上年同期为14699242.43元[11] - 2024年第三季度销售费用为38946830.78元，上年同期为35297330.49元[11] - 2024年第三季度研发费用为144795774.64元，上年同期为128810295.91元[11] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1079元，上年同期为0.1310元[12]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-039 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-037 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日召开第三 届职工代表大会第二次会议，与会职工代表投票表决，一致同意如下事项： 佛山市国星光电股份有限公司 1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事，与 2024 年第一次临时股 东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期与股东大会 选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 洪育权先生当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临 时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大会选举的 监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定。 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月10日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举公司第六届监事会主席议案，3票同意[1] - 监事会同意选举王伟东为公司第六届监事会主席[1] 人员信息 - 王伟东简历详见2024年9月25日相关公告[2]

广东至高律师事务所 国星光电 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会 的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本 次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、2024 年 9 月 25 日登载于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共214人，代表143,621,132股，占比23.2217％[4] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》同意票140,652,885股，占比97.9333％[6] 选举结果 - 饶品贵先生当选独立董事，得票数137,394,697票[7] - 雷自合先生当选非独立董事，得票数137,387,595票[10] - 王伟东先生、彭奋涛先生当选非职工代表监事[16][17] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶品贵为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[13] - 会计专业人士提名有资格及经验要求[14] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[17][18] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[27] - 被提名人担任独立董事公司数量有限制[30] - 被提名人在公司任职不超六年[31] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[32] - 声明发布于2024年9月23日[33]

监事会会议 - 公司第五届监事会第三十一次会议于2024年9月23日召开，3位监事全出席[1] - 审议通过提名王伟东、彭奋涛为第六届非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 王伟东现任党委委员等，彭奋涛现任公司监事[5][6] - 二人均未受处罚处分、未持股，符合任职资格[6][7] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会，累积投票表决[2]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月27日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 提案内容 - 提案1.00修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》[4] - 提案2.00董事会换届选举3名独立董事[4] - 提案3.00董事会换届选举5名非独立董事[4] - 提案4.00监事会换届选举2名非职工代表监事[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362449"，投票简称为"国星投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[17] 其他信息 - 会议联系人为何宇红，电话0757 - 82100271等[8] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[13] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[14] - 被提名人近十二个月无限制情形[20] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 被提名人在公司连续任职未超六年[30] 声明时间 - 声明发布于2024年9月23日[32]