股东结构 - 截至2025年8月20日公司登记在册股东户数为27877户含信用账户合并 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年6月4日获批发行3660万股人民币普通股，7月20日在深交所上市[2] - 公司注册资本为4.392亿元[4] - 公司股份总数为4.392亿股，全部为普通股[13] - 问泽鸿出资折9720万股，占公司股份总额的90%[12] - 问泽鑫出资折1080万股，占公司股份总额的10%[12] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[20] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[45] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股东可书面请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[104] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，且至少有一名会计专业人士[92][93] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日传真或书信通知，紧急情况可电话等通知[116][117] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[138] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年以现金累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低占比40%[146] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[138] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[154] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[173]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，自提出辞职日起60日内补选[10] 独立董事解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事专门会议 - 由过半独立董事推举一人召集和主持[17] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议[23] 董事会相关规定 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[18] 独立董事履职保障 - 公司健全与中小股东沟通机制[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 股东定义 - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[32] - 主要股东指持股超5%或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[33] 公司支持措施 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 董事会秘书协助履职并定期通报运营情况[27] - 保证独立董事与其他董事有同等知情权[29] 资料延期规定 - 2名或以上独立董事认为资料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 履职配合 - 独立董事行使职权时相关人员应积极配合[28] 费用承担 - 聘请中介等费用由公司承担[29] 津贴标准 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[30]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[4] - 有《公司法》规定情形等不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任时应聘任证券事务代表，证券事务代表需经培训取得资格证书[7] - 聘任前向深交所报送相关资料，聘任后及时公告并提交资料[8] - 被解聘或辞职公司应及时报告说明原因，空缺超三月董事长代行职责[4][7] - 特定情形、连续三月以上不能履职公司应解聘[13] 职责范围 - 组织筹备董事会和股东会，协调信息披露、市场推介等[9] - 负责股价敏感资料保密，外泄时补救报告[9] - 按规定发会议通知，记录保存十年[11] - 对外公告事前请示董事长，组织协调回答询问函[11] 其他规定 - 离任前接受审查移交档案，聘任时签保密协议[13] - 工作细则经董事会表决生效，解释权归董事会[13][14]

董事会会议安排 - 每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[2] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[4] - 临时会议通知方式有传真、电话或书信，提前5日通知[3] 董事会会议规则 - 需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[6] - 对外担保事项决议须出席会议三分之二以上董事通过[6] - 表决方式一般举手表决，两名以上独立董事要求则无记名投票[6] 其他规定 - 临时会议可不经召集书面决议，规定人数董事签署生效[6] - 会议记录保存不少于十年，记录内容有日期地点等[7][8] - 董事对决议担责，表决异议记载可免责[8] - 议事规则股东会通过生效，解释权属董事会[9][10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 相关方提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[5][7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）书面通知股东[12] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前说明原因[16] 投票相关 - 多方可征集投票权[21] - 投票代理委托书需会前24小时备置于指定地点[24] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举董事主持[26] - 关联股东表决需回避，表决事项按规定通过有效[28] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] 会议记录与决议实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36]

制度修订 - 公司2025年8月22日会议通过《公司章程》及部分治理制度修订议案[1] - 《公司章程》修订涉及表述更改、增加权益表述等[2][3] - 《监事会议事规则》拟废除，部分规则拟修订[6] 审议流程 - 利润分配政策预案各环节有表决通过要求[4][5] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东会审议[5]

财务资助 - 公司拟向摩恩新能源增提供2亿资助，资助后合计6亿[3] - 本次资助需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 截至公告披露日，公司对外资助总余额28721.56万元，占净资产37.55%[20] 摩恩新能源情况 - 摩恩新能源注册资本2亿，公司持股51%[7][8] - 2025年3月31日总资产8.83亿，负债6.67亿，净资产2.16亿[9] - 2025年1 - 3月营收3.62亿，净利润440.93万[9] 决策意见 - 董事会认为增加资助符合公司及股东利益[18] - 监事会认为增加资助利于战略发展，风险可控[18] - 监事会同意向控股子公司提供资助额度议案[19]

上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 224,627,878.21 | 129,420,970.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 290,200.00 | | 衍生金融资产 | 26,206,216.00 | 21,128,692.33 | | 应收票据 | 103,515,025.13 | 61,810,688.67 | | 应收账款 | 676,992,738.40 | 576,687,182.50 | | 应收款项融资 | 8,827,321.22 | 4,025,267.10 | | ...

增资情况 - 公司、摩恩电缆、问泽鸿合计增资1亿元，增资后摩恩新能源注册资本变3亿元[1][2] - 增资前后各方持股比例不变，定价遵循市场化原则[1][2][8][9] 财务数据 - 2024年底摩恩新能源总资产8.4367470276亿元，净资产2.083047913亿元[6][7] - 2025年3月底总资产8.8309677504亿元，净资产2.1592037435亿元[6][7] - 2024年营收11.750280204亿元，净利润722.649661万元[7] - 2025年Q1营收3.6211291387亿元，净利润440.925555万元[7] 未来展望 - 增资为满足业务资金需求，优化资本结构[12] - 增资效果有不确定性，将推动聚焦主业提竞争力[13]