江西赣锋锂业集团股份有限公司 二〇二四年年度内部控制评价报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息 ...

担保情况 - 赣锋锂电新增对控股子公司担保额度不超26.5亿元，有效期12个月[2] - 赣锋国际及Greentech Metal为Minera Exar提供不超8000万美元担保[2] - 赣锋锂电为广东惠储融资租赁业务提供3亿元连带责任保证[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东惠储总资产93157.45万元，负债82779.31万元，净资产10378.14万元，资产负债率88.86%[7] - 截至2024年12月31日，Minera Exar资产总额194860.78万美元，负债145149.54万美元，净资产49711.24万美元，资产负债率74.49%[10][11] 其他要点 - 公司审批有效对外担保额度不超261.5亿元和9.8亿美元，占2024年经审计净资产比例79.42%[15] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额145.249186亿元，占2024年经审计净资产比例34.76%[15] - 公司及子公司无对合并报表外主体担保等情形[15] - 本次担保在股东大会批准额度内，风险可控，助子公司业务发展[14]

董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[10][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[15]

新策略 - 拟开展衍生品交易降低跨境投资及境外产业市场波动风险[2][3] - 授权有效期内拟动用不超40亿（或等值外币）用于交易[2][3][4] - 额度使用期限自获股东大会通过起12个月内[4] - 仅用领式期权工具对皮尔巴拉股票套期保值[2][4] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等风险[6] - 制定制度并采取风控措施严控风险[7][8] 审批与核算 - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] - 将依据会计准则对衍生品交易进行会计核算及列报[10]

人事提名 - 徐光华被提名为江西赣锋锂业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[8][9] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]

人事变动 - 公司选举黄华安为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 人员信息 - 黄华安1991年出生，本科学历[5] - 有相关工作经历，2018年7月加入公司[5] - 符合任职资格，无关联关系、持股及违规情况[5]

文章核心观点 江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第六十三次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1]。 会议基本信息 - 会议于2025年3月18日发通知，3月28日举行，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄华安主持[1]。 审议通过需提交股东大会的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，监事会认为报告编制程序合规，真实准确完整反映公司情况[1] - 审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》[2] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为境内审计机构，安永为境外审计机构[3] - 审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》，境内审计服务2024年费用264万元，2025年酬金上限289万元；国际审计服务2024年费用276万元，2025年酬金上限289万元，合计从540万元增至578万元[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案综合考虑多因素，现金分红合理，符合规定[5] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，为明确股东回报、细化利润分配政策制定[5] - 审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，监事会认为有助于解决资金需求，不损害公司及股东利益[6] - 审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，监事会认为可降低风险，公司有风控措施，决策合规[7] - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事黄华安组成第六届监事会[8] 其他审议通过议案 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完善、有效，报告真实客观[2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合规定，能反映财务状况和经营成果，决策程序合规[8] 直接提交股东大会的议案 - 审议《关于确定监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会，外部监事年8万元（税前），其他监事薪酬详见2024年度报告[5]

费用相关 - 2024年境内审计服务费用264万元，2025年酬金上限289万元[6] - 2024年国际审计服务费用276万元，2025年酬金上限289万元[6] - 2024年审计费用合计540万元，2025年酬金上限578万元[6] - 2024年度外部监事监事津贴标准为每年8万元（税前）[7] 会议相关 - 第五届监事会第六十三次会议3月18日发通知，3月28日举行[1] - 会议多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2] 机构聘任 - 拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[5] 公司规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[8][9] 公司策略 - 2025年度公司及子公司有对外担保额度预计事项[9] - 拟使用自有资金开展衍生品交易降低市场波动风险[9] 人员提名 - 提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人[11] 公告信息 - 职工代表监事简历公告编号为2025 - 044[12] - 选举职工代表监事公告刊登于《证券日报》和巨潮资讯网[12] - 公告日期为2025年3月29日[13]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-033 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件的形式 发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李 良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度总裁工作报告》; 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报告》中"第四节公司 治理"内容。 公司现任独立董事黄浩钧先生、徐一新 ...