江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十次会议决议公告 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-107 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 临 2023-108 赣锋锂业 2023 年第三季度报告刊登于同日《证券时 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为 全资子公司提供担保的议案》； 为推动 LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称"LMA"） 位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未 来发展对锂资源增长的需求，同意 LMA 向第三方机构申请借款，并 由公司或控股子公司提供不超过 20,000 万美元或等值比索（含本数） 的担保。 同意授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.con.cn。 临 2023 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-110 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于赣锋锂电投资建设南昌锂电池生产基地项目的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的产能规模、投产时间均为初步规划结果，存 在一定的不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，不构成公司对投 资者的实质承诺。 2、本次投资项目投资金额为初步测算的投资金额上限，项目投 资金额与项目建设内容等有关，具体以实际投入为准。 3、公司将根据项目的实际进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者持续关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第七十次会议审议通 过了《关于赣锋锂电投资建设南昌锂电池生产基地项目的议案》，为 提升公司锂电池产品的生产规模和市场份额，推动公司锂产业链结构 的优化升级，增强公司核心竞争力，同意子公司江西赣锋锂电科技股 份有限公司（以下简称"赣锋锂电"） 与南昌市新建区人民政府（ ...

本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，不会 损害公司及全体股东和中小股东的利益。董事会在审议财务资助事项 时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。基于独立判断， 我们同意公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司本次对外提 供财务资助事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的独立意见 我们认为，本次为全资子公司LITIO MINERA ARGENTINA S.A. 公司（以下简称"LMA"）提供担保，是为LMA持有的Mariana锂盐湖 项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展， 提高核心竞争力，符 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-109 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，为推动 LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称"LMA"）位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂盐湖 项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意 LMA 向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过 20,000 万美元或等值比索的担保。 授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署 相关法律文件。 二、被担保人基本情况 LMA 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于 2009 年，注册地 址为 JURAMENTO 80 SALTA CAPITAL, ARGENTINA，截至本公告 披露日，LMA 尚未上市。公司全资子公司赣锋国际通过其全资子公 司 ...

近日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣 锋锂业"）与贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"安达科技"） 签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中，双方基于 各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁 锂正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司 持股 40%，安达科技持股 60%。 2023 年 10 月 19 日，上述合资公司的工商注册登记已经完成， 并取得镶黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该合资公司 的注册信息如下： 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-106 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 名称：内蒙古自治区安达新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91152528MAD1R1U29A 注册资本：伍仟万元（人民币元） 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售； 电子 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-105 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于与安达科技签署战略合作协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，在新能源产业 上下游方面建立长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系，江西赣 锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂业"）与贵州 安达科技能源股份有限公司（以下简称"安达科技"）于近日签署了 《战略合作协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定， 本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、基本信息 名称：贵州安达科技能源股份有限公司 法定代表人：刘建波 注册资本：61,151.0821 万人民币 注册地址：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营;法 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 董事會會議召開日期 江 西 贛 鋒 鋰 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 三 年 十 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月 的 第 三 季 度 報 告 及╱或 其 他 議 題（如 適 用）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 李良彬 中 國 • 江 西 二零二三年十月十一日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 本 公 司 執 行 董 事 李 良 彬 先 生、王 曉 申 先 生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士； 以 及 本 公 司 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第六十九次会议决议公告 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-103 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六十九次会议于2023年9月24日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知，于2023年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先 生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了 所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过 《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 http://www.cninfo.con.cn。 《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 7 票赞成， ...

证券简称：赣锋锂业 证券代码：002460 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2 风险提示 （一）江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣锋锂业"或"公司"）2023 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二〇二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理 ，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行 使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法 权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管 理、咨询等服务。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

一、关于公司2023年员工持股计划相关事宜的独立意见 经审核，我们认为： （1）公司不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实员工持股计划的情 形； 江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见： 综上，我们一致同意公司实施 2023 年员工持股计划，并将 2023 年员工持股计划有关议案提交股东大会审议。 （2）公司 2023 年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...