文章核心观点 2025年3月29日赣锋锂业发布2024年年度报告，展示机构投资者持股情况及变化，包括前十大机构持股比例下降、公募基金持股增减及新披露和未再披露情况、外资机构新披露情况 [1][2][3] 机构投资者整体情况 - 截至2025年3月28日，170个机构投资者披露持有赣锋锂业A股股份，合计持股量1.94亿股，占总股本9.63% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括香港中央结算有限公司等，合计持股比例7.75%，较上一季度下跌0.69个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金有5个，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金有16个，持股减少占比达0.23% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有101个 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金有37个 [2] 外资机构情况 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [3]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案，拟提请股东大会授予董事会相关授权，由董事会转授权董事长及其授权人士在额度范围内决定并执行具体发行事宜 [1] 分组1：发行相关基本信息 - 债务融资工具种类包括短期融资券、超短期融资券等多种境内外人民币或外币债务融资工具 [1] - 发行规模合计不超过人民币100亿元或等值外币，可在授权有效期内一次或分次发行 [2] - 发行币种可选择人民币或外币形式 [2] - 期限最长不超过15年，无固定期限的境内债务融资工具不受此限，具体由董事会或相关人士根据规定及市场情况确定 [2] - 发行主体为本公司或境内外控股子公司或特殊目的公司，公司可为其提供担保等增信方式 [2] - 发行价格由董事会或相关人士根据规定及市场情况确定 [2] - 募集资金用于满足日常生产经营需要、偿还贷款、补充流动资金和/或投资收购等，具体用途由董事会或相关人士根据资金需求确定 [3] - 发行方式根据审批及市场情况确定 [3] - 发行的债务融资工具计划在银行间债券市场、深圳证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市 [3] 分组2：授权相关事项 - 提请股东大会授权董事会并转授权董事长及其授权人士全权决定及办理债务融资工具发行全部事宜，包括确定方案条款、采取必要行动、根据情况调整方案、办理上市事宜及其他具体事宜等 [4][5] - 同意在取得股东大会批准及授权同时，由董事会进一步授权董事长及其授权人士执行发行事宜 [5] - 授权董事长及其授权人士根据监管规则批准、签署及刊发相关文件、公告及通函，进行信息披露 [5] 分组3：授权有效期 - 发行债务融资工具授权事项自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日有效 [5] - 若已在授权有效期内决定发行并取得监管部门批准等，可在批准有效期内完成发行工作 [6] - 若获股东大会批准，有效期内董事会进行境内外发行债券事宜需依照本事项授权进行 [6]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案，该议案尚需提交相关股东大会审议 [1] 分组1：回购授权内容 - 批准董事会在一般性授权有效期内按相关规定回购已发行的H股及A股股票 [1] - 公司获授权在有效期内回购H股总面值不超议案通过当日已发行H股数目的10%，A股总面值不超当日已发行A股数目的10% [1] - 回购A股及H股股份一般性授权有效期自股东大会及类别股东会审议通过议案之日起至较早之日止 [1] 分组2：董事会提请授予的其他权力 - 提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采取必要行动、签署必要文件以实施授权 [2] - 包括决定回购时机、期限，通知债权人并公告，开设股票回购账户，履行批准备案程序等 [2] - 对股本总额、股权结构等相关内容修改并履行境内外法定登记、备案手续 [2] 分组3：议案审议安排 - 本议案需提交公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会审议 [2]

独立董事提名 - 黄浩钧被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[14] - 授权公司报送声明及信息[14]

独立董事提名 - 王金本被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]

江西赣锋锂业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 对象签署承诺书。 | | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | 管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 | | 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 | | 行交易的，是否进行核实、 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐一新为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-039 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月 28 日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司 的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额 度合计人民币 2,521,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保 证担保额度人民币 1,114,000 万元，两项合计担保总额人民币 3,635,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司 及子公司向资产负债率 70%以上的子公司提供总额不超过人民币 1,501,000 万元，向资产负债率 70%以下的子公司（含新设立暂无财 务数据的子公司）提供总额不超过人民币 2,134,000 万元。本次担保 额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，担保对 象 ...

未来展望 - 2025 - 2027年利润分配为现金、股票或结合，优先现金分红[2][5] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] 分红规则 - 每股可供分配利润低于0.1元等情况可不现金分红或比例低于10%[6][7] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 其他策略 - 按不同发展阶段和资金安排设现金分红比例[7] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[9]

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名黄浩钧 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...